300506股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-21)、董事会签署日(2024-12-21)、股权登记日(2024-12-30)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-06)、召开日()

议题:

1、《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
2、《关于出售部分应收账款暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2024-07-10)、董事会签署日(2024-07-10)、股权登记日(2024-07-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-25)、召开日()

议题:

1、《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2024-01-24)、董事会签署日(2024-01-24)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-18)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-18)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于确定董事2023年综合薪酬及2024年基本薪酬的议案》
3、《关于确定监事2023年综合薪酬及2024年基本薪酬的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于聘任2023年度审计机构的议案》
2、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-18)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-18)

议题:

1、《关于向深圳市高新投集团有限公司申请融资继续展期的议案》
2、《关于控股股东为公司向深圳市高新投集团有限公司申请融资继续展期提供关联担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
10、《关于修订<对外提供财产资助管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2023-01-16)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、《关于改选第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于确定董事2022年综合薪酬及2023年基本薪酬的议案》
3、《关于确定监事2022年综合薪酬及2023年基本薪酬的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-09)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于聘任2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2022-10-13)、董事会签署日(2022-10-13)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、《关于向深圳市高新投集团有限公司申请定向融资展期的议案》
2、《关于控股股东为公司向深圳市高新投集团有限公司申请定向融资展期提供关联担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2022-04-02)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
5、《关于2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2022-02-18)、董事会签署日(2022-02-19)、股权登记日(2022-03-01)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-07)、召开日(2022-03-04)

议题:

1、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2022-01-24)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、《关于聘任2021年度审计机构的议案》
2、《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》
3、《关于改选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2021-10-13)、董事会签署日(2021-10-13)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-27)、网络投票日(2021-10-28)、召开日(2021-10-27)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
4、《关于向深圳市高新投集团有限公司定向融资的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修改<独立董事制度>的议案》
9、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
11、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2021-07-02)、董事会签署日(2021-07-02)、股权登记日(2021-07-14)、现场登记日(2021-07-16)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-16)

议题:

1、《关于出售控股子公司后继续为其提供担保暨形成关联担保的议案》
2、《关于增补非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2021-05-07)、董事会签署日(2021-05-07)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2020年年度报告>全文及摘要的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2020-12-19)、董事会签署日(2020-12-19)、股权登记日(2020-12-29)、现场登记日(2021-01-04)、网络投票日(2021-01-05)、召开日(2021-01-04)

议题:

1、《关于聘任2020年度审计机构的议案》
2、《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、关于变更部分募集资金使用计划的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、关于<2019年度董事会工作报告>的议案
2、关于<2019年度监事会工作报告>的议案
3、关于<2019年度报告全文及摘要>的议案
4、关于<2019年度财务决算报告>的议案
5、关于<2019年度利润分配预案>的议案
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2020-03-11)、董事会签署日(2020-03-11)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-03-30)、网络投票日(2020-03-31)、召开日(2020-03-30)

议题:

1、《关于选举公司独立董事议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-21)、股权登记日(2020-03-04)、现场登记日(2020-03-09)、网络投票日(2020-03-10)、召开日(2020-03-09)

议题:

1、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
2、《关于<三年(2019年-2021年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-15)、现场登记日(2019-11-21)、网络投票日(2019-11-21)、召开日(2019-11-21)

议题:

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2019-10-15)、董事会签署日(2019-10-15)、股权登记日(2019-10-23)、现场登记日(2019-10-29)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-29)

议题:

1、审议《关于募集资金投资项目实施暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2019-09-07)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-22)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
3、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》
4、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2019-06-15)、董事会签署日(2019-06-15)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-28)、网络投票日(2019-06-30)、召开日(2019-06-28)

议题:

1、审议《关于关联自然人为公司提供担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于关联自然人为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
3、审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
4、审议《关于关联自然人为公司提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《独立董事述职报告》
3、审议《2018年度监事会工作报告》
4、审议《公司2018年年度报告全文及摘要》
5、审议《公司2018年度财务决算报告》
6、审议《公司2018年度利润分配方案》
7、审议《公司2018年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、审议《关于续聘公司2019年度外部审计机构的议案》
9、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
10、逐项审议《关于公司本次非公开发行公司债券方案的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
12、审议《关于为非公开发行公司债券提供反担保的议案》
13、审议《关于公司实际控制人及其配偶为公司非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》
14、审议《关于制定公司债募集资金管理制度的议案》
15、审议《关于修改公司章程的议案》
16、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》
17、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-21)、现场登记日(2019-03-27)、网络投票日(2019-03-27)、召开日(2019-03-27)

议题:

1、审议《关于全资子公司及合肥分公司与公司关联方进行关联租赁的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
3、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
4、审议《关于关联自然人为公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、审议《关于控股子公司为孙公司向银行开具保函提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2018-12-14)、董事会签署日(2018-12-14)、股权登记日(2018-12-27)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2019-01-02)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
3、审议《关于终止〈原投资协议书〉的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区嘉陵江东路1号青岛金沙滩希尔顿酒店二楼董事会议厅

