300648股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区马江路7号福建星云电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区马江路7号福建星云电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区马江路7号福建星云电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、关于延长2023年向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年向特定对象发行股票相关事宜的议案
3、关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区马江路7号福建星云电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》
5、《关于修改<独立董事现场工作制度>的议案》
6、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于2024年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于开展票据池业务的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》
12、《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》
13、《关于向银行申请融资额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案的议案》的下列事项
3、《关于公司2023年向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于2023年向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于<未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-07)、董事会签署日(2023-01-07)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-19)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-19)

议题:

1、《关于2023年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-24)、董事会签署日(2022-11-24)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、《关于转让子公司部分认缴出资额及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》
2、《关于向银行申请增加综合授信额度的的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<独立董事制度>的议案》
6、《关于修改<独立董事现场工作制度>的议案》
7、《关于修改<监事会现场工作制度>的议案》
8、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
11、《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》
12、《关于部分向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-15)、董事会签署日(2022-01-15)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-02-07)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-02-07)

议题:

1、《关于2022年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》
2、《关于向银行申请融资额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-04)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<独立董事制度>的议案》
4、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
5、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-17)

议题:

1、《关于调整为下属公司银行融资提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》
11、《关于向银行申请融资额度的议案》
12、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
13、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
14、《关于对外投资设立全资子公司的议案(一)》
15、《关于调整董事薪酬及津贴的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-06)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
3、《关于开展票据池业务的议案》
4、《关于为下属公司银行融资提供担保的议案》
5、《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》
6、《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-17)、董事会签署日(2020-06-17)、股权登记日(2020-06-24)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-07-03)、召开日(2020-06-30)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》的下列事项:
3、《福建星云电子股份有限公司2020年非公开发行股票预案》
4、《关于<2020年非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于<2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
8、《关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区石狮路6号,福建星云电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》(独立董事将在股东大会上作述职报告)
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》
8、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于为子公司银行融资提供担保的议案》
11、《关于向银行申请融资额度的议案》
12、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区石狮路6号,福建星云电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-16)、召开日(2019-06-14)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区石狮路6号,福建星云电子股份有限公司第一会议室。

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》(独立董事将在股东大会上作述职报告);
2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》;
4、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》;
5、《关于<2019年度财务预算报告>的议案》;
6、《关于2018年度利润分配预案的议案》;
7、《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》;
8、《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
9、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;
10、《关于开展票据池业务的议案》;
11、《关于为子公司银行融资提供担保的议案》;
12、《关于向银行申请融资额度的议案》;
13、《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》;
14、《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-11)、召开日(2018-11-07)

议题:

1.《关于终止实施2018年限制性股票激励计划的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-06)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-29)、现场登记日(2018-08-30)、网络投票日(2018-09-04)、召开日(2018-08-30)

议题:

1、审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、审议《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区石狮路6号,福建星云电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
4、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》
8、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9、《关于2018年度董事薪酬的议案》
10、《关于2018年度监事薪酬的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》
12、《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》
13、《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
14、《关于<未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区石狮路6号,福建星云电子股份有限公司第一会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、《关于向银行申请融资额度的议案》;
2、《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》;
3、《关于开展票据池业务的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区石狮路6号,福建星云电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-17)、董事会签署日(2017-06-17)、股权登记日(2017-06-30)、现场登记日(2017-07-03)、网络投票日(2017-07-04)、召开日(2017-07-03)

议题:

1、采取累积投票制审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》 2、采取累积投票制审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 3、《关于修改<公司章程>的议案》 4、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 5、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 6、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 福建星云电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区石狮路6号,福建星云电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-20)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-04)、召开日(2017-06-02)

议题:

议案1:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
议案2:《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》
议案3:《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》
议案4:《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
议案5:《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
议案6:《关于修改<董事会议事规则>的议案》
议案7:《关于修改<独立董事制度>的议案》
议案8:《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》
议案9:《关于修改<监事会议事规则>的议案》
议案10:《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》

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