300726股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲宏达电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-30)、董事会签署日(2024-10-01)、股权登记日(2024-10-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-17)、召开日()

议题:

1、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
2、关于公司董事会独立董事换届选举的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案
4、关于公司董事薪酬方案的议案
5、关于选聘公司2024年度审计机构的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 株洲宏达电子股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲宏达电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区渌江路2号株洲宏达电子股份有限公司6号楼105会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于修订《株洲宏达电子股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事制度》的议案
3、关于修订《对外担保管理制度》的议案
4、关于修订《对外投资管理制度》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《关联交易管理制度》的议案
7、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 株洲宏达电子股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区渌江路2号株洲宏达电子股份有限公司6号楼105会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲宏达电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区渌江路2号株洲宏达电子股份有限公司6号楼105会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日()、网络投票日(2022-11-10)、召开日()

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案
2、关于公司续聘2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲宏达电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区渌江路2号株洲宏达电子股份有限公司6号楼105会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-01)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-01)

议题:

1、关于公司为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 株洲宏达电子股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区渌江路2号株洲宏达电子股份有限公司6号楼105会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲宏达电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区渌江路2号株洲宏达电子股份有限公司6号楼105会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-07)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲宏达电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区渌江路2号株洲宏达电子股份有限公司6号楼105会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-27)、网络投票日(2021-10-29)、召开日(2021-10-27)

议题:

1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲宏达电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区渌江路2号株洲宏达电子股份有限公司6号楼105会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-07)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9、《关于<公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划>的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事制度>的议案》
15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
18、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 株洲宏达电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、《关于公司<2020年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲宏达电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-06)、董事会签署日(2020-07-06)、股权登记日(2020-07-17)、现场登记日(2020-07-20)、网络投票日(2020-07-22)、召开日(2020-07-20)

议题:

1、关于对外投资建设5G电子元器件生产基地项目的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 株洲宏达电子股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-13)、董事会签署日(2020-03-13)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-03-31)、网络投票日(2020-04-03)、召开日(2020-03-31)

议题:

1、《关于公司<2019年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲宏达电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-21)、董事会签署日(2019-06-22)、股权登记日(2019-07-01)、现场登记日(2019-07-05)、网络投票日(2019-07-07)、召开日(2019-07-05)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于补选公司董事的议案》
3、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 株洲宏达电子股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-29)

议题:

1、《关于公司<2018年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲宏达电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-20)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、《关于修订<子公司管理制度>的议案》
2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
4、《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
5、《关于公司董事薪酬方案的议案》
6、《关于公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 株洲宏达电子股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-22)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-05)

议题:

1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 株洲宏达电子股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区渌江路2号公司1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-03)、董事会签署日(2018-07-04)、股权登记日(2018-07-16)、现场登记日(2018-07-18)、网络投票日(2018-07-22)、召开日(2018-07-18)

议题:

1、《关于公司变更部分募集资金用途及部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 株洲宏达电子股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区渌江路2号公司1号楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-12)、召开日(2018-06-08)

议题:

1.00《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》
2.00《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
7.00《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲宏达电子股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区渌江路2号公司1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-10)、董事会签署日(2018-05-11)、股权登记日(2018-05-25)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-28)

议题:

1.00《关于与成都双流区人民政府签订对外投资协议书建设军民电子创新产业基地项目的议案》
2.00《关于公司变更经营范围并修订章程的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲宏达电子股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区渌江路2号公司1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-27)、现场登记日(2018-03-02)、网络投票日(2018-03-05)、召开日(2018-03-02)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;
2、《关于补选公司董事的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲宏达电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区渌江路2号公司1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-11)、董事会签署日(2018-01-12)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-25)、网络投票日(2018-01-28)、召开日(2018-01-25)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2、《关于修订<株洲宏达电子股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订株洲宏达电子股份有限公司<独立董事制度>的议案》
4、《关于修订株洲宏达电子股份有限公司<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订株洲宏达电子股份有限公司<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订株洲宏达电子股份有限公司<监事会议事规则>的议案》

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