300528股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区元化路8号28幢(仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼)幸福蓝海影视文化集团股份有限公司C310会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬发放情况和2024年度薪酬方案的议案》
6、《关于修订公司独立董事制度的议案》
7、《关于前期会计差错更正的议案》
8、《关于公司2023年度计提信用减值和资产减值准备的议案》
9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
11、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
12、《关于2023年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2024年度日常关联交易额度的议案》
13、《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
14、《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》
15、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区元化路8号28幢(仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼)公司C310会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-21)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-03)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-03)

议题:

1、关于笛女传媒不再纳入合并报表范围暨被动形成财务资助的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区元化路8号28幢(仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼)幸福蓝海影视文化集团股份有限公司C310会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-21)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、关于公司变更会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区元化路8号28幢(仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼)公司C310会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区元化路8号28幢(仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼)幸福蓝海影视文化集团股份有限公司C310会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-06)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、关于公司2022年度利润分配预案的议案
8、关于2022年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2023年度日常关联交易额度的议案
9、关于公司2022年度计提信用减值和资产减值准备的议案
10、关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
11、关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区元化路8号28幢(仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼)幸福蓝海影视文化集团股份有限公司C310会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、关于修订公司章程部分条款及办理工商变更登记的议案
2、关于修订公司部分相关制度的议案
3、关于选举孟庆丰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区元化路8号28幢(仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼)幸福蓝海影视文化集团股份有限公司C310会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于2021年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2022年度日常关联交易额度的议案
8、关于公司2021年度计提信用减值和资产减值准备的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区元化路8号28幢(仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼)公司C310会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、审议《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》 4、审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》 5、审议《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》 6、审议《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》 7、审议《关于2020年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2021年度日常关联交易额度的议案》 8、审议《关于公司2020年度计提信用减值和资产减值准备的议案》 9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 10、审议《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》 11、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区元化路8号28幢(仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼)公司C310会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2019年度独立董事述职报告>的议案》
4、审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司<2019年年度报告全文及其摘要>的议案》
6、审议《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》
7、审议《关于2019年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2020年度日常关联交易额度的议案》
8、审议《关于公司2019年度计提信用减值和资产减值准备的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
12、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区元化路8号28幢(仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼)公司C310会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、《关于新增2019年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区元化路8号28幢(仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼)公司C310会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-05)

议题:

1、审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2018年度独立董事述职报告>的议案》
4、审议《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司<2018年年度报告全文及其摘要>的议案》
6、审议《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
7、审议《关于2018年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2019年度日常关联交易额度的议案》
8、审议《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
9、审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
10、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区元化路8号28幢(仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼)公司C310会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-14)、董事会签署日(2019-01-15)、股权登记日(2019-01-24)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-29)、召开日(2019-01-25)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>部分条款及办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中山路248号中信大厦17楼公司1705会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于公司<2017年度独立董事述职报告>的议案》;
4、审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司<2017年年度报告全文及其摘要>的议案》;
6、审议《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》;
7、审议《关于2017年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2018年度日常关联交易额度的议案》;
8、审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。
9、审议《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》;
10、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中山路348号中信大厦17楼公司1705会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-20)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-11-30)、现场登记日(2017-12-04)、网络投票日(2017-12-05)、召开日(2017-12-04)

议题:

1、审议《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》;
2、审议《关于公司收购重庆笛女阿瑞斯影视传媒股份有限公司80%股权的议案》;
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中山路348号中信大厦17楼公司1705会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-28)、股权登记日(2017-07-10)、现场登记日(2017-07-11)、网络投票日(2017-07-13)、召开日(2017-07-11)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》; 2、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》; 3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》: 4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》: 5、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》: 6、审议《关于公司独立董事薪酬的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中山路251号-1新纪元大酒店二楼嘉和厅

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-21)

议题:

1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》;
4、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》;
5、审议《关于公司2016年度财务决算的议案》;
6、审议《关于公司2016年度利润分配的议案》;
7、审议《关于2016年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2017年度日常关联交易额度的议案》;
8、审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市北京东路4号34楼3406会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-09)

议题:

1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中山路251号-1新纪元大酒店二楼嘉和厅

重要日期: 首次公告(2016-09-07)、董事会签署日(2016-09-07)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-23)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
2、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》;
3、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。
4、审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

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