300640股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-21)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-12)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-18)、股权登记日(2024-05-29)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-05)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、《关于调整公司向银行申请综合授信的议案》
2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 4、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司2024年中期分红安排的议案》 7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》 8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-18)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-05)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层德艺文化创意集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-18)、董事会签署日(2023-05-19)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-05-31)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-05-31)

议题:

1、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层德艺文化创意集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
8、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层德艺文化创意集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-30)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-30)

议题:

1、《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层德艺文化创意集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-11)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-19)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-19)

议题:

1、《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层德艺文化创意集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层德艺文化创意集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层德艺文化创意集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-04)、董事会签署日(2022-08-05)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-22)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
3、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层德艺文化创意集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、《关于开展远期外汇交易业务的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层德艺文化创意集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层德艺文化创意集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案》
7、《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
9、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
10、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
11、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
12、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
13、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》
14、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
15、《关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案》
16、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层德艺文化创意集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层德艺文化创意集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于《公司2020年年度报告及其摘要》的议案
2、关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
3、关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
4、关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
5、关于《公司2020年度利润分配预案》的议案
6、关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案
7、关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案
8、关于全资子公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案
9、关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案
10、关于开展远期外汇交易业务的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-02-02)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-04)

议题:

1、《关于调整独立董事津贴的议案》
2、《关于补选非职工代表监事的议案》
3、《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、逐项审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3、逐项审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-19)、董事会签署日(2020-10-20)、股权登记日(2020-10-30)、现场登记日(2020-11-03)、网络投票日(2020-11-04)、召开日(2020-11-03)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
3、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
4、《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-06)、董事会签署日(2020-08-07)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-21)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-21)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》
2、《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》
3、《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
4、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-05-01)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于控股股东参与认购公司非公开发行股票暨关联交易的议案》
7、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9、《关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案
2、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
3、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
4、关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
5、关于《公司2019年度利润分配预案》的议案
6、关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于变更公司经营范围、减少公司注册资本并修订《公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-26)、董事会签署日(2019-12-27)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、关于开展远期外汇交易业务的议案
2、关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的议案
3、关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案
4、关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案
5、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案
2、关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
3、关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
4、关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
5、关于《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6、关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
8、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-27)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-19)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-05)、召开日(2018-11-05)

议题:

1.《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》》
4.《关于将吴体芳先生和许美珍女士的近亲属许美惠女士作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-11)、现场登记日(2018-10-15)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-15)

议题:

1.《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-13)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-26)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案;
2、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-04)、董事会签署日(2018-05-05)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、关于《公司2017年年度报告及其摘要》的议案;
2、关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案;
3、关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案;
4、关于《公司2017年度财务决算报告》的议案;
5、关于《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;
6、关于聘请公司2018年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案;
7、关于调整公司独立董事津贴的议案;
8、关于修订《对外担保制度》的议案;
9、关于修订《投融资管理制度》的议案;
10、关于修订《公司章程》的议案;
11、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-24)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-08)

议题:

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》(累积投票议案);
2、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》(累积投票议案);
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》(累积投票议案);
4、《关于公司申请银行综合授信的议案》
5、《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-14)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-14)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告 2、公司2016年度监事会工作报告 3、公司2016年度财务决算报告 4、公司2016年度利润分配预案 5、关于变更公司注册资本的议案 6、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 7、关于续聘公司2017年度审计机构的议案 8、关于修订《股东大会议事规则》的议案 9、关于修订《董事会议事规则》的议案 10、关于修订《监事会议事规则》的议案 11、关于修订《独立董事工作制度》的议案 12、关于修订《关联交易制度》的议案

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