300516股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2024-07-25)、董事会签署日(2024-07-26)、股权登记日(2024-08-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-13)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2024年度投资计划的议案》
8、《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-12)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于调整公司2023年度投资计划的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于解除独立董事职务的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2023年度投资计划的议案》
8、《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-08)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-21)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-21)

议题:

1、《关于与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2022-11-10)、董事会签署日(2022-11-11)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-29)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、《关于增补公司非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-12)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-12)

议题:

1、《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-26)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司未来三年(2022—2024年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于补选公司非职工代表监事的议案》
13、《关于增补公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》
5、《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于增补公司非独立董事的议案》
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
14、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
15、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
16、《关于补选公司非职工代表监事的议案》
17、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》;
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》;
7、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
8、审议《关于公司<未来三年(2019—2021年)股东分红回报规划>的议案》;
9、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、审议《关于公司变更部分募集资金用途的议案》
2、审议《关于公司现金收购资产暨关联交易的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
5、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
6、审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度公司财务决算报告的议案》
4、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7、《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2018-03-12)、董事会签署日(2018-03-12)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-26)、召开日(2018-03-23)

议题:

1、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号。

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-22)、股权登记日(2017-08-02)、现场登记日(2017-08-04)、网络投票日(2017-08-07)、召开日(2017-08-04)

议题:

1、关于补选股东代表监事的议案
2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-26)

议题:

1.00《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3.00《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4.00《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
5.00《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6.00《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2017年度审计机构的议案》
7.00《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》
8.00《关于修订<公司章程>的议案》累积投票议案
9.00《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2016-06-22)、董事会签署日(2016-06-22)、股权登记日(2016-07-07)、现场登记日(2016-07-13)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-13)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案
3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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