300668股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼公司大会议室一

重要日期: 首次公告(2024-12-19)、董事会签署日(2024-12-19)、股权登记日(2024-12-30)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-03)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》
4、《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
5、《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
6、《公司章程》
7、《董事会议事规则》
8、《股东大会议事规则》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼公司大会议室一

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼公司大会议室一

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于2024年度董事及监事薪酬的议案》
8、《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
11、《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼深圳市杰恩创意设计股份有限公司大会议室一

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于变更独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼深圳市杰恩创意设计股份有限公司大会议室一

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于上市公司资质分立到全资子公司的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计大会议室一

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日()、网络投票日(2023-05-15)、召开日()

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的提案
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的提案
3、关于公司《2022年度财务决算报告》的提案
4、关于公司《2022年年度报告全文》及其摘要的提案
5、关于公司2022年度利润分配预案的提案
6、关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的提案
7、关于公司2023年度董事及监事薪酬政策的提案
8、关于预计2023年日常性关联交易的提案
9、关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的提案
10、关于使用闲置募集资金进行现金管理的提案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼深圳市杰恩创意设计股份有限公司大会议室一

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-03)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的提案》
2、《关于公司<2023年员工持股计划实施考核管理办法>的提案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的提案》
4、关于《深圳市杰恩创意设计股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的提案
5、关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的提案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的提案
7、关于变更董事的提案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼深圳市杰恩创意设计股份有限公司大会议室一

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、《关于变更独立董事的提案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼公司大会议室一

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-17)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-22)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、《关于提名谭晓华女士为公司第三届监事会非职工代表监事的提案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼深圳市杰恩创意设计股份有限公司大会议室一

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、审议《关于续聘会计师事务所的提案》
2、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的提案》
3、审议《关于募集资金管理制度的提案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计大会议室一

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的提案
2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的提案
3、关于公司《2021年度财务决算报告》的提案
4、关于公司《2021年年度报告全文》及其摘要的提案
5、关于公司2021年度利润分配预案的提案
6、关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的提案
7、关于公司2022年度董事及监事薪酬政策的提案
8、关于预计2022年日常性关联交易的提案
9、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的提案》
10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的提案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的提案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的提案》
3、《关于延长公司2020年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的提案》
4、《关于制定<关联交易决策制度>的提案》
5、《关于制定<对外投资管理制度>的提案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计大会议室一

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的提案》
2、审议《关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的提案》
3、审议《关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的提案》
4、审议《关于公司第三届董事会外部董事及独立董事津贴的提案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计大会议室一

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、审议《关于公司<2020年度董事会工作报告>的提案》
2、审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的提案》
3、审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的提案》
4、审议《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的提案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的提案》
6、审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的提案》
7、审议《关于公司2021年度董事及监事薪酬政策的提案》
8、审议《关于预计2021年日常性关联交易的提案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-25)、董事会签署日(2021-02-26)、股权登记日(2021-03-09)、现场登记日(2021-03-12)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-12)

议题:

1、审议《关于公司<2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的提案》
2、审议《关于公司<2021年员工持股计划实施考核管理办法>的提案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的提案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、审议《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司符合非公开发行人民币普通股(A股)股票条件的提案》
2、审议《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司非公开发行股票方案的提案》
3、审议《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司2020年度非公开发行股票预案>的提案》
4、审议《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告>的提案》
5、审议《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的提案》
6、审议《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司前次募集资金使用情况报告的提案》
7、审议《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的提案》
8、审议《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2020年度至2022年度股东分红回报规划的提案》
9、审议《关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的提案》
10、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年度非公开发行股票相关事宜的提案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13

重要日期: 首次公告(2020-08-24)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-17)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、审议《关于续聘会计师事务所的提案》
2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的提案》
3、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的提案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计大会议室一

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、关于变更公司注册资本的提案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计大会议室一

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的提案》 2、审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的提案》 3、审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的提案》 4、审议《关于公司<2019年年度报告全文>及其摘要的提案》 5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的提案》 6、审议《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的提案》 7、审议《关于公司2020年度董事及监事薪酬政策的提案》 8、审议《关于预计2020年日常性关联交易的提案》 9、审议《关于部分募集资金投资项目延期的提案》 10、审议《关于终止2017年股票期权激励计划的议案暨注销相关股票期权份额的提案》 11、审议《关于终止2019年限制性股票激励计划的议案暨回购注销相关限制性股票的提案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计大会议室一

重要日期: 首次公告(2020-01-19)、董事会签署日(2020-01-20)、股权登记日(2020-02-04)、现场登记日(2020-02-05)、网络投票日(2020-02-07)、召开日(2020-02-05)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的提案》
2、审议《关于回购公司股份的提案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-26)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-19)、召开日(2019-09-16)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-27)、董事会签署日(2019-05-27)、股权登记日(2019-06-11)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-14)

议题:

1、审议《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的提案》
2、审议《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的提案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的提案》
4、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的提案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计大会议室一

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-04-30)

议题:

1、审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>的提案》
2、审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的提案》
3、审议《关于公司<2018年年度报告全文>及其摘要的提案》
4、审议《关于公司<2018年度财务决算报告>的提案》
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的提案》
6、审议《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的提案》
7、审议《关于公司2019年度董事及监事薪酬政策的提案》
8、审议《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的提案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-20)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-29)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-04)、召开日(2018-08-31)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的的提案》
2、审议《关于续聘会计师事务所的提案》
3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的提案》
4、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的提案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计大会议室一

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-19)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事的提案》
2、审议《关于董事会换届选举公司第二届董事会独立董事的提案》
3、审议《关于监事会换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的提案》
4、审议《关于公司第二届董事会外部董事及独立董事津贴的提案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司:关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计大会议室一

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于公司2018年度董事及监事薪酬政策的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计大会议室一

重要日期: 首次公告(2017-12-18)、董事会签署日(2017-12-19)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-07)、召开日(2018-01-05)

议题:

1.审议《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)及摘要>的议案》
2.审议《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计大会议室一

重要日期: 首次公告(2017-10-23)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计大会议室一

重要日期: 首次公告(2017-09-21)、董事会签署日(2017-09-22)、股权登记日(2017-09-27)、现场登记日(2017-09-29)、网络投票日(2017-10-08)、召开日(2017-09-29)

议题:

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计大会议室一

重要日期: 首次公告(2017-07-31)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-25)、网络投票日(2017-08-28)、召开日(2017-08-25)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》
2、审议《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、审议《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
8、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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