300657股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-25)、董事会签署日(2024-11-26)、股权登记日(2024-12-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-11)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市翔安区翔海路19号厦门弘信电子科技集团股份有限公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-07)、董事会签署日(2024-11-08)、股权登记日(2024-11-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-29)、召开日()

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司《2024年度向特定对象发行股票预案》的议案
4、关于公司《2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》的议案
5、关于公司《2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
7、关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体出具承诺的议案
8、关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案
9、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
11、关于变更2024年度审计机构的议案
12、关于注销公司库存股并减少注册资本的议案
13、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-11)、董事会签署日(2024-09-12)、股权登记日(2024-09-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于吸收合并控股子公司的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
2、《关于补选公司独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-20)、董事会签署日(2024-06-21)、股权登记日(2024-07-03)、现场登记日(2024-07-04)、网络投票日(2024-07-08)、召开日(2024-07-04)

议题:

1、《关于调整公司2024年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》
2、《关于公司增加为控股子公司提供财务资助额度的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7、《关于2024年董事薪酬的议案》
8、《未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划》
9、《关于公司增加2024年度融资租赁额度预计的议案》
10、《关于公司增加2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
11、《关于购买董监高责任险的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
13、《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号厦门弘信电子科技集团股份有限公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-26)、董事会签署日(2024-01-27)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-08)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-08)

议题:

1、《关于公司2024年度开展应收账款保理业务的议案》
2、《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》
3、《关于公司2024年度为子公司提供融资担保额度的议案》
4、《关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号厦门弘信电子科技集团股份有限公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于为子公司向银行申请融资授信提供担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号厦门弘信电子科技集团股份有限公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》
3、《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号厦门弘信电子科技集团股份有限公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-23)、董事会签署日(2023-07-24)、股权登记日(2023-08-04)、现场登记日(2023-08-07)、网络投票日(2023-08-09)、召开日(2023-08-07)

议题:

1、关于拟对外投资的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号厦门弘信电子科技集团股份有限公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年利润分配预案的议案
5、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
6、关于公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
7、关于公司2023年度财务预算报告的议案
8、关于续聘2023年度审计机构的议案
9、关于2023年董事薪酬的议案
10、关于厦门弘汉光电科技有限公司业绩承诺补充补偿的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号厦门弘信电子科技集团股份有限公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-03)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-14)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案
2、关于公司2023年度为子公司提供融资担保额度的议案
3、关于公司2023年度向金融机构及类金融企业申请授信额度的议案

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号厦门弘信电子科技集团股份有限公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-16)、董事会签署日(2022-11-17)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-12-01)

议题:

1、关于为子公司向银行申请融资授信提供担保的议案

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号厦门弘信电子科技集团股份有限公司1#楼3F会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-09-30)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-13)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、关于为子公司向银行申请融资授信提供担保的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号厦门弘信电子科技集团股份有限公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-08)、董事会签署日(2022-08-08)、股权登记日(2022-08-16)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-23)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于公司与关联方共同设立控股子公司并与控股股东关联方共同签署对外投资协议的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号厦门弘信电子科技集团股份有限公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-22)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-04)、网络投票日(2022-07-07)、召开日(2022-07-04)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案
4、关于为子公司申请融资授信提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号厦门弘信电子科技集团股份有限公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2022年度财务预算报告的议案
5、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
6、关于续聘2022年度审计机构的议案
7、关于2022年度申请金融机构及类金融企业授信额度的议案
8、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
9、关于2022年度董事薪酬的议案
10、关于2021年度利润分配方案的议案
11、关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号厦门弘信电子科技集团股份有限公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、关于为子公司申请融资授信提供担保的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号厦门弘信电子科技集团股份有限公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-11)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-23)、现场登记日(2022-02-24)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-24)

议题:

1、关于为子公司申请融资授信提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号厦门弘信电子科技集团股份有限公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-19)、董事会签署日(2022-01-20)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-01-28)、网络投票日(2022-02-08)、召开日(2022-01-28)

议题:

1、关于为子公司申请融资授信提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号厦门弘信电子科技集团股份有限公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、关于2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号厦门弘信电子科技集团股份有限公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的
议案;
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
具体方案的议案;
3、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)》及其摘要的议案;
4、关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案;
5、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案;
6、关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》的议案;
7、关于本次交易不构成重大资产重组的议案;
8、关于本次交易不构成重组上市的议案;
9、关于本次交易构成关联交易的议案;
10、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案;
11、关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定之情形的议案;
12、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条之说明的议案;
13、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;
14、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案;
15、关于本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》相关规定的议案;
16、关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、第二十一条及《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第七条、第十二条规定的议案;
17、关于本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案;
18、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案;
19、关于本次交易的评估机构独立性、评估假设合理性、评估方法相关性及定价公允性的议案;
20、关于批准本次交易相关《审计报告》(更新财务数据)、《备考审阅报告》(更新财务数据)、《资产评估报告》的议案;
21、关于前次募集资金使用情况报告的议案;
22、关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年度)的议案;
23、关于聘请本次交易相关中介机构的议案;
24、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案;
25、关于为子公司申请融资授信提供担保的议案。

