300568股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区公明办事处田园路北(星源先进材料产业园2栋10楼会议室)

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-19)、召开日()

议题:

1、关于公司为子公司银行融资提供担保的议案
2、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
3、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区公明办事处田园路北(星源先进材料产业园2栋10楼会议室)

重要日期: 首次公告(2024-09-11)、董事会签署日(2024-09-11)、股权登记日(2024-09-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案
4、关于公司提名第六届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区公明办事处田园路北(公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、关于公司及子公司申请综合授信额度的议案
6、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7、关于开展外汇套期保值业务的议案
8、关于公司2023年度利润分配预案的议案
9、关于公司为子公司银行融资提供担保的议案
10、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
11、关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区公明办事处田园路北(深圳市星源材质科技股份有限公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于确定公司第六届董事会非独立董事薪酬的议案》
4、《关于确定公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》
5、《关于购买董监高责任险的议案》
6、《关于拟变更会计师事务所的议案》
7、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
8、《关于确定公司第六届监事会监事薪酬的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区公明办事处田园路北(深圳市星源材质科技股份有限公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2023-11-02)、董事会签署日(2023-11-02)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、关于重新制定《公司章程(草案)》及其附件(瑞士证券交易所上市后适用)的议案
2、关于修订《募集资金管理制度》的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市光明区公明办事处田园路北(深圳市星源材质科技股份有限公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案
4、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
5、关于公司子公司购买设备合同变更暨为子公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区公明办事处田园路北(深圳市星源材质科技股份有限公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-10)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-10)

议题:

1、关于拟投资建设马来西亚高性能锂离子电池隔膜一期项目的议案
2、关于子公司申请银行授信暨为子公司提供担保的议案
3、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(深圳市星源材质科技股份有限公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2023年度财务预算报告
6、关于公司及子公司申请综合授信额度的议案
7、关于公司2022年度利润分配预案的议案
8、关于公司为子公司银行融资提供担保的议案
9、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
10、关于变更注册资本、新增经营范围及修改《公司章程》的议案
11、关于公司子公司购买设备合同变更暨为子公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(深圳市星源材质科技股份有限公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2023-02-03)、董事会签署日(2023-02-03)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-21)、网络投票日(2023-02-23)、召开日(2023-02-21)

议题:

1、关于拟对外投资的议案
2、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(深圳市星源材质科技股份有限公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2022-11-21)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、关于购买董监高责任险的议案
2、关于续聘公司2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(深圳市星源材质科技股份有限公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、关于向欧洲子公司追加投资的议案
2、关于在2022年度担保额度内增加被担保对象的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(深圳市星源材质科技股份有限公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于增加公司为子公司银行融资提供担保额度的议案
2、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
3、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(深圳市星源材质科技股份有限公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2022-07-29)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-12)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-17)、召开日(2022-08-12)

议题:

1、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案
3、关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
4、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
5、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市有关事宜的议案
6、关于修订公司GDR上市后适用的《公司章程(草案)》及其附件的议案
7、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市决议有效期的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(深圳市星源材质科技股份有限公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、关于公司全资子公司购买设备暨为全资子公司提供担保的议案
2、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(深圳市星源材质科技股份有限公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-19)、网络投票日(2022-03-24)、召开日(2022-03-19)

议题:

1、2021年度董事会工作报告 2、2021年度监事会工作报告 3、2021年年度报告及其摘要 4、2021年度财务决算报告 5、2022年度财务预算报告 6、关于公司及子公司申请综合授信额度的议案 7、关于非独立董事、高级管理人员2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案的议案 8、关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 9、关于公司为子公司银行融资提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(深圳市星源材质科技股份有限公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-16)、现场登记日(2022-02-17)、网络投票日(2022-02-21)、召开日(2022-02-17)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(深圳市星源材质科技股份有限公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-07)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
2、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(深圳市星源材质科技股份有限公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2021-11-12)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、关于公司提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司提名第五届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(深圳市星源材质科技股份有限公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2021-11-04)、董事会签署日(2021-11-05)、股权登记日(2021-11-17)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-18)

议题:

1、关于购买董监高责任险的议案
2、关于公司购买设备合同主体变更暨为子公司提供担保的议案
3、关于全资子公司南通星源申请综合授信额度暨公司为南通星源提供担保的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(深圳市星源材质科技股份有限公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2021-10-20)、董事会签署日(2021-10-20)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-04)、网络投票日(2021-11-05)、召开日(2021-11-04)

议题:

1、关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案
2、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(深圳市星源材质科技股份有限公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2021-09-27)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
8、关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
10、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
11、关于修订《对外担保管理制度》的议案
12、关于修订《对外投资管理制度》的议案
13、关于修订《关联交易管理制度》的议案
14、关于修订《募集资金管理制度》的议案
15、关于续聘公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、关于拟对外投资的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及其摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2021年度财务预算报告
6、关于公司及子公司申请综合授信额度的议案
7、关于非独立董事、高级管理人员2020年薪酬的确定及2021年薪酬方案的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案
11、关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于公司为子公司银行融资提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-07)

