300676股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心419会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、召开日()

议题:

1、《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》
3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心419会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-01)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-14)、网络投票日(2024-06-18)、召开日(2024-06-14)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司第四届董事会成员薪酬方案的议案》
5、《关于公司第四届监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心419会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告与2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于2024年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于2023年度计提信用减值、资产减值和核销资产的议案》
9、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心419会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-20)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-30)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心419会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、逐项审议《关于修订公司相关治理制度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-09)、董事会签署日(2023-09-09)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-30)、董事会签署日(2023-06-30)、股权登记日(2023-07-14)、现场登记日(2023-07-18)、网络投票日(2023-07-20)、召开日(2023-07-18)

议题:

1、《关于补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告与2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于<未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)>的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度计提信用减值、资产减值和核销资产的议案》
9、《关于2023年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-19)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-11-30)、现场登记日(2022-12-02)、网络投票日(2022-12-06)、召开日(2022-12-02)

议题:

1、《关于<深圳华大基因股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳华大基因股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于<深圳华大基因股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<深圳华大基因股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-22)、董事会签署日(2022-09-22)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-09-30)、网络投票日(2022-10-11)、召开日(2022-09-30)

议题:

1、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-12)、董事会签署日(2022-08-12)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-30)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、《关于拟与关联方联合竞买及合作建设盐田区J402-0349地块的关联交易议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告与2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于调整独立董事津贴的议案》
8、《关于调整监事津贴的议案》
9、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-29)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司第三届监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
8、审议《关于2021年度公司监事津贴的议案》
9、审议《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》
10、审议《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-24)、现场登记日(2021-02-26)、网络投票日(2021-03-02)、召开日(2021-02-26)

议题:

1、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于使用募集资金向子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》
3、审议《关于 2021 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》
4、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
5、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
6、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、审议《关于为全资子公司香港医学提供履约担保的议案》
2、审议《关于为全资子公司武汉生物科技向银行申请授信提供担保的议案》
3、审议《关于为境外控股公司获取银行授信提供反担保的议案》
4、审议《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》
5、审议《关于与关联方开展委托研发的关联交易议案》
6、审议《关于对外捐赠的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
11、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-02)、董事会签署日(2020-07-02)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-17)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于2020年度创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2019年度财务决算报告与2020年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于<未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)>的议案》
7、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
9、审议《关于2020年度公司监事津贴的议案》
10、审议《关于以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
12、审议《关于<深圳华大基因股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
13、审议《关于<深圳华大基因股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》a
15、审议《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-18)、董事会签署日(2020-03-18)、股权登记日(2020-03-27)、现场登记日(2020-03-31)、网络投票日(2020-04-02)、召开日(2020-03-31)

议题:

1、《关于全资子公司为公司公开发行公司债券提供反担保的议案》
2、《关于公司关联方为公司公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-27)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于2020年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》
4、审议《关于2020年度公司及子公司接受关联方担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-14)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、审议《关于转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、审议《关于以可转股债权方式对外投资事项展期暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-20)、董事会签署日(2019-11-20)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-04)

议题:

1、审议《关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司、公司董事长暨实际控制人提供关联担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-10)

议题:

1、审议《关于增加2019年度预计日常关联交易额度的议案》
2、审议《关于增加公司及下属子公司2019年度银行综合授信额度并提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-22)、董事会签署日(2019-05-22)、股权登记日(2019-05-31)、现场登记日(2019-06-04)、网络投票日(2019-06-05)、召开日(2019-06-04)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行公司债券的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》;
2、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告的议案》;
5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
8、审议《关于公司监事津贴的议案》;
9、审议《关于2019年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
10、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-09)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-19)、现场登记日(2019-03-21)、网络投票日(2019-03-24)、召开日(2019-03-21)

议题:

1.00《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-20)、现场登记日(2019-02-22)、网络投票日(2019-02-25)、召开日(2019-02-22)

议题:

1、《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-27)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于增加2018年度预计日常关联交易额度的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-14)

议题:

1、审议《关于2018年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 2018年6月15日16:30深圳华大基因股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-02)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、审议《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》;
2、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》;
3、审议《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》;
4、审议《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》;
5、审议《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》;

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》;
2、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于2017年度财务决算报告与2018年度财务预算报告的议案》;
5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
8、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》;
9、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》;
10、审议《关于2018年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-19)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-06)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、审议《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-03)、董事会签署日(2017-11-04)、股权登记日(2017-11-15)、现场登记日(2017-11-17)、网络投票日(2017-11-20)、召开日(2017-11-17)

议题:

1.00关于增加2017年度预计日常关联交易额度的议案
2.00关于为董监高投保责任保险的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳华大基因股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-13)

议题:

1.审议《关于变更公司类型的议案》
2.审议《关于变更公司注册资本的议案》
3.审议《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并将其作为工商变更登记的议案》
4.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
6.审议《关于修改<独立董事制度>的议案》
7.审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
8.审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

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