300516股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2024年度投资计划的议案》
8、《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-12)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于调整公司2023年度投资计划的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于解除独立董事职务的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2023年度投资计划的议案》
8、《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-08)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-21)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-21)

议题:

1、《关于与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2022-11-10)、董事会签署日(2022-11-11)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-29)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、《关于增补公司非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-12)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-12)

议题:

1、《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-26)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司未来三年(2022—2024年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于补选公司非职工代表监事的议案》
13、《关于增补公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》
5、《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于增补公司非独立董事的议案》
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
14、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
15、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
16、《关于补选公司非职工代表监事的议案》
17、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》;
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》;
7、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
8、审议《关于公司<未来三年(2019—2021年)股东分红回报规划>的议案》;
9、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、审议《关于公司变更部分募集资金用途的议案》
2、审议《关于公司现金收购资产暨关联交易的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
5、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
6、审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度公司财务决算报告的议案》
4、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7、《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2018-03-12)、董事会签署日(2018-03-12)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-26)、召开日(2018-03-23)

议题:

1、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号。

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-22)、股权登记日(2017-08-02)、现场登记日(2017-08-04)、网络投票日(2017-08-07)、召开日(2017-08-04)

议题:

1、关于补选股东代表监事的议案
2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-26)

议题:

1.00《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3.00《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4.00《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
5.00《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6.00《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2017年度审计机构的议案》
7.00《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》
8.00《关于修订<公司章程>的议案》累积投票议案
9.00《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

重要日期: 首次公告(2016-06-22)、董事会签署日(2016-06-22)、股权登记日(2016-07-07)、现场登记日(2016-07-13)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-13)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案
3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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