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号厦门弘信电子科技集团股份有限公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-18)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-10-29)、现场登记日(2021-11-01)、网络投票日(2021-11-03)、召开日(2021-11-01)

议题:

1、关于为子公司申请融资授信提供担保的议案
2、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-04)、董事会签署日(2021-07-05)、股权登记日(2021-07-13)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-20)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、关于为子公司申请融资授信提供担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度财务决算报告的议案
4、关于2021年度财务预算报告的议案
5、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
6、关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7、关于续聘2021年度审计机构的议案
8、关于2021年度申请金融机构及类金融企业授信额度的议案
9、关于为子公司申请融资授信提供担保的议案
10、关于2021年度董事薪酬的议案
11、关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案
12、关于吸收合并全资子公司的议案
13、关于董事离职及调整董事会成员人数并变更董事会下设专门委员会委员的议案
14、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-11)、股权登记日(2021-03-23)、现场登记日(2021-03-24)、网络投票日(2021-03-26)、召开日(2021-03-24)

议题:

1、关于收购厦门弘信通讯科技有限公司100%股权暨关联交易的议案
2、关于为子公司申请融资授信提供担保的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、关于审议公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于审议公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-15)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、关于2021年度日常关联交易预计的议案
2、关于为子公司申请融资授信提供担保的议案
3、关于变更部分募集资金用途的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-24)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-07)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-07)

议题:

1、关于独立董事辞职及补选独立董事的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-15)、董事会签署日(2020-11-16)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-11-30)、网络投票日(2020-12-02)、召开日(2020-11-30)

议题:

1、关于董事辞职及补选董事的议案
2、关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于监事辞职及补选监事的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、关于实施第二期员工持股计划方案(草案)的议案
2、关于授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
3、关于制定《第二期员工持股计划管理办法》的议案
4、关于修改《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-26)、网络投票日(2020-10-28)、召开日(2020-10-26)

议题:

1、关于为子公司申请融资授信提供担保的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号厦门弘信电子科技集团股份有限公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、关于取消前期部分担保事项的议案
2、关于为子公司申请融资授信提供担保的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《关联交易决策制度》的议案
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案
7、关于修订《募集资金管理办法》的议案。

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-03)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-16)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-16)

议题:

1、关于公司变更英文名称及修改《公司章程》的议案
2、关于董事辞职及补选董事的议案
3、关于为子公司申请融资授信提供担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年度财务决算报告的议案
4、关于2020年度财务预算报告的议案
5、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
6、关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7、关于续聘2020年度审计机构的议案
8、关于2020年度申请金融机构及类金融企业授信额度的议案
9、关于为子公司申请融资授信提供担保的议案
10、关于2020年度董事薪酬的议案
11、关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案
12、关于厂房租赁暨关联交易的议案
13、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
14、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-10)、董事会签署日(2020-02-11)、股权登记日(2020-02-20)、现场登记日(2020-02-21)、网络投票日(2020-02-26)、召开日(2020-02-21)

议题:

1、关于2020年度日常关联交易预计的议案
2、关于为子公司申请融资授信提供担保的议案
3、关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案
4、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
5、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案(各项子议案需逐项表决)
6、关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
8、关于《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案
9、关于公司《前次募集资金使用报告》的议案
10、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
11、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
12、关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-14)、董事会签署日(2019-11-15)、股权登记日(2019-11-26)、现场登记日(2019-11-27)、网络投票日(2019-12-01)、召开日(2019-11-27)

议题:

1.关于审议《公司章程》(更正后)的议案
2.关于为子公司申请融资授信提供担保的议案

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-22)、董事会签署日(2019-10-23)、股权登记日(2019-11-01)、现场登记日(2019-11-04)、网络投票日(2019-11-06)、召开日(2019-11-04)

议题:

1、关于增加使用闲置自有资金和闲置募集资金额度进行现金管理的议案
2、关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案
3、关于聘任2019年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-20)、董事会签署日(2019-09-21)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-28)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-09-28)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于为子公司申请融资授信提供担保的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-09)、董事会签署日(2019-09-10)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-23)、网络投票日(2019-09-25)、召开日(2019-09-23)

议题:

1、关于公司《2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案。
2、关于制定公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。
3、关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案。

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-10)、董事会签署日(2019-06-10)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-21)

议题:

1.关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3.关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.关于为子公司申请融资授信提供担保的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-29)

议题:

1.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、关于与原厦门弘汉光电科技有限公司少数股东签署《股权转让补充协议二》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-08)、董事会签署日(2019-03-08)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-27)、召开日(2019-03-25)

议题:

