300569股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路7号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-04)、董事会签署日(2024-12-05)、股权登记日(2024-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-24)、召开日()

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 4、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家2栋

重要日期: 首次公告(2024-08-02)、董事会签署日(2024-08-03)、股权登记日(2024-08-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-20)、召开日()

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家2栋

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度(敞口)及为子公司的融资提供担保并进行授权的议案》
6、《关于2023年度董事薪酬的议案》
7、《关于2023年年度内部控制自我评价报告的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家2栋

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、《关于原江苏天能募集资金技改项目提档升级的议案》
2、《关于变更吉林天能和广东天能技改项目募集资金用途的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家2栋

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于与珠海港瑞商业保理有限公司开展保理业务暨关联交易的议案》
2、《关于修订<青岛天能重工股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
3、《关于新增<青岛天能重工股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家2栋

重要日期: 首次公告(2023-10-16)、董事会签署日(2023-10-17)、股权登记日(2023-10-30)、现场登记日(2023-11-01)、网络投票日(2023-11-02)、召开日(2023-11-01)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家2栋

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-20)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-08-01)、网络投票日(2023-08-04)、召开日(2023-08-01)

议题:

1、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
2、《关于公司董事薪酬方案调整的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家2栋四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告(含经审计的财务报告)及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
3、《关于公司向银行申请综合授信额度(敞口)及为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》
4、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
5、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
6、《关于2022年年度内部控制的自我评价报告的议案》
7、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订部分公司治理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家2栋

重要日期: 首次公告(2023-03-20)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、《关于选举董事的议案》
2、《关于2023年度关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路7号青岛天能重工股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-26)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、《关于选举董事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路7号青岛天能重工股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-24)、董事会签署日(2022-11-25)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路7号青岛天能重工股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-21)、董事会签署日(2022-10-22)、股权登记日(2022-11-02)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-07)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路7号青岛天能重工股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-29)

议题:

1、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》
10、《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路7号青岛天能重工股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告(含经审计的财务报告)及摘要的议案》
2、《关于2021年度利润分配预案的议案》
3、《关于公司向银行申请综合授信额度(敞口)及为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》
4、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
5、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
6、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于2021年内部控制的自我评价报告的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订部分公司治理制度的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路7号青岛天能重工股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、关于日常关联交易补充确认及2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路7号青岛天能重工股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、《关于子公司与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
2、《关于为子公司融资租赁业务提供担保事项的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路7号青岛天能重工股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-15)、董事会签署日(2021-10-15)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-11-01)、召开日(2021-10-29)

议题:

1、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
2、《关于与关联方成立珠海港硕股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《关于公司2020年年度报告(含经审计的财务报告)及摘要的议案》
2、审议《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
3、审议《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度(敞口)及为子公司的融资提供担保并进行授权的议案》
4、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
5、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
6、《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于2020年年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
4、《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
5、《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
8、《关于公司与关联方签署附条件生效的股票认购协议的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11、《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-11)、网络投票日(2021-01-12)、召开日(2021-01-11)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》
5、《关于修改<公司对外担保管理办法>的议案》
6、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
7、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
8、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-08)、董事会签署日(2020-07-08)、股权登记日(2020-07-17)、现场登记日(2020-07-22)、网络投票日(2020-07-23)、召开日(2020-07-22)

议题:

1、关于变更注册资本及修改公司章程的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-21)、董事会签署日(2020-05-22)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、关于为子公司融资租赁及综合授信业务提供担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告(含经审计的财务报告)及摘要的议案》
2、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
3、《关于公司向银行申请综合授信额度(敞口)的议案》
4、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
5、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
6、《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
10、《关于调整独立董事薪酬的议案》
11、《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜议案有效期延期的议案》
13、《公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14、《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》
15、《关于为控股子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市李哥庄镇青岛天能重工股份有限公司三期工厂四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-14)、董事会签署日(2019-11-15)、股权登记日(2019-11-26)、现场登记日(2019-11-30)、网络投票日(2019-12-01)、召开日(2019-11-30)

议题:

1、《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-26)、董事会签署日(2019-09-27)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-14)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-14)

议题:

1、《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-19)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、《关于批准公司公开发行可转换公司债券有关审计报告的议案》
2、《关于收购靖边县风润风电有限公司100%股权的议案》
3、《关于增加银行及其他金融机构授信额度的议案》
4、《关于公司董事薪酬方案的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2019-06-21)、董事会签署日(2019-06-22)、股权登记日(2019-07-01)、现场登记日(2019-07-05)、网络投票日(2019-07-07)、召开日(2019-07-05)

议题:

1.00《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-05-01)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-18)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-18)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司2019年度公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司2019年度公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司2019年度公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
8、审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-15)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、《关于公司2018年年度报告(含经审计的财务报告)及摘要的议案》;
2、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
4、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
5、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;
6、《关于公司募集资金存放与使用情况报告的议案》;
7、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》;
8、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
9、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-16)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-16)

议题:

1、审议《关于签署<融资租赁协议>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-09)、董事会签署日(2019-01-10)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-24)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于为融资业务提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-14)

议题:

1、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
2、《关于<公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》
5、《关于签署<融资租赁协议>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-24)、董事会签署日(2018-07-25)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-09)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-09)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于<公司非公开发行A股股票方案>的议案》;
3、审议《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》;
4、审议《关于<公司非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》;
5、审议《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》;
6、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》;
7、审议《关于公司与认购对象签订附条件生效的股票认购协议的议案》;
8、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
9、审议《关于提请股东大会批准郑旭先生及宁波兮茗投资管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
10、审议《关于<公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施>的议案》;
11、审议《关于<相关主体关于切实履行填补即期回报措施承诺>的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》;
13、审议《关于<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》;
14、审议《关于公司聘请本次非公开发行股票中介服务机构的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-24)

议题:

1、审议《关于公司2017年年度报告(含经审计的财务报告)及摘要的议案》;
2、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
3、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
4、审议《关于公司募集资金存放与使用专项报告的议案》;
5、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》;
6、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
7、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
8、审议《公司2017年度监事会工作报告》;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-08)、董事会签署日(2018-01-09)、股权登记日(2018-01-26)、现场登记日(2018-02-01)、网络投票日(2018-02-01)、召开日(2018-02-01)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛胶州市维也纳大酒店17楼会议室(胶州市杭州路619号)

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-11)

议题:

1.《审议公司2016年年度报告(含经审计的财务报告)及其摘要的议案》
2.《审议关于公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
3.《审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
4.《审议关于聘任公司2017年年度审计机构的议案》
5.《审议关于补选公司董事的议案》
6.《审议关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7.《审议关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司章程的议案》
8.《审议关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
9.《审议关于公司募集资金存放与使用专项报告的议案》
10.《审议关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
11.《审议关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
12.《审议关于公司内部控制制度的议案》
13.《审议关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛天能重工股份有限公司关于2016年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省胶州市李哥庄镇大沽河工业园龙翔大街10号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-09)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-24)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-24)

议题:

1.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.《青岛天能重工股份有限公司章程修订案》
3.《关于授权公司董事会办理工商变更登记的议案》
4.《关于修订<青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
5.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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