300626股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华瑞电器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告全文及其摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2024年度财务预算报告
6、关于2024年度公司及子公司向相关银行等金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于公司与子公司相互提供担保授权的议案
8、关于公司2023年度拟不进行利润分配预案的议案
9、关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
10、关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
11、关于拟购买董监高责任险的议案
12、关于2024年中期分红安排的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案
15、关于修订《对外投资管理制度》的议案
16、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华瑞电器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-14)、董事会签署日(2023-08-14)、股权登记日(2023-08-22)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-29)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华瑞电器股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告全文及其摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2023年度财务预算报告
6、关于公司2022年度拟不进行利润分配预案的议案
7、关于确认公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
8、关于2023年度公司及子公司向相关银行等金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于公司与子公司相互提供担保授权的议案
10、关于续聘2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华瑞电器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于补选监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华瑞电器股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告全文及其摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2022年度财务预算报告
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
8、关于2022年度公司及子公司向相关银行等金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于公司与子公司相互提供担保授权的议案
10、关于续聘2022年度审计机构的议案
11、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华瑞电器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-13)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-27)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-27)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 华瑞电器股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-02)、董事会签署日(2021-12-02)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华瑞电器股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告全文及其摘要》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2021年度财务预算报告》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于确认公司董事、监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》
8、《关于2021年度公司及子公司向相关银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司与子公司相互提供担保授权的议案》
10、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华瑞电器股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-27)、董事会签署日(2021-01-27)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-20)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-20)

议题:

1、审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
2、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
3、审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华瑞电器股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2020-12-30)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华瑞电器股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-14)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-09-29)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华瑞电器股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度利润分配预案的议案》
5、《公司2019年年度报告全文及其摘要》
6、《关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于2020年度公司与子公司相互提供担保授权的议案》
8、《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
9、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》
10、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华瑞电器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华瑞电器股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《公司2018年度利润分配预案的议案》
5、《公司2018年年度报告全文及其摘要》
6、《关于公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司与子公司相互提供担保授权的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于续聘2019年度审计机构的公告》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华瑞电器股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-19)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华瑞电器股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华瑞电器股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务决算报告》
4、《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的预案》
5、《公司2017年年度报告全文及其摘要》
6、《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司与子公司相互提供担保授权的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于续聘2018年度审计机构的公告》
12、《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 华瑞电器股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-10-10)、董事会签署日(2017-10-10)、股权登记日(2017-10-18)、现场登记日(2017-10-24)、网络投票日(2017-10-24)、召开日(2017-10-24)

议题:

1、《关于调整2017年度综合授信额度事宜的议案》
2、《关于公司与全资子公司相互提供担保授权的议案》
3、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华瑞电器股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》。
2、《关于变更公司类型的议案》。
3、《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》。

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