300637股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江扬帆新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-27)、董事会签署日(2024-11-28)、股权登记日(2024-12-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-13)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江扬帆新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告全文及其摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于2023年度内部控制自我评价报告的议案
7、关于续聘2024年度审计机构的议案
8、关于2024年度日常关联交易预计的议案
9、关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于2024年度对外担保额度预计的议案
11、关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案
12、关于修订公司部分制度的议案
13、关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江扬帆新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度报告全文及其摘要的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于2022年度内部控制自我评价报告的议案
7、关于续聘2023年度审计机构的议案
8、关于2023年度日常关联交易预计的议案
9、关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于2023年度对外担保额度预计的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江扬帆新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江扬帆新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-26)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-26)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于审议第四届董事会成员薪酬的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江扬帆新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年年度报告正文及其摘要的议案
3、关于2020年度财务决算报告的议案
4、关于2021年度财务预算报告的议案
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于2020年度内部控制自我评价报告的议案
7、关于续聘2021年度审计机构的议案
8、关于2021年度日常关联交易预计的议案
9、关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
10、关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于2020年度监事会工作报告的议案
12、关于2021年度对外担保额度预计的议案
13、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江扬帆新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-09-02)、网络投票日(2020-09-02)、召开日(2020-09-02)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江扬帆新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-21)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江扬帆新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年年度报告正文及其摘要的议案》
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年度财务预算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
10、《关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
12、《关于2020年度对外担保额度预计的议案》
13、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江扬帆新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-14)、董事会签署日(2019-06-15)、股权登记日(2019-06-25)、现场登记日(2019-07-01)、网络投票日(2019-06-30)、召开日(2019-07-01)

议题:

1.关于为全资子公司提供担保的议案
2.关于向深圳富海光洋股权投资基金合伙企业增资暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江扬帆新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-11)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2018年年度报告正文及其摘要的议案》;
3、《关于2018年度财务决算报告的议案》;
4、《关于2019年度财务预算报告的议案》;
5、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
6、《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》;
7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
8、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;
9、《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
10、《关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
11、《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
12、《关于2018年度监事会工作报告的议案》;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江扬帆新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-21)、董事会签署日(2018-11-21)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-12-07)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江扬帆新材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》; 2、《关于2017年年度报告正文及其摘要的议案》; 3、《关于2017年度财务决算报告的议案》; 4、《关于2018年度财务预算报告的议案》; 5、《关于2017年度利润分配预案的议案》; 6、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》; 7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》; 8、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》; 9、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 10、《关于未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》; 11、《关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》; 12、《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》; 13、《关于制定控股子公司信息披露管理制度的议案》; 14、《关于2017年度监事会工作报告的议案》; 15、《关于变更部分募集资金用途的议案》; 16、《关于对外签署投资合作协议书的议案》; 17、《关于向全资子公司增资的议案》; 18、《关于提请股东大会授权董事会处理对外投资事宜的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江扬帆新材料股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-23)、董事会签署日(2017-11-24)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-10)、召开日(2017-12-11)

议题:

1、《关于提名樊相东为浙江扬帆新材料股份有限公司第二届董事会董事的议案》;
2、《关于修改浙江扬帆新材料股份有限公司章程的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江扬帆新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬三路25号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-04)、董事会签署日(2017-08-07)、股权登记日(2017-08-17)、现场登记日(2017-08-23)、网络投票日(2017-08-22)、召开日(2017-08-23)

议题:

1、《关于<浙江扬帆新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<浙江扬帆新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请浙江扬帆新材料股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江扬帆新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬三路25号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-13)、董事会签署日(2017-07-13)、股权登记日(2017-07-25)、现场登记日(2017-07-31)、网络投票日(2017-07-30)、召开日(2017-07-31)

议题:

1、《关于补选李俊为公司第二届监事会监事的议案》 ;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江扬帆新材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区峰山南路518号上虞天玥开元名都大酒店

重要日期: 首次公告(2017-05-08)、董事会签署日(2017-05-08)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-05-31)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-31)

议题:

1、《关于审议<浙江扬帆新材料股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》; 2、《浙江扬帆新材料股份有限公司2016年度财务决算及2017年度财务预算方案》; 3、《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构的议案》; 4、《关于核定浙江扬帆新材料股份有限公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案》; 5、《关于审议浙江扬帆新材料股份有限公司2017年度日常关联交易的议案》; 6、《关于审议浙江扬帆新材料股份有限公司2017年度银行借款事宜及其附属担保事宜的议案》; 7、《关于确认浙江扬帆新材科技股份有限公司2014年、2015年、2016年关联交易的议案》; 8、《关于审议<浙江扬帆新材料股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》; 9、《关于浙江扬帆新材料股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案》; 10、《关于浙江扬帆新材料股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》; 11、《关于公司暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》; 12、《关于公司暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》; 13、《关于增加公司注册资本的议案》; 14、《关于变更公司注册地址的议案》; 15、《关于修改公司章程、股东大会议事规则及办理工商变更登记的议案》; 16、《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》; 17、《关于制定信息披露管理制度的议案》

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