1、关于2018年度董事会工作报告的议案
2、关于2018年度监事会工作报告的议案
3、关于2018年度财务决算报告的议案
4、关于2019年度财务预算报告的议案
5、关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
6、关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7、关于2019年度申请金融机构及类金融企业授信额度的议案
8、关于2019年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的议案
9、关于为子公司申请融资授信提供担保的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于2019年度董事薪酬的议案
12、关于董事辞职并补选董事的议案
13、关于监事辞职并补选监事的议案
14、关于审议《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
15、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-02)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-14)、现场登记日(2019-01-15)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-15)

议题:

1、关于全资子公司拟放弃孙公司增资的优先认缴权的议案 2、关于2019年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2018年第9次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-19)

议题:

1、关于公司及子公司进一步开展保理业务的议案

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-28)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-10)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于<非公开非发行A股股票预案>的议案》
4、审议《关于<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施的议案》
7、审议《关于批准与创业工场投资集团股份有限公司、李奎签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
9、审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行摊薄即期回报、填补措施的相关承诺>的议案》
10、审议关于《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜》的议案
11、审议《关于公司<非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》
12、审议《关于<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1号楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-05)、召开日(2018-12-03)

议题:

1.关于审议公司《对外投资管理制度(2018)版》的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-13)、董事会签署日(2018-11-14)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-11-23)、网络投票日(2018-11-28)、召开日(2018-11-23)

议题:

1.关于为子公司申请融资授信提供担保的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-18)、董事会签署日(2018-07-19)、股权登记日(2018-07-30)、现场登记日(2018-07-31)、网络投票日(2018-08-02)、召开日(2018-07-31)

议题:

1、关于为子公司申请融资授信提供担保的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1号楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-22)、董事会签署日(2018-05-23)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-05)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-05)

议题:

1、关于监事辞职及补选监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、关于2017年度董事会工作报告的议案
2、关于2017年度监事会工作报告的议案
3、关于2017年度财务决算报告的议案
4、关于2018年度财务预算报告的议案
5、关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
6、关于2017年度利润分配预案
7、关于2018年度申请金融机构及类金融企业授信额度的议案
8关于2018年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的议案
9、关于2018年度为子公司提供担保额度的议案
10、关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案
11、关于续聘审计机构的议案
12、关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-22)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-03)

议题:

1.关于董事辞职并补选董事的议案
2.关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-17)、股权登记日(2018-01-29)、现场登记日(2018-01-30)、网络投票日(2018-01-31)、召开日(2018-01-30)

议题:

1.关于2018年度日常关联交易预计的议案
2.关于接受实际控制人现金赠与的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-15)、董事会签署日(2017-12-15)、股权登记日(2017-12-27)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2018-01-01)、召开日(2017-12-28)

议题:

1.00关于独立董事辞职及补选独立董事的议案
2.00关于以闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-08)

议题:

1.审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2.审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》(各项子议案需逐项表决);
3.审议《关于<公开发行可转换公司债券预案>的议案》;
4.审议《关于<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》;
5.审议《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》;
6.审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》;
7.审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》;
8.审议《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》;
9.审议《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2017-2019年度)>的议案》
10.审议关于《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜》的议案;
11.审议《关于与弘汉光电少数股东签署<股权转让协议之补充协议>的议案》;
12.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》;
13.审议《关于本次公开发行可转换公司债券募投项目相关审计报告、评估报告的议案》(各项子议案需逐项表决)

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-27)、董事会签署日(2017-09-28)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-12)

议题:

1.关于现金收购控股子公司厦门弘汉光电科技有限公司49%股权的议案
2.关于实施《第一期员工持股计划方案(草案)》的议案
3.关于授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案
4.关于制定《第一期员工持股计划管理
5.关于为控股子公司弘汉光电及其全资子公司湖北弘汉增加担保额度的议案办法》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-28)、董事会签署日(2017-06-28)、股权登记日(2017-07-06)、现场登记日(2017-07-10)、网络投票日(2017-07-12)、召开日(2017-07-10)

议题:

《关于2017年度为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-05)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-26)

议题:

1.关于2016年度董事会工作报告的议案
2.关于2016年度监事会工作报告的议案
3.关于2016年度财务决算报告的议案
4.关于2017年度财务预算报告的议案
5.关于2016年度利润分配方案的议案
6.关于2017年度董事薪酬方案的议案
7.关于续聘审计机构的议案
8.关于2017年度申请金融机构及类金融企业授信额度的议案
9.关于2017年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的议案
10.关于审议公司2016年关联交易情况的议案
11.关于2017年度关联交易的预案
12.关于修订《公司章程并办理工商变更登记等事项》的议案
13.关于修订《股东大会议事规则》的议案
14.关于修订《董事会议事规则》的议案
15.关于修订《募集资金管理办法》的议案
16.关于审议《累积投票制度实施细则》的议案
17.关于修订《监事会议事规则》的议案
18.关于拟与荆门市东宝区人民政府签订《投资协议书》的议案

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