300673股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 佩蒂动物营养科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-16)、董事会签署日(2024-11-16)、股权登记日(2024-11-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-02)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于<未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 佩蒂动物营养科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-15)、召开日()

议题:

1、《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》
2、《关于调整2022年员工持股计划公司层面业绩考核目标的议案》
3、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
4、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 佩蒂动物营养科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
8、《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
9、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
10、《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于2024年度拟向下属子公司提供担保及接受下属子公司担保的议案》
12、《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》
13、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
14、《关于2023年度计提减值损失的议案》
15、《关于增加注册资本的议案》
16、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 佩蒂动物营养科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号佩蒂动物营养科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2024-01-12)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<独立董事制度>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<承诺管理制度>的议案》
9、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 佩蒂动物营养科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号佩蒂动物营养科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-31)、网络投票日(2023-06-01)、召开日(2023-05-31)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
6、关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7、关于《2022年度利润分配预案》的议案
8、关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11、关于2023年度向下属子公司提供担保及接受下属子公司担保的议案
12、关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案
13、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
14、关于终止部分募投项目并将相对应募集资金永久补充流动资金的议案
15、关于增加注册资本的议案
16、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 佩蒂动物营养科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号佩蒂动物营养科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-14)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-31)、网络投票日(2022-08-01)、召开日(2022-07-31)

议题:

1、《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》
7、《关于回购公司股份实施期限延期的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 佩蒂动物营养科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号佩蒂动物营养科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-26)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-26)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 佩蒂动物营养科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号佩蒂动物营养科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
8、《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于2022年度为下属子公司提供担保的议案》
12、《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》
13、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
15、《关于修订<独立董事制度>的议案》
16、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
17、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
18、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
19、《关于<董事、监事津贴管理制度>的议案》
20、《关于<委托理财管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 佩蒂动物营养科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号佩蒂动物营养科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-17)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-24)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
2、《关于<回购公司股份方案(修正稿)>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 佩蒂动物营养科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号佩蒂动物营养科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 佩蒂动物营养科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-02)、董事会签署日(2021-07-02)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-18)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-18)

议题:

1、《关于增加注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 佩蒂动物营养科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-27)、董事会签署日(2021-05-27)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于公司<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 佩蒂动物营养科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
8、《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
9、《关于2021年度预计日常关联交易的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
12、《关于2021年度为下属子公司提供担保的议案》
13、《关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案》
14、《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
15、《关于回购注销股权激励剩余未解除限售的限制性股票的议案》
16、《关于变更注册资本的议案》
17、《关于修订<公司章程>的议案》
18、《关于变更首次公开发行股票募集资金用途的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 佩蒂动物营养科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-04)、董事会签署日(2021-01-04)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-19)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 佩蒂动物营养科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-05)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-12)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、《关于变更注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
8、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 佩蒂动物营养科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
8、《关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于2020年度向金融机构申请授信额度的议案》
11、《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
12、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 佩蒂动物营养科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-20)、董事会签署日(2020-02-20)、股权登记日(2020-02-28)、现场登记日(2020-03-05)、网络投票日(2020-03-06)、召开日(2020-03-05)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<2019年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)>的议案》
4、《关于<非公开发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)>》
5、《关于延长本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
6、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 佩蒂动物营养科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-18)、董事会签署日(2019-07-19)、股权登记日(2019-07-26)、现场登记日(2019-08-04)、网络投票日(2019-08-04)、召开日(2019-08-04)

议题:

1、《关于与重庆易宠科技有限公司及其关联方签署合作协议暨新增2019年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于<前次募集资金使用情况报告(截至2019年6月30日)>的议案》
3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 佩蒂动物营养科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-24)、董事会签署日(2019-05-25)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-06)、网络投票日(2019-06-09)、召开日(2019-06-06)

议题:

1.《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 佩蒂动物营养科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-06)

议题:

1.00《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
4.00《关于<2018年度审计报告>的议案》
5.00《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
8.00《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
9.00《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
10.00《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》
11.00《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
13.00《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
14.00《关于非公开发行A股股票方案的议案》
15.00《关于<非公开发行A股股票预案>的议案》
16.00《关于<非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
17.00《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
18.00《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
19.00《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
20.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
21.00《关于<未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
19、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
21、《关于<未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 佩蒂动物营养科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-21)、董事会签署日(2018-12-22)、股权登记日(2018-12-27)、现场登记日(2019-01-04)、网络投票日(2019-01-06)、召开日(2019-01-04)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 佩蒂动物营养科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-11)、召开日(2018-11-09)

议题:

1.《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 佩蒂动物营养科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-16)、董事会签署日(2018-07-17)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-07-31)、网络投票日(2018-07-31)、召开日(2018-07-31)

议题:

1、审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》;
4、审议《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 佩蒂动物营养科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 佩蒂动物营养科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-04-24)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度报告及其摘要》;
4、审议《2017年度审计报告》;
5、审议《2017年度内部控制自我评价报告》;
6、审议《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《2017年度财务决算报告》;
8、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;
9、审议《2017年度利润分配预案》;
10、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》;
11、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
12、审议《关于拟为全资子公司新西兰北岛小镇宠物食品有限公司提供跨境担保承诺的议案》;
13、审议《关于拟为全资子公司越南巴啦啦食品责任有限公司提供跨境担保承诺的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 佩蒂动物营养科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-13)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-22)、现场登记日(2017-11-28)、网络投票日(2017-11-28)、召开日(2017-11-28)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 佩蒂动物营养科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-13)

议题:

(一)《对外提供财务资助管理制度》
(二)《会计师事务所选聘制度》
(三)修订的《对外投资管理制度》
(四)修订的《募集资金管理制度》
(五)修订的《关联交易决策制度》
(六)修订的《对外担保管理制度》
(七)修订的《承诺管理制度》
(八)修订的《利润分配管理制度》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 佩蒂动物营养科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-11)、董事会签署日(2017-08-14)、股权登记日(2017-08-23)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-08-28)、召开日(2017-08-28)

议题:

(一)、《关于变更公司注册资本的议案》
(二)、《关于变更公司类型的议案》
(三)、《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》、
(四)、修订后的《股东大会议事规则》
(五)、修订后的《董事会议事规则》
(六)、修订后的《监事会议事规则》
(七)、《股东大会网络投票实施细则》
(八)、《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
(九)、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

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