300656股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-04)、董事会签署日(2024-12-05)、股权登记日(2024-12-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-20)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-13)、董事会签署日(2024-11-14)、股权登记日(2024-11-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-02)、召开日()

议题:

1、《关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权转让竞拍的议案》
2、《关于向银行申请借款及质押资产的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-24)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
5、《关于2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计说明>的议案》
8、《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度及相关担保事项的议案》
9、《关于2024年公司董事薪酬方案的议案》
10、《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》
11、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
14、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
15、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-29)、董事会签署日(2024-01-30)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-18)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-18)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,深圳市民德电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,深圳市民德电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于全资子公司签订设备租赁合同暨关联交易的议案
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,深圳市民德电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-02)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,深圳市民德电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
5、《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于2023年公司董事薪酬方案的议案》
8、《关于2023年公司监事薪酬方案的议案》
9、《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计说明>的议案》
10、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11、《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度及相关担保事项的议案》
12、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,深圳市民德电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,深圳市民德电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-04)、董事会签署日(2022-07-05)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-19)、网络投票日(2022-07-20)、召开日(2022-07-19)

议题:

1、《关于全资子公司购买设备的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,深圳市民德电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
5、《关于2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于2022年公司董事薪酬方案的议案》
8、《关于2022年公司监事薪酬方案的议案》
9、《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计说明>的议案》
10、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11、《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度及相关担保事项的议案》
12、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
15、《关于修订公司<独立董事议事规则>的议案》
16、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
17、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
18、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
19、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,深圳市民德电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-30)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目合作方、实施主体及实施地点的议案》
2、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,深圳市民德电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-19)、董事会签署日(2022-02-21)、股权登记日(2022-03-01)、现场登记日(2022-03-07)、网络投票日(2022-03-08)、召开日(2022-03-07)

议题:

1、《关于向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,深圳市民德电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-27)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,深圳市民德电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-16)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-30)、现场登记日(2021-08-05)、网络投票日(2021-08-06)、召开日(2021-08-05)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司本次向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司本次向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司本次向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,深圳市民德电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、《关于向联营企业增资的关联交易议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
5、《关于2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于2021年公司董事薪酬方案的议案》
8、《关于2021年公司监事薪酬方案的议案》
9、《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计说明>的议案》
10、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11、《关于深圳市泰博迅睿技术有限公司重大资产重组方案调整的议案》
12、《关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
13、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
14、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
15、《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-11)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-20)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-15)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-06-30)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
5、《关于2019年度财务决算报告的议案》
6、《关于2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于2020年公司董事薪酬方案的议案》
8、《关于2020年公司监事薪酬方案的议案》
9、《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计说明>的议案》
10、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11、《关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司证券部

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1.00《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于2018年监事会工作报告的议案》
3.00《关于2018年年度报告及摘要的议案》
4.00《关于2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
5.00《关于2018年度财务决算报告的议案》
6.00《关于2019年度财务预算报告的议案》
7.00《关于2018年度利润分配预案的议案》
8.00《关于2019年公司董事薪酬方案的议案》
9.00《关于2019年公司监事薪酬方案的议案》
10.00《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
11.00《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
12.00《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-02)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-17)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-17)

议题:

1、《关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-13)

议题:

1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-04)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-19)、网络投票日(2018-07-19)、召开日(2018-07-19)

议题:

1、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-04)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-05-18)、董事会签署日(2018-05-18)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-06-01)、网络投票日(2018-06-03)、召开日(2018-06-01)

议题:

1、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》
3、《关于<深圳市民德电子科技股份有限公司重大资产购买报告书草案(修订稿)>及其摘要的议案》
4、《关于签署附条件生效的〈关于以现金购买深圳市泰博迅睿技术有限公司100%股权之协议〉及<关于深圳市泰博迅睿技术有限公司的业绩承诺补偿协议>的议案》
5、《关于签署<关于以现金购买深圳市泰博迅睿技术有限公司100%股权之协议的补充协议>和<关于深圳市泰博迅睿技术有限公司的业绩承诺补偿协议的补充协议>的议案》
6、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
7、《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
8、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10、《关于本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》
11、《关于本次交易不构成重组上市的议案》
12、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13、《关于停牌前股票价格波动未达到关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知第五条相关标准的议案》
14、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
15、《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
16、《关于本次交易摊薄上市公司即期回报及填补措施的议案》
17、《关于公司董事、高级管理人员切实履行填补回报措施的承诺的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会办理本次以支付现金方式购买资产相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-27)、现场登记日(2018-04-02)、网络投票日(2018-04-02)、召开日(2018-04-02)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2017年监事会工作报告的议案》
3、《关于2017年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
5、《关于2017年度财务决算报告的议案》
6、《关于2018年度财务预算报告的议案》
7、《关于2017年度利润分配预案的议案》
8、《关于2018年公司董事薪酬方案的议案》
9、《关于2018年公司监事薪酬方案的议案》
10、《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》
11、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
12、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
13、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
14、《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-07)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-29)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-09-04)

议题:

1、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司证券部

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-25)、召开日(2017-06-23)

议题:

1.00《关于变更公司注册资本的议案》
2.00《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7.00《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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