议题:

1、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2020-10-16)、董事会签署日(2020-10-16)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-30)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案
2、关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案
3、关于确定公司第五届董事会董事薪酬的议案
4、关于购买董监高责任险的议案
5、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于公司监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案
10、关于确定公司第五届监事会监事薪酬的议案
11、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2020-08-15)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-31)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-31)

议题:

1、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
2、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-22)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》;
5、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》;
8、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告全文及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2020年度财务预算报告
6、关于聘任2020年度审计机构的议案
7、关于公司及合并报表范围内子公司申请综合授信额度的议案
8、关于非独立董事、高级管理人员2019年薪酬的确定及2020年薪酬方案的议案
9、2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
10、关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案
11、关于变更注册资本、监事会人数并修改《公司章程》的议案
12、关于公司为合并报表范围内子公司银行融资提供担保的议案
13、未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)
14、关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)修订稿》及其摘要的议案
15、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2019-10-15)、董事会签署日(2019-10-15)、股权登记日(2019-10-23)、现场登记日(2019-10-24)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-24)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年年度报告全文及摘要
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2019年度财务预算报告
6、公司2018年度利润分配预案
7、关于聘任2019年度审计机构的议案
8、关于公司及子公司申请综合授信额度的议案
9、关于前次募集资金使用情况报告的议案
10、关于修改《公司章程》有关条款的议案
11、关于为子公司银行融资提供担保的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2018-10-12)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-23)、现场登记日(2018-10-24)、网络投票日(2018-10-29)、召开日(2018-10-24)

议题:

1.关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.关于确认和预计公司与天津力神日常关联交易情况的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2018-08-09)、董事会签署日(2018-08-09)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-18)、网络投票日(2018-08-23)、召开日(2018-08-18)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于调整募投项目部分实施内容、调增募投项目投资额度的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告;
2、公司2017年度监事会工作报告;
3、公司2017年度报告全文及摘要;
4、公司2017年度财务决算报告;
5、公司2017年度利润分配预案;
6、公司2018年度财务预算报告;
7、关于聘任2018年度审计机构的议案;
8、关于开展外汇套期保值业务的议案;
9、关于公司及子公司申请综合授信额度的议案;
10、关于修订《募集资金管理制度》的议案。
11、关于为子公司银行融资提供担保的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-10)

议题:

1.审议《关于公司与江苏省常州经济开发区管理委员会签订投资协议的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-14)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-20)、召开日(2017-12-15)

议题:

1、审议《关于<深圳市星源材质科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市星源材质科技股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
3、审议《关于全资子公司常州星源申请综合授信额度的议案》
4、审议《关于为全资子公司常州星源提供担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2017-10-18)、董事会签署日(2017-10-19)、股权登记日(2017-10-27)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-02)、召开日(2017-11-03)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2.审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
3.审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
4.审议《关于调整独立董事津贴的议案》
5. 审议《关于确定监事津贴标准的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2017-08-09)、董事会签署日(2017-08-09)、股权登记日(2017-08-17)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-24)、召开日(2017-08-18)

议题:

1、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2、审议《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
3、逐项审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
4、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
5、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券的论证分析报告的议案》
6、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划(2017年-2019年)的议案》
9、审议《关于公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报报填补措施及相关承诺的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2017-05-19)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日()、网络投票日(2017-06-05)、召开日()

议题:

1.00 关于变更募集资金用途的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2017-02-25)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-15)、现场登记日(2017-03-23)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-23)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告;
2、公司2016年度监事会工作报告;
3、公司2016年度报告全文及摘要;
4、公司2016年度财务决算报告;
5、公司2017年度财务预算报告;
6、关于续聘2017年度外部审计机构并确定审计费用的议案;
7、关于公司、下属控股子公司申请综合授信额度的议案;
8、关于修订《独立董事制度》的议案;
9、关于修订《对外担保管理制度》的议案;
10、关于修订《对外投资管理制度》的议案;
11、关于修订《公司控股股东行为规范》的议案;
12、关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案;
13、关于修订《关联交易管理制度》的议案;
14、公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
15.关于修订《公司章程》的议案;
16.关于修订《股东大会议事规则》的议案;
17.关于修订《董事会议事规则》的议案;
18.关于修订《监事会议事规则》的议案。
19、关于与江苏省常州经济开发区管理委员会签署投资协议的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北(公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2017-01-18)、董事会签署日(2017-01-18)、股权登记日(2017-02-07)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-07)

议题:

1.审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

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