300591股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东万里马实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-03)、董事会签署日(2024-07-04)、股权登记日(2024-07-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-19)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东万里马实业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层广东万里马实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2023年度不进行利润分配预案>的议案》
6、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于向银行申请不超过7亿元综合授信额度的议案》
9、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
10、《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》
11、《关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的议案》
12、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
13、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东万里马实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层广东万里马实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东万里马实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层广东万里马实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-06)、董事会签署日(2023-09-07)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-09-22)、召开日(2023-09-21)

议题:

1、《公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于为控股子公司增加担保额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东万里马实业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层广东万里马实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2022年度不进行利润分配预案>的议案》
6、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》《2023年度董事(不含独立董事)薪酬方案》
7、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于向银行申请不超过7亿元综合授信额度的议案》
9、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11、《关于修订公司部分治理制度的议案》
12、《关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的议案》
13、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
14、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东万里马实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层广东万里马实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-12)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-27)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东万里马实业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层广东万里马实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2021年度不进行利润分配预案>的议案》
6、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于向银行申请不超过7亿元综合授信额度的议案》
9、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11、《关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的议案》
12、《关于为控股子公司提供担保的议案》
13、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东万里马实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层广东万里马实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东万里马实业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-14)、董事会签署日(2021-05-15)、股权登记日(2021-05-26)、现场登记日(2021-06-01)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-06-01)

议题:

1、《关于调整超琦科技业绩承诺方案的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东万里马实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2020年度不进行利润分配预案>的议案》
6、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于向银行申请不超过7亿元综合授信额度的议案》
9、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11、《关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东万里马实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-30)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-30)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东万里马实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-11)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-20)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司本次向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行A股股票相关事项的议案》
8、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9、《关于未来三年(2021年—2023年)股东回报规划的议案》
10、《关于拟增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
11、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东万里马实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-12)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-29)、网络投票日(2020-10-30)、召开日(2020-10-29)

议题:

1、《关于续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东万里马实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6、《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于向银行申请不超过7亿元综合授信额度的议案》
9、《关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东万里马实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-26)、股权登记日(2020-03-06)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-12)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东万里马实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-15)、董事会签署日(2019-11-16)、股权登记日(2019-11-27)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-03)、召开日(2019-12-03)

议题:

1、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东万里马实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-16)、召开日(2019-06-14)

议题:

1、《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东万里马实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-11)

议题:

(1)《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》;
(2)《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》;
(3)《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》;
(4)《关于<2018年度财务决算报告>的议案》;
(5)《关于<公司2018年度不进行利润分配预案>的议案》;
(6)《关于2019年度董事薪酬方案的议案》;
(7)《关于2019年度监事薪酬方案的议案》;
(8)《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》;
(9)《关于向银行申请不超过7亿元综合授信额度的议案》;
(10)《关于使用闲置自有资金择机购买低风险银行理财产品的议案》;
(11)《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东万里马实业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-23)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-09)、召开日(2018-12-07)

议题:

1、《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东万里马实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-14)

议题:

(1)《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
(2)《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
(3)《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
(4)《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》;
(5)《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》;
(6)《关于公司截至2018年3月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》;
(7)《关于公司截至2017年12月31日内部控制评价报告的议案》;
(8)《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》;
(9)《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;
(10)《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
(11)《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
(12)《关于公司2015年度、2016年度及2017年度<审计报告>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东万里马实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-16)

议题:

(1)《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;
(2)《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
(3)《关于<公司2017年年度报告及摘要>的议案》;
(4)《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;
(5)《关于<公司2017年度不进行利润分配预案>的议案》;
(6)《关于2018年度董事薪酬方案的议案》;
(7)《关于2018年度监事薪酬方案的议案》;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东万里马实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-09)

议题:

(1)《关于变更部分募集资金用途的议案》;
(2)《关于向银行申请不超过7亿元综合授信额度的议案》;
(3)《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东万里马实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-18)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》; 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》; 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》; 4、《关于公司换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东万里马实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-10)

议题:

(1)《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
(2)《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
(3)《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》;
(4)《关于2016年度财务决算报告的议案》;
(5)《关于2016年利润分配及资本公积金转增股本预案》;
(6)《关于董事、监事2017年度薪酬方案的议案》;
(7)《关于向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东万里马实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-06)、董事会签署日(2017-02-07)、股权登记日(2017-02-28)、现场登记日(2017-02-27)、网络投票日(2017-02-27)、召开日(2017-02-27)

议题:

1、《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》;
2、《关于变更公司注册资本的议案》;
3、《关于变更公司类型的议案》;
4、《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》;

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