300735股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 惠州光弘科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-14)、
召开日(2024-05-10)
议题:
1、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2024年度财务预算方案的议案
5、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配方案的议案
7、关于公司2024年日常关联交易预计情况的议案
8、关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明的议案
9、关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
11、关于公司金融衍生品交易额度的议案
12、关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
13、关于修订独立董事制度的议案
14、关于补选第三届董事会非独立董事的议案
15、关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 惠州光弘科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号惠州光弘科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-12-04)、
召开日(2023-11-27)
议题:
1、《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 惠州光弘科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号惠州光弘科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-17)、
召开日(2023-05-10)
议题:
1、《关于<惠州光弘科技股份有限公司2022年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务预算方案>的议案》
5、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于公司<2022年度利润分配方案>的议案》
7、《关于公司2023年日常关联交易预计情况的议案》
8、《关于<惠州光弘科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
9、《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
11、《关于公司<金融衍生品交易额度>的议案》
12、《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
13、《关于公司<对子公司担保额度>的议案》
14、《关于公司<调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格>的议案》
15、《关于公司<回购注销部分限制性股票>的议案》
16、《关于公司<注销回购专用证券账户剩余股份>的议案》
17、《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 惠州光弘科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号惠州光弘科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-17)、
召开日(2022-05-10)
议题:
1、《关于<惠州光弘科技股份有限公司2021年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务预算方案>的议案》
5、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》
7、《关于公司2022年日常关联交易预计情况的议案》
8、《关于<惠州光弘科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明>的议案》
9、《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
11、《关于增加公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
12、《关于公司增加对子公司与小米公司之间的交易提供担保额度的议案》
13、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 惠州光弘科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号惠州光弘科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-18)、
召开日(2022-03-11)
议题:
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 惠州光弘科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号惠州光弘科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-11-29)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-06)、
召开日(2021-12-03)
议题:
1、《关于<独立董事辞职暨补选独立董事>的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 惠州光弘科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、
召开日(2021-05-13)
议题:
1、《关于<惠州光弘科技股份有限公司2020年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2020年度财务预算方案>的议案》
5、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》
7、《关于公司2021年日常关联交易预计情况的议案》
8、《关于<惠州光弘科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
9、《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
11、《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
12、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
14、《关于公司对子公司与小米公司之间的交易提供担保额度并取消前期部分担保事项的议案》
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 惠州光弘科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-13)、
召开日(2020-11-12)
议题:
1、《关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司对子公司增加担保额度的议案》
3、《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 惠州光弘科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、
召开日(2020-05-18)
议题:
1、《关于<惠州光弘科技股份有限公司2019年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2020年度财务预算方案>的议案》
5、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于公司<2019年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
7、《关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案》
8、《关于<惠州光弘科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
9、《关于公司<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
12、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
13、《关于公司使用闲置募集资金70,000万元购买理财产品的议案》
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 惠州光弘科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-02-17)、董事会签署日(2020-02-18)、股权登记日(2020-02-27)、现场登记日(2020-03-03)、网络投票日(2020-03-04)、
召开日(2020-03-03)
议题:
1、《关于调整非公开发行股票方案的议案》
2、《关于公司 2019 年非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3、《关于公司 2019 年非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 惠州光弘科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-01-15)、董事会签署日(2020-01-15)、股权登记日(2020-02-05)、现场登记日(2020-02-11)、网络投票日(2020-02-12)、
召开日(2020-02-11)
议题:
1、《关于公司对子公司担保额度的议案》
2、《关于取消前期担保事项并为子公司DDBG Technology( India)Private Limited与小米公司之间交易提供担保的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 惠州光弘科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-14)、
召开日(2019-05-14)
议题:
1.《关于惠州光弘科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于<惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》
3.《关于<惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票预案>的议案》
4.《关于<惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
5.《关于<惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
6.《关于<惠州光弘科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.《关于<公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》
8.《关于惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
9.《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
10.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11.《关于<惠州光弘科技股份有限公司2018年年度报告>及摘要的议案》
12.《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
13.《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
14.《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
15.《关于公司<2019年度财务预算方案>的议案》
16.《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
17.《关于公司2019年日常关联交易预计情况的议案》
18.《关于<惠州光弘科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
19.《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
20.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
21.《关于修订<惠州光弘科技股份有限公司章程>的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 惠州光弘科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-03-01)、董事会签署日(2019-03-02)、股权登记日(2019-03-13)、现场登记日(2019-03-19)、网络投票日(2019-03-19)、
召开日(2019-03-19)
议题:
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》
5、《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 惠州光弘科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-13)、
召开日(2018-09-13)
议题:
1.《关于补选第一届董事会独立董事的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 惠州光弘科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-16)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-07)、
召开日(2018-05-04)
议题:
1.《关于<惠州光弘科技股份有限公司2017年年度报告>及摘要的议案》
2.《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》,公司独立董事将在本次股东大会上进行述职
3.《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.《关于公司<2018年度财务预算方案>的议案》
6.《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7.《关于公司2018年日常关联交易预计情况的议案》
8.《关于<惠州光弘科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
9.《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 惠州光弘科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-17)、股权登记日(2018-01-25)、现场登记日(2018-01-29)、网络投票日(2018-01-31)、
召开日(2018-01-29)
议题:
1.《关于修改公司章程的议案》
2.《关于调整公司董事董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
3.《关于调整公司监事薪酬标准的议案》
