300619股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-02)、董事会签署日(2024-12-03)、股权登记日(2024-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-18)、召开日()

议题:

1、《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于改聘2024年度会计师事务所的议案》
5、《关于变更经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市三水区宝云路6号佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》
2、《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司〈2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》
6、《关于公司及子公司申请综合融资额度及提供担保的议案》
7、《关于公司董事薪酬待遇的议案》
8、《关于公司监事薪酬待遇的议案》
9、《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》
10、《关于修订〈独立董事议事制度〉的议案》
11、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市三水区宝云路6号佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-05)、董事会签署日(2023-09-06)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-20)、网络投票日(2023-09-21)、召开日(2023-09-20)

议题:

1、《关于延长公司2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市三水区宝云路6号佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》
2、《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司〈2022年度利润分配方案〉的议案》
6、《关于公司及子公司申请综合融资额度及提供担保的议案》
7、《关于公司董事薪酬待遇的议案》
8、《关于公司监事薪酬待遇的议案》
9、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市三水区宝云路6号佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-07)、董事会签署日(2022-09-08)、股权登记日(2022-09-16)、现场登记日(2022-09-22)、网络投票日(2022-09-23)、召开日(2022-09-22)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
7、《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于公司2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
10、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 佛山市三水区宝云路6号佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《关于〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》
2、《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司〈2021年度利润分配方案〉的议案》
6、《关于公司及子公司申请综合融资额度及提供担保的议案》
7、《关于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》
8、《关于公司监事薪酬待遇的议案》
9、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10、《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》
11、《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》
12、《关于修订〈独立董事议事制度〉等公司治理制度的议案》
13、《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
14、《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
15、《关于提请佛山市金银河智能装备股份有限公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市三水区宝云路6号佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-09)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>议案》
2、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-13)、董事会签署日(2021-05-14)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、审议《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8、审议《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
10、审议《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、审议《关于〈2020年年度报告全文及其摘要〉的议案》
2、审议《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
3、审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》
8、审议《关于公司监事薪酬待遇的议案》
9、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《关于〈2019年年度报告全文及其摘要〉的议案》
2、审议《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
3、审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司<2019年度利润分配方案>的议案》
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》
8、审议《关于公司监事薪酬待遇的议案》
9、审议《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》
10、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、审议《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、审议《关于变更公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-15)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票

召开地点: 佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-07)、董事会签署日(2019-03-08)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-23)、网络投票日(2019-03-27)、召开日(2019-03-23)

议题:

1、《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2018年度利润分配方案>的议案》
5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》
7、《关于公司监事薪酬待遇的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于<2018年年度报告全文及其摘要>的议案》
10、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
11、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
12、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-23)、董事会签署日(2018-11-26)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-10)、召开日(2018-12-07)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》
8、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11、审议《关于终止实施原部分首次公开发行募集资金拟投资项目的议案》
12、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》
13、审议《关于公司增加经营地址的议案》
14、审议《关于修订<公司章程>的议案》
15、审议《关于确定公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-09)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-08-21)、现场登记日(2018-08-24)、网络投票日(2018-08-26)、召开日(2018-08-24)

议题:

1、《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2017年度利润分配方案>的议案》
5、审议《关于全资子公司投资采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目(一期)的议案》
6、审议《关于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》
7、审议《关于公司监事薪酬待遇的议案》
8、审议《关于<2017年年度报告全文及其摘要>的议案》
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-24)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-24)

议题:

1、审议《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于投资<江西安德力有机硅化合物及高分子新材料建设项目>的议案》
3、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
4、审议《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-24)、董事会签署日(2017-07-25)、股权登记日(2017-08-02)、现场登记日(2017-08-07)、网络投票日(2017-08-08)、召开日(2017-08-07)

议题:

1、审议《关于投资<锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目>的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金用途暨重大投资的议案》
3、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
4、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2016年度利润分配方案>的议案》
5、审议《关于确定公司2017年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬待遇的议案》
7、审议《关于公司<未来三年(2017年—2019年)股东回报规划>的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
9、审议《关于制定<对外提供财务资助管理制度>等内控制度的议案》
10、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》

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