300691股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中山联合光电科技股份有限公司关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市火炬开发区益围路10号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中山联合光电科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市火炬开发区益围路10号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案》
6、《关于2024年度财务预算报告的议案》
7、《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴方案的议案》
8、《关于公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保的议案》
9、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中山联合光电科技股份有限公司关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市火炬开发区益围路10号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-18)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-04-02)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中山联合光电科技股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市火炬开发区益围路10号中山联合光电科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-08)、现场登记日(2024-03-11)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-11)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订公司部分治理制度的议案》
6、关于修订<监事会议事规则>的议案
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中山联合光电科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市火炬开发区益围路10号中山联合光电科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-23)、股权登记日(2023-11-01)、现场登记日(2023-11-01)、网络投票日(2023-11-08)、召开日(2023-11-01)

议题:

1、关于《拟变更会计师事务所》的议案
2、关于《回购注销部分限制性股票》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中山联合光电科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市火炬开发区益围路10号中山联合光电科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于《2022年年度报告》及摘要的议案
5、关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6、关于《2023年度财务预算报告》的议案
7、关于《公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保》的议案
8、关于《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴方案》的议案
9、关于《回购注销部分限制性股票》的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中山联合光电科技股份有限公司关于召开2022年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市火炬开发区益围路10号中山联合光电科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-11-01)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于《续聘会计师事务所》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中山联合光电科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市火炬开发区益围路10号中山联合光电科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于《2021年年度报告》及摘要的议案
5、关于《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6、关于《2022年度财务预算报告》的议案
7、关于《公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司提供银行授信担保》的议案
8、关于《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴方案》的议案
9、关于《回购注销部分限制性股票》的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《对外担保管理制度》的议案
14、关于修订《关联交易决策制度》的议案
15、关于修订《募集资金管理制度》的议案
16、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中山联合光电科技股份有限公司关于召开2021年第4次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市火炬开发区益围路10号中山联合光电科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-14)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构》的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中山联合光电科技股份有限公司关于召开2021年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中山市火炬开发区益围路10号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项》的议案
4、关于《公司补选第三届监事会非职工代表监事》的议案
5、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中山联合光电科技股份有限公司关于召开2021年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市火炬开发区益围路10号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-18)、董事会签署日(2021-06-19)、股权登记日(2021-06-30)、现场登记日(2021-07-01)、网络投票日(2021-07-05)、召开日(2021-07-01)

议题:

1、关于《延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中山联合光电科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市火炬开发区益围路10号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5、关于《2020年年度报告》及摘要的议案
6、关于《2021年度财务预算报告》的议案
7、关于《公司2021年度向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司提供担保》的议案
8、关于《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴》的议案
9、关于《回购注销部分限制性股票》的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中山联合光电科技股份有限公司关于召开2021年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市火炬开发区益围路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-01)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-15)、网络投票日(2021-03-17)、召开日(2021-03-15)

议题:

1、审议关于《选举第三届董事会非独立董事》的议案
2、审议关于《选举第三届董事会独立董事》的议案
3、审议关于《选举第三届监事会非职工代表监事》的议案
4、审议关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中山联合光电科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中山市火炬开发区益围路10号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、审议关于《公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要》的议案
2、审议关于《制定公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
3、审议关于《提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权与限制性股票激励计划有关事项》的议案
4、审议关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中山联合光电科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市火炬开发区益围路10号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、关于《公司符合非公开发行A股股票条件》的议案
2、关于《公司向特定对象非公开发行A股股票方案》的议案
3、关于《公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于《公司与公司实际控制人龚俊强先生签订<附条件生效的股份认购协议>》的议案
5、关于《公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项》的议案
6、关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告》的议案
7、关于《公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
8、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
9、关于《公司非公开发行A股股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺》的议案
10、关于制定《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
11、关于《提请股东大会批准公司实际控制人免于发出要约》的议案
12、关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中山联合光电科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市火炬开发区益围路10号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度财务决算报告》的议案
4、关于《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5、关于《2019年年度报告》及摘要的议案
6、关于《2019年度内部控制自我评价报告》的议案
7、关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构》的议案
8、关于《2020年度财务预算报告》的议案
9、关于《公司2020年度向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司提供银行授信担保》的议案
10、关于《2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴》的议案
11、关于《回购注销部分限制性股票》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中山联合光电科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区益围路10号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-26)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-09)

议题:

1、《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中山联合光电科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区益围路10号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-12)、董事会签署日(2019-08-13)、股权登记日(2019-08-21)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-27)、召开日(2019-08-22)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于回购注销部分限制性股票的的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中山联合光电科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市火炬开发区益围路10号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-07)

议题:

1.审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
2.审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.审议《关于公司2018年度报告及报告摘要的议案》
6.审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8.审议《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的议案》
9.审议《关于2018年度审计报告的议案》
10.审议《关于修改<公司章程>的议案》
11.审议《关于公司2019年财务预算报告的议案》
12.审议《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中山联合光电科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区益围路10号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-30)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-11)

议题:

1、《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中山联合光电科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市火炬高技术产业开发区康乐大道22号国宾大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-03)

议题:

1.审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
2.审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.审议《关于公司2017年度报告及报告摘要的议案》
6.审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8.审议《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的议案》
9.审议《关于2017年度审计报告的议案》
10.审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
11.审议《关于投资设立中山火炬联合光电人工智能产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定)的议案》
12.审议《关于投资设立中山联合光电显示技术有限公司(暂定)并对外投资及购买资产的议案》
13.审议《关于公司2018年财务预算报告的议案》
14.审议《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中山联合光电科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区益围路10号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-12)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-12)

议题:

1.审议《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.审议《关于制定公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
5.审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》
6.审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》
7.审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中山联合光电科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区益围路 10 号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-26)、股权登记日(2017-09-29)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-09)

议题:

1.《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
2.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11.《关于设立员工激励金的议案》

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