300475股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 香农芯创科技股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、《关于增加2024年度日常性关联交易主体的议案》
2、《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
3、《关于申请授信并提供担保的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 香农芯创科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、《关于与关联方开展保理业务暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 香农芯创科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于调整预计2024年度日常性关联交易的议案》
2、《关于修订<对外担保制度>的议案》
3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5、《关于修订<信息披露制度>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 香农芯创科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-17)、董事会签署日(2024-07-17)、股权登记日(2024-07-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-02)、召开日()

议题:

1、《关于调整申请授信并提供担保事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 香农芯创科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年年度报告及其摘要》
7、《关于聘任会计师事务所的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9、《关于授权公司管理层处置对外投资的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于制定<未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划>的议案》
12、《关于申请授信并提供担保的议案》
13、《关于选举非独立董事的议案》
14、《关于选举独立董事的议案》
15、《关于选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 香农芯创科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-25)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-25)

议题:

1、《关于预计2024年度日常性关联交易的的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 香农芯创科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-15)、董事会签署日(2024-01-15)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《关于申请授信并提供担保的议案》
2、《关于<香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 香农芯创科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼香农芯创科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》
3、《关于提名独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 香农芯创科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼香农芯创科技股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-17)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《关于董事、监事以及高级管理人员2022年度薪酬的议案》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2022年年度报告及其摘要》
7、《关于聘任会计师事务所的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
10、《关于授权公司管理层处置对外投资的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 香农芯创科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼联合创泰(深圳)电子有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-08)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-21)、网络投票日(2023-02-23)、召开日(2023-02-21)

议题:

1、《关于签署《<业绩承诺及补偿协议>之补充协议》暨关联交易的议案》
2、《关于申请授信并提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 香农芯创科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼联合创泰(深圳)电子有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-15)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-26)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、《关于调整银行授信申请和调整担保事项的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 香农芯创科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼联合创泰(深圳)电子有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-09-30)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-12)、召开日(2022-10-10)

议题:

1、《关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 香农芯创科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼联合创泰(深圳)电子有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《关于董事、监事以及高级管理人员2021年度薪酬的议案》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2021年年度报告》
7、《关于聘任会计师事务所的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 香农芯创科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼联合创泰(深圳)电子有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《关于向银行申请授信并提供担保的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 香农芯创科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼联合创泰(深圳)电子有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽聚隆传动科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼联合创泰(深圳)电子有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-12)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-25)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-25)

议题:

1、《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保制度>的议案》
8、《关于修订<信息披露制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽聚隆传动科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼联合创泰(深圳)电子有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、审议《关于公司符合配股条件的议案》
2、审议《关于公司2021年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》
3、《关于公司2021年度配股向不特定对象发行证券预案的议案》
4、《关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2021年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7、《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
8、《关于公司2021年半年度内部控制自我评价报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》
10、《关于全资子公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽聚隆传动科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼联合创泰(深圳)电子有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、审议《关于选举非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于选举非职工代表监事候选人的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽聚隆传动科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-17)

议题:

1、审议《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽聚隆传动科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-14)、董事会签署日(2021-05-14)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、审议《关于公司重大资产购买方案的议案》
3、审议《关于调整公司重大资产购买方案的议案》
4、审议《关于<安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(三次修订稿)>的议案》
5、审议《本次重组不构成关联交易的议案》
6、审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、审议《关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
9、审议《关于本次交易摊薄即期回报及其填补措施的议案》
10、审议《关于签订<支付现金购买资产协议>以及<业绩承诺及补偿协议>的议案》
11、审议《关于签订<支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
12、审议《关于同意本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
13、审议《关于同意本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
16、审议《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
17、审议《关于聘请中介机构的议案》
18、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽聚隆传动科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《关于董事、监事以及高级管理人员2020年度薪酬的议案》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《2020年年度报告》
7、《关于聘任会计师事务所的议案》
8、《关于向银行申请授信的议案》
9、《关于制定公司<股东分红回报规划(2021-2023年)>的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于子公司出售参股公司少数股权的议案》
12、《关于调整独立董事津贴的议案》
13、《关于选举非独立董事候选人的议案》
14、《关于选举独立董事候选人的议案》
15、《关于选举非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽聚隆传动科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-04)、董事会签署日(2020-08-04)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-19)、网络投票日(2020-08-21)、召开日(2020-08-19)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>并变更工商登记事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽聚隆传动科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、审议《关于子公司减少注册资本的议案》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《关于董事、监事以及高级管理人员2019年度薪酬的议案》
6、审议《2019年度利润分配预案》
7、审议《2019年年度报告》
8、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
9、审议《关于向银行申请授信的议案》
10、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽聚隆传动科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-02)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、审议《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽聚隆传动科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、审议《关于选举非独立董事的议案》
2、审议《关于选举独立董事的议案》
3、审议《关于选举非职工代表监事的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽聚隆传动科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、审议《2019年半年度资本公积金转增股本预案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽聚隆传动科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-11)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-29)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年度利润分配预案》
5、审议《2018年年度报告》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于董事、监事以及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
8、审议《关于向银行申请授信的议案》
9、审议《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽聚隆传动科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-08-09)、董事会签署日(2018-08-09)、股权登记日(2018-08-21)、现场登记日(2018-08-22)、网络投票日(2018-08-26)、召开日(2018-08-22)

议题:

1、审议《关于增加募集资金购买理财产品额度的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽聚隆传动科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2017年度利润分配预案》;
5、审议《2017年年度报告》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于董事、监事以及高级管理人员2017年度薪酬的议案》;
8、审议《关于向银行申请授信的议案》;
9、审议《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》;
10、审议《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》;
11、审议《关于制定公司<股东分红回报规划(2018-2020年)>的议案》;
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽聚隆传动科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-11)、董事会签署日(2017-11-11)、股权登记日(2017-11-20)、现场登记日(2017-11-21)、网络投票日(2017-11-26)、召开日(2017-11-21)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》(各子议案需逐项表决);
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》(各子议案需逐项表决);
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》(各子议案需逐项表决);
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽聚隆传动科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配预案》
5、审议《2016年年度报告》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于董事、监事以及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
8、审议《关于向银行申请授信的议案》
9、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
10、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽聚隆传动科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-18)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-08-30)、网络投票日(2016-09-04)、召开日(2016-08-30)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽聚隆传动科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-04)、董事会签署日(2016-07-04)、股权登记日(2016-07-13)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-18)、召开日(2016-07-14)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
2、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽聚隆传动科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城宁国市经济技术开发区创业北路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-05)、董事会签署日(2016-04-05)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-24)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2015年度利润分配预案》;
5、审议《2015年年度报告》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于向银行申请授信的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽聚隆传动科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城宁国市经济技术开发区创业北路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-14)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-25)

议题:

1、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
2、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》
3、审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽聚隆传动科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城宁国市经济技术开发区创业北路16号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-09)、董事会签署日(2015-07-10)、股权登记日(2015-07-16)、现场登记日(2015-07-17)、网络投票日(2015-07-23)、召开日(2015-07-17)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

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