300606股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 东莞金太阳研磨股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市大岭山镇大环路1号东莞金太阳研磨股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 东莞金太阳研磨股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市大岭山镇大环路1号东莞金太阳研磨股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-14)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-09-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞金太阳研磨股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市大岭山镇大环路1号东莞金太阳研磨股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于2023年度董事、监事绩效考核与薪酬的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东莞金太阳研磨股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市大岭山镇大环路1号东莞金太阳研磨股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
4、关于公司2023年度利润分配预案的议案
5、关于公司2023年度财务决算报告的议案
6、关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案
7、关于向金融机构申请综合授信额度暨对外担保的议案
8、关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案
9、关于2023年度董事、监事绩效考核与薪酬的议案
10、关于2024年度日常关联交易预计暨确认关联交易的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订公司部分内控管理制度的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞金太阳研磨股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市大岭山镇大环路1号东莞金太阳研磨股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-03-01)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司<2024年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4、《关于公司<2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞金太阳研磨股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市大岭山镇大环路1号东莞金太阳研磨股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-09)、董事会签署日(2024-02-09)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞金太阳研磨股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市大岭山镇大环路1号东莞金太阳研磨股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东莞金太阳研磨股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市大岭山镇大环路1号东莞金太阳研磨股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案
4、关于公司2022年度利润分配预案的议案
5、关于公司2022年度财务决算报告的议案
6、关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案
7、关于公司及子公司申请授信融资暨对外担保的议案
8、关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案
9、关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案
10、关于2022年度董事、监事绩效考核与薪酬的议案
11、关于2023年度日常关联交易预计的议案
12、关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
13、关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案
14、未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划
15、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞金太阳研磨股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市大岭山镇大环路1号东莞金太阳研磨股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞金太阳研磨股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市大岭山镇大环路1号东莞金太阳研磨股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-09)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-09)

议题:

1、关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东莞金太阳研磨股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市大岭山镇大环路1号东莞金太阳研磨股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告的议案
6、关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案
7、关于公司及子公司申请授信融资暨对外担保的议案
8、关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案
9、关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案
10、关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案
11、关于2021年度董事绩效考核与薪酬的议案
12、关于取消向不特定对象发行可转换公司债券的议案
13、关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
14、关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案
15、关于修订公司部分内控管理制度议案
16、关于补选第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞金太阳研磨股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞金太阳研磨股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-20)、董事会签署日(2021-10-20)、股权登记日(2021-10-29)、现场登记日(2021-11-04)、网络投票日(2021-11-05)、召开日(2021-11-04)

议题:

1、关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
4、关于董事、监事薪酬方案的议案
5、关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞金太阳研磨股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞金太阳研磨股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-24)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
9、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞金太阳研磨股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞金太阳研磨股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-23)、董事会签署日(2021-08-23)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-07)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东莞金太阳研磨股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞金太阳研磨股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案
7、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
8、关于公司及控股子公司申请授信融资暨对外担保的议案
9、关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案
10、关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案
11、关于控股子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案
12、关于2020年度董事、监事绩效考核与薪酬的议案
13、关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
14、关于变更公司经营范围、减少注册资本及修订<公司章程>的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞金太阳研磨股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞金太阳研磨股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-17)

议题:

1、关于公司续聘2020年外部审计机构的议案
2、关于变更公司经营范围及增加注册资本的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订公司部分内控管理制度议案
5、关于修订监事薪酬的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 东莞金太阳研磨股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞金太阳研磨股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案
7、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
8、关于公司及控股子公司申请授信融资暨对外担保的议案
9、关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案
10、未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划
11、关于控股子公司拟为客户提供融资租赁回购担保的议案
12、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞金太阳研磨股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 东莞金太阳研磨股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-02)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、关于现金收购金太阳精密34%股权暨关联交易的议案
2、关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案
3、关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
4、关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事宜的议案
6、关于变更公司地址及修订公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 东莞金太阳研磨股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞金太阳研磨股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2018年度总经理工作报告的议案
4、关于公司2018年度财务决算报告的议案
5、关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案
6、关于公司2018年度利润分配预案的议案
7、关于公司续聘2019年外部审计机构的议案
8、关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案
9、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于公司及控股子公司申请授信融资暨对外担保的议案
11、关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞金太阳研磨股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞金太阳研磨股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-21)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-09-28)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-11)

议题:

1、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
4、关于董事、监事薪酬方案的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 东莞金太阳研磨股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞金太阳研磨股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-09)

议题:

1关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3关于公司2017年度总经理工作报告的议案
4关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案
5关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案
6关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
7关于公司2017年度财务决算报告的议案
8关于公司2017年度利润分配方案的议案
9关于公司续聘2018年外部审计机构的议案
10关于公司及控股子公司申请授信融资暨对外担保的议案
11关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞金太阳研磨股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞金太阳研磨股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-27)

议题:

1.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
2.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 东莞金太阳研磨股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞金太阳研磨股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-09)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
3、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
8、《关于确认2016年下半年关联交易公允性的议案》
9、《关于续聘2017年外部审计机构的议案》
10、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
11、《关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》
12、《关于注销公司全资子公司江西金阳的议案》
13、《关于提名杜长波为第二届董事会董事候选人的议案》
14、《关于更换监事的议案》

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