300758股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2024-07-23)、董事会签署日(2024-07-23)、股权登记日(2024-08-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-08)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2024-05-29)、董事会签署日(2024-05-29)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-13)、召开日(2024-06-11)

议题:

1、《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的》
2、《关于公司向银行申请综合授信暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-27)、现场登记日(2024-02-26)、网络投票日(2024-03-01)、召开日(2024-02-26)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度报告及摘要的议案》4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》
9、《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》
10、《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2023-11-10)、董事会签署日(2023-11-10)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、修订《董事会议事规则》
3、修订《独立董事工作制度》
4、修订《对外担保管理制度》
5、修订《对外投资管理制度》
6、修订《关联交易管理办法》
7、制定《会计师事务所选聘制度》
8、修订《信息披露管理制度》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-06)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告的议案》
2、《2022年度监事会工作报告的议案》
3、《2022年年度报告及摘要的议案》
4、《2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于实际控制人为公司子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》
8、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》
9、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-29)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、《关于对外投资参股星空钠电暨关联交易的议案》
2、《关于对参股公司辽宁美彩增加投资额暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2023-03-04)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、《关于公司子公司拟向中国银行申请固定资产贷款并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2023-01-11)、董事会签署日(2023-01-11)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-18)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-18)

议题:

1、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2022-11-17)、董事会签署日(2022-11-17)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于公司向中国建设银行股份有限公司鞍山分行申请银行授信额度暨关联担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、《关于<公司独立董事辞职暨补选独立董事>的议案》
2、《关于<公司向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请银行授信额度暨关联担保>的议案》
3、《关于<公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司鞍山市分行申请银行授信额度暨关联担保>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2022-05-11)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《关于新增、修改营业范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告的议案》
2、《2021年度监事会工作报告的议案》
3、《2021年年度报告及摘要的议案》
4、《2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
6、《2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
8、《关于公司申请银行授信额度暨关联担保的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-27)、网络投票日(2022-03-30)、召开日(2022-03-27)

议题:

1、《关于募投项目部分建设内容终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》
3、《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2022-02-09)、董事会签署日(2022-02-09)、股权登记日(2022-02-21)、现场登记日(2022-02-22)、网络投票日(2022-02-25)、召开日(2022-02-22)

议题:

1、《关于公司与山东省鱼台县人民政府签署投资项目入园合同的议案》

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
2、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
3、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
4、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、《2021年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2、《关于公司实际控制人为公司申请银行授信额度提供连带责任担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2021-08-14)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-24)、现场登记日(2021-08-25)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-25)

议题:

1、《关于<鞍山七彩化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<鞍山七彩化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于购买控股股东资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2021-07-17)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-27)、现场登记日(2021-07-27)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-27)

议题:

1、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2021-06-12)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-25)、现场登记日(2021-06-26)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-26)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-07)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、审议《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2020年度报告及摘要的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2021-04-03)、董事会签署日(2021-04-03)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、审议关于《公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2020-11-13)、董事会签署日(2020-11-13)、股权登记日(2020-11-24)、现场登记日(2020-11-25)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-25)

议题:

1、审议关于《公司全资子公司拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》
2、审议关于《公司实际控制人为公司申请银行授信额度提供连带责任担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2020-09-19)、董事会签署日(2020-09-19)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、审议关于《公司实际控制人为公司申请银行授信额度提供连带责任担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2020-07-29)、董事会签署日(2020-07-29)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-10)、网络投票日(2020-08-13)、召开日(2020-08-10)

议题:

1、审议《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2020-05-07)、董事会签署日(2020-05-07)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票论证分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于引进战略投资者的议案》
8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
10、《关于提请股东大会批准徐惠祥及其一致行动人免于发出收购要约的议案》
11、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
12、《关于未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
13、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
5、审议《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《2019年年度报告及摘要的议案》
7、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修改公司股东大会网络投票细则的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号,公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、《公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号,鞍山七彩化学股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-25)、董事会签署日(2019-09-26)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-08)

议题:

1.审议《关于公司实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》;
2.审议《关于变更部分募集资金用途的议案》;
3.审议《关于购买控股股东资产暨关联交易的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号,公司综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度的议案》
8、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍山七彩化学股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号,公司综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-01)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-01)

议题:

1.00《关于公司增加注册资本、变更公司类型及办理工商变更登记的议案》
2.00《关于修订鞍山七彩化学股份有限公司章程(草案)的议案》
3.00《关于制定股东大会网络投票实施细则的议案》

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