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-10)

议题:

1.审议《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3.审议《关于监事会换届选举暨选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.审议《公司2018年半年度利润分配方案》
5.审议《关于调整公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2018-07-28)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-16)、现场登记日(2018-08-22)、网络投票日(2018-08-22)、召开日(2018-08-22)

议题:

1、审议《为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2018-07-12)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-20)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>等相关管理制度的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金使用计划的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2018-05-19)、董事会签署日(2018-05-19)、股权登记日(2018-05-29)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-04)、召开日(2018-06-04)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年年度报告全文及摘要》
4、审议《公司2017年度财务决算报告》
5、审议《公司2017年度利润分配方案》
6、审议《公司2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于续聘公司2018年度外部审计机构的议案》
8、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区东滨路4351号荔源商务大厦A座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-19)、董事会签署日(2017-12-19)、股权登记日(2017-12-27)、现场登记日(2018-01-03)、网络投票日(2018-01-03)、召开日(2018-01-03)

议题:

1.审议《关于增补公司非独立董事的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区东滨路4351号荔源商务大厦A座14楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-16)、董事会签署日(2017-11-16)、股权登记日(2017-11-28)、现场登记日(2017-12-04)、网络投票日(2017-12-04)、召开日(2017-12-04)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于非职工代表监事辞职及增补非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市金安区寿春路12号六安名家汇光电科技有限公司办公室

重要日期: 首次公告(2017-09-22)、董事会签署日(2017-09-22)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-10-09)

议题:

1《关于再次调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》
2《公司2016年度创业板非公开发行股票预案(第四次修订稿)》
3《公司2016年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告(第四次修订稿)》
4《公司2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(第四次修订稿)》
5《关于非公开发行股票摊薄即期回报报填补即期回报措施(第四次修订稿)及相关主体承诺的议案》
6《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7《关于与发行对象程宗玉签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》
8《关于延长公司2016年度非公开发行股票决议有效期的议案》
9《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区东滨路4351号荔源商务大厦A栋14楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-14)

议题:

1《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
2《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
3《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
4《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
5《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区东滨路4351号荔源商务大厦A栋14楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-19)、董事会签署日(2017-05-19)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-05)

议题:

1审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
2审议《关于投资建设名家汇科技产业园的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区东滨路4351号荔源商务大厦A栋14楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1审议《2016年度董事会工作报告》
2审议《2016年度监事会工作报告》
3审议《公司2016年年度报告全文及摘要》
4审议《公司2016年度财务决算报告》
5审议《公司2016年度利润分配方案》
6审议《公司2016年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8审议《关于续聘公司2017年度外部审计机构的议案》
9审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10审议《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开公司2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区东滨路4351号荔源商务大厦A座14楼,名家汇公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-31)、董事会签署日(2016-10-31)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-14)

议题:

1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2、审议《关于增补董事的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区东滨路4351号荔源商务大厦A座14楼,名家汇公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-17)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-17)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 ;
2、逐项审议《关于本次非公开发行股票发行方案的议案》;
3、审议《公司 2016 年度非公开发行股票预案》;
4、审议《公司 2016 年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告》;
5、审议《公司 2016 年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》;
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于与发行对象程宗玉签署附生效条件的股份认购协议的议案》;
8、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
9、审议《关于同意实际控制人程宗玉免于以要约方式增持公司股份的议案》;
10、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》;
11、审议《公司未来三年( 2016-2018 年)股东分红回报规划》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
13、审议《关于变更公司注册地址并修改公司章程部分条款的议案》;
14、《关于增补非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区南海大道西海岸大厦17楼,名家汇公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-28)、董事会签署日(2016-07-28)、股权登记日(2016-08-05)、现场登记日(2016-08-11)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-11)

议题:

1、《2016 年半年度利润分配预案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区南海大道西海岸大厦17楼,名家汇公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1审议《2015年度董事会工作报告》
2审议《2015年度独立董事述职报告》
3审议《2015年度监事会工作报告》
4审议《公司2015年财务决算报告》
5审议《公司2015年利润分配方案》
6审议《公司2015年度报告全文及摘要》
7审议《关于续聘2016年外部审计机构的议案》
8审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9审议《关于公司董事辞职及增补董事候选人的议案》
10审议《关于调整公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
11审议《公司股东大会议事规则》
12审议《公司董事会议事规则》
13审议《公司监事会议事规则》
14审议《公司独立董事制度》
15审议《公司关联交易管理制度》
16审议《公司对外担保管理制度》
17审议《公司对外投资管理制度》
18审议《公司累计投票制实施细则》
19审议《公司董事、监事津贴管理制度》
20审议《公司会计师事务所选聘制度》
21审议《公司委托理财管理制度》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区南海大道西海岸大厦17楼,名家汇公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-13)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

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