300697股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 江阴电工合金股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-13)、董事会签署日(2024-11-14)、股权登记日(2024-11-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-29)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 江阴电工合金股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-13)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-09-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、《关于董事会非独立董事换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会独立董事换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于变更企业类型的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》
6、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江阴电工合金股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-13)、董事会签署日(2024-08-14)、股权登记日(2024-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-29)、召开日()

议题:

1、《关于增加期货套期保值业务保证金额度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江阴电工合金股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号江阴电工合金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-23)、董事会签署日(2024-05-24)、股权登记日(2024-06-03)、现场登记日(2024-06-04)、网络投票日(2024-06-11)、召开日(2024-06-04)

议题:

1、《关于豁免实际控制人自愿性承诺的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江阴电工合金股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号江阴电工合金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-18)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》
9、《关于开展期货套期保值业务的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴电工合金股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号江阴电工合金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-22)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江阴电工合金股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号江阴电工合金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于2023年度独立董事津贴的议案》
7、《关于2023年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》
9、《关于开展期货套期保值业务的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴电工合金股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号江阴电工合金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江阴电工合金股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号江阴电工合金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-03-31)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-03-31)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于2022年度申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》
6、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于2022年度独立董事津贴的议案》
8、《关于2022年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江阴电工合金股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号江阴电工合金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-09)、董事会签署日(2021-11-10)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-22)、网络投票日(2021-11-25)、召开日(2021-11-22)

议题:

1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江阴电工合金股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号江阴电工合金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-10)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-10)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴电工合金股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-17)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、《关于豁免实际控制人自愿性承诺的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于制定<董事会议事规则>的议案》
4、《关于制定<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于增加第二届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江阴电工合金股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-10)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-04-02)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2021年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》
6、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于公司独立董事2021年度津贴的议案》
8、《关于公司2021年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江阴电工合金股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴电工合金股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-04)、董事会签署日(2020-08-04)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-13)、网络投票日(2020-08-19)、召开日(2020-08-13)

议题:

1、《关于公司2020年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江阴电工合金股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2020年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》
6、《关于公司2020年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
7、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
8、《关于公司独立董事2020年度津贴的议案》
9、《关于公司2020年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴电工合金股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-26)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更2019年度审计机构的议案》
3、《关于变更经营范围的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江阴电工合金股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-01)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-01)

议题:

1.00《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00《关于公司2019年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》
6.00《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
7.00《关于公司独立董事2019年度津贴的议案》
8.00《关于公司2019年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
9.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江阴电工合金股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-09)

议题:

1.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴电工合金股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-24)、现场登记日(2018-07-25)、网络投票日(2018-07-31)、召开日(2018-07-25)

议题:

1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》 3、《关于公司监事会换届选举的议案》 4、《关于注册资本变更的议案》 5、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江阴电工合金股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2018年度申请银行授信的议案》
6、《关于公司对子公司提供担保的议案》
7、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
8、《关于公司独立董事2018年度津贴的议案》
9、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于公司2018年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江阴电工合金股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-07)

议题:

1、《关于注册资本变更的议案》
2、《关于修改公司章程(草案)的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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