300690股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东双一科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市德城区新华工业园双一路1号山东双一科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于<2023年度报告全文>及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
13、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
14、《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东双一科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市德城区新华工业园双一路1号山东双一科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于<2022年度报告全文>及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东双一科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市德城区新华工业园双一路1号山东双一科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于<2021年度报告全文>及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
8、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
10、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<山东双一科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东双一科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市德城区新华工业园双一路1号山东双一科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-20)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订公司章程及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东双一科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市德城区新华工业园双一路1号山东双一科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-12)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-30)、网络投票日(2021-11-30)、召开日(2021-11-30)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目和延期完成的议案》
2、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》
4、《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东双一科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市德城区新华工业园双一路1号山东双一科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-30)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-07)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》
7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《关于变更会计政策的议案》
11、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东双一科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市德城区新华工业园双一路1号山东双一科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-16)、董事会签署日(2020-10-17)、股权登记日(2020-10-27)、现场登记日(2020-11-03)、网络投票日(2020-11-03)、召开日(2020-11-03)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
4、《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》
5、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东双一科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市德城区新华工业园双一路1号山东双一科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-06)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》
7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于公司<2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
9、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东双一科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市德城区新华工业园双一路1号山东双一科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-21)、董事会签署日(2019-06-22)、股权登记日(2019-07-02)、现场登记日(2019-07-08)、网络投票日(2019-07-08)、召开日(2019-07-08)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》
3、《关于注销部分回购股份的议案》
4、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东双一科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市德城区新华工业园双一路1号山东双一科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-11)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-27)、现场登记日(2019-04-03)、网络投票日(2019-04-02)、召开日(2019-04-03)

议题:

1、《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<独立董事2018年度述职报告>的议案》
4、《关于公司<2018年度报告>全文及摘要的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
7、《关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案》
8、《关于拟变更董事的议案》
9、《关于公司<2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
10、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东双一科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省德州市德城区新华工业园双一路1号山东双一科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-13)

议题:

1.《关于回购公司股份实施股权激励计划的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3.《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
6.《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东双一科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市德城区新华工业园双一路1号山东双一科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-17)、董事会签署日(2018-09-18)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-10-08)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-10-08)

议题:

1、《关于变更董事的议案》
2、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于变更职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东双一科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市德城区新华工业园双一路1号山东双一科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-10)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司独立董事2017年度述职报告的议案》
3、《关于2017年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东双一科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市德城区新华工业园双一路1号山东双一科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-12)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于变更公司注册资本的议案》 3、《关于变更公司类型的议案》 4、《关于修订公司章程(草案)部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》 5、《关于选举第二届董事会非独立董事人员的议案》(各子议案需逐项审议) 6、《关于选举第二届董事会独立董事人员的议案》(各子议案需逐项审议) 7、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》(各子议案需逐项审议)

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