300556股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 丝路视觉科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区保税区福年广场B4栋108公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-07)、董事会签署日(2024-12-07)、股权登记日(2024-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-23)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于第五届董事会非独立董事津贴的议案》
6、《关于第五届监事会监事津贴的议案》
7、《关于变更部分募集资金用途的议案》
8、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 丝路视觉科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区保税区福年广场B4栋108丝路视觉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-07)

议题:

1、《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 丝路视觉科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区保税区福年广场B4栋108公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《2023年董事会工作报告》
2、《2023年监事会工作报告》
3、《2023年财务决算报告》
4、《2023年利润分配预案》
5、《2023年年度报告》及摘要
6、《关于聘任2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、《关于2024年度关联交易预计的议案》
8、《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
10、《关于制订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11、《2024年度公司董事薪酬方案》
12、《2024年度公司监事薪酬方案》
13、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 丝路视觉科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区保税区福年广场B4栋108丝路视觉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案---董事候选人丁鹏青》
2、《关于公司拟变更注册地址的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于变更2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 丝路视觉科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区保税区福年广场B4栋108丝路视觉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、《2022年董事会工作报告》
2、《2022年监事会工作报告》
3、《2022年财务决算报告》
4、《2022年利润分配预案》
5、《2022年年度报告》及摘要
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度关联交易预计的议案》
8、《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于购买董监高责任险的议案》
10、《2023年-2025年股东分红回报规划》
11、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 丝路视觉科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区保税区福年广场B4栋108丝路视觉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-22)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》
2、《关于选举公司独立董事的议案—独立董事候选人李丽杰女士》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 丝路视觉科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区保税区福年广场B4栋108丝路视觉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《2021年董事会工作报告》
2、《2021年监事会工作报告》
3、《2021年财务决算报告》
4、《2021年利润分配预案》
5、《2021年年度报告》及摘要
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度关联交易预计的议案》
8、《关于公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于购买董监高责任险的议案》
11、《关于补选独立董事的议案---独立董事候选人肖诚先生》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 丝路视觉科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区保税区福年广场B4栋108丝路视觉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-18)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2021-12-29)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-04)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
2、《关于第四届董事会非独立董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 丝路视觉科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区保税区福年广场B4栋108丝路视觉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-02)、董事会签署日(2021-12-02)、股权登记日(2021-12-14)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、《关于公司续聘2021年度审计机构的公告》
2、《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
5、《关于增加注册资本、变更注册地址并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 丝路视觉科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区保税区福年广场B4栋108公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-04-01)

议题:

1、《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 丝路视觉科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区保税区福年广场B4栋108公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-06)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、《2020年董事会工作报告》
2、《2020年监事会工作报告》
3、《2020年财务决算报告》
4、《2020年利润分配预案》
5、《2020年年度报告及摘要》
6、《关于2021年度关联交易预计的议案》
7、《关于公司2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
10、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
11、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
12、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
13、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
14、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
16、《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 丝路视觉科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区保税区福年广场B4栋108公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-11)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-11)

议题:

1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 丝路视觉科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区保税区福年广场B4栋108公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-05)、董事会签署日(2020-09-05)、股权登记日(2020-09-16)、现场登记日(2020-09-18)、网络投票日(2020-09-21)、召开日(2020-09-18)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 丝路视觉科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区保税区福年广场B4栋108公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年董事会工作报告》
2、《2019年监事会工作报告》
3、《2019年财务决算报告》
4、《2019年利润分配预案》
5、《2019年年度报告及摘要》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于2020年度关联交易预计的议案》
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
10、《股东分红回报规划(2020-2022)》
11、《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12、《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 丝路视觉科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区保税区福年广场B4栋108公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 丝路视觉科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区保税区福年广场B4栋108公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-15)、董事会签署日(2020-02-15)、股权登记日(2020-02-26)、现场登记日(2020-02-28)、网络投票日(2020-03-02)、召开日(2020-02-28)

议题:

1、审议《关于公司<第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 丝路视觉科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区保税区福年广场B4栋108公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-18)、董事会签署日(2020-01-18)、股权登记日(2020-01-22)、现场登记日(2020-01-31)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-01-31)

议题:

1、关于补选公司监事的议案---监事候选人彭蓉

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 丝路视觉科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区保税区福年广场B4栋108公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-26)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-10)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 丝路视觉科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区保税区福年广场B4栋108公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-16)、董事会签署日(2019-08-16)、股权登记日(2019-08-28)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-01)、召开日(2019-08-30)

议题:

1、关于制定<创新业务项目跟投计划>的议案
2、关于为全资子公司提供担保的议案
3、关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 丝路视觉科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区保税区福年广场B4栋108公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-04)

议题:

1、《2018年董事会工作报告》
2、《2018年监事会工作报告》
3、《2018年财务决算报告》
4、《2018年利润分配预案》
5、《2018年年度报告及摘要》
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、《关于2019年度关联交易预计的议案》
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于为全资子公司提供担保的议案》
11、《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 丝路视觉科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区保税区福年广场B4栋108公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
2、《关于第三届董事会非独立董事、监事薪酬的议案》
3、《关于变更募集资金及使用自有资金增资公司全资子公司的议案》
4、《关于全资子公司认购乐朴基金出资份额暨关联交易的议案》
5、《关于投资潘豆互动暨关联交易的议案》
6、《关于为全资子公司提供担保的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 丝路视觉科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区保税区福年广场B4栋108公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-11)、召开日(2018-12-10)

议题:

1、《关于调整公司董事会成员人数的议案》
2、《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
4、《关于监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案》
5、《关于增加公司营业范围的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 丝路视觉科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区保税区福年广场B4栋108公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-24)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-05)、现场登记日(2018-06-06)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-06)

议题:

1、审议《关于子公司深圳市瑞云科技有限公司股权转让暨增资的议案》;
2、审议《关于确认深圳市瑞云科技有限公司与公司相关还款安排为关联交易事项的议案》;
3、审议《关于2018年度关联交易预计的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 丝路视觉科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区保税区福年广场B4栋108公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、《2017年年度报告》及摘要; 2、《2017年董事会工作报告》; 3、《2017年监事会工作报告》; 4、《2017年财务决算报告》; 5、《2017年利润分配预案》; 6、《关于续聘2018年度审计机构的议案》; 7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》; 8、《关于为全资子公司提供担保的议案》; 9、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 丝路视觉科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区保税区福年广场B4栋108公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-25)、董事会签署日(2018-01-25)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-07)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-07)

议题:

1、审议《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 丝路视觉科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区保税区福年广场B4栋108公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-24)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《2016年董事会工作报告》;
2、审议《2016年监事会工作报告》;
3、审议《2016年年度报告》及摘要;
4、审议《2016年财务决算报告》;
5、审议《2016年利润分配预案》;
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
7、审议《股东分红回报规划(2017-2019)》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 丝路视觉科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区保税区福年广场B4栋108公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-13)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-15)、召开日(2017-03-14)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》; 2、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》; 3、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》; 4、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》; 5、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》; 6、审议《关于修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》; 7、审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》; 8、审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》 9、审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》 10、审议《关于补选公司董事的议案》---董事候选人陈延立; 11、审议《关于补选公司独立董事的议案》---独立董事候选人罗维满; 12、审议《关于补选公司监事的议案》---监事候选人余前锋; 13、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳丝路数字视觉股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田保税区福年广场B4栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-16)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》 2、审议《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》 3、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

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