300463股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-12)、董事会签署日(2024-10-12)、股权登记日(2024-10-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-21)、董事会签署日(2024-05-21)、股权登记日(2024-05-29)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-06-05)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-14)、董事会签署日(2024-05-14)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-06-03)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《关于公司2023年董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于确认2023年度董监高薪酬并审议2024年董监高薪酬与考核方案的议案》
8、《关于继续购买董监高责任险的议案》
9、《关于2024年度公司申请授信额度及为子公司申请授信、项目贷款额度提供担保的议案》
10、《关于修订<公司章程>及制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11、《关于预计2024年度与关联方新疆迈克宏康生物有限公司发生日常关联交易的议案》
12、《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、关于修订《公司章程》及其他治理制度的议案
2、关于补选董事的议案
3、关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于公司2022年董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于确认2022年度董监高薪酬并审议2023年董监高薪酬与考核方案的议案》
8、《关于继续购买董监高责任险的议案》
9、《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》
10、《关于制定公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-02)、现场登记日(2022-11-03)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-03)

议题:

1、关于修订《公司章程》及其他治理制度的议案
2、关于补选董事的议案
3、关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案
4、关于全资子公司向银行申请项目贷款且由公司提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、关于公司2021年董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案
6、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7、关于确认2021年度董监高薪酬并审议2022年董监高薪酬与考核方案的议案
8、关于购买董监高责任险的议案
9、关于调整独立董事津贴的议案
10、关于2022年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-03)、董事会签署日(2022-03-03)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供担保的议案》
2、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-25)、董事会签署日(2021-09-25)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-09)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-09)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本、变更营业范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-31)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-17)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于公司2020年董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
8、《关于确认2020年度董监高薪酬并审议2021年董监高薪酬与考核方案的议案》
9、《关于2021年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-11)、董事会签署日(2020-11-11)、股权登记日(2020-11-19)、现场登记日(2020-11-23)、网络投票日(2020-11-26)、召开日(2020-11-23)

议题:

1、《关于向中国农业银行成都分行高新支行申请综合授信额度的议案》
2、《关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度的议案》
3、《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份成都分行申请授信额度提供担保的议案》
4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
5、《关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销的议案》
6、《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-08)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-17)、现场登记日(2020-08-18)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-18)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于<公司2020年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4、审议《关于<公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于<公司2020年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》
6、审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于补充确认关联交易及新增预计2020年度日常关联交易的议案》
10、审议《关于增加与关联方英迈健(杭州)医疗技术有限公司日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-23)、董事会签署日(2020-06-23)、股权登记日(2020-07-01)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-08)、召开日(2020-07-02)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
3、《关于为全资子公司迈克生物(湖北)有限公司向中国光大银行武汉分行申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-12)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、《关于增加2020年度关联交易额度暨与关联方江苏世泰实验器材有限公司发生日常关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、审议《关于公司2019年董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于预计2020年度与关联方英迈健(杭州)医疗技术有限公司发生日常关联交易的议案》
8、审议《关于确认2019年度董监高薪酬并审议2020年董监高薪酬与考核方案的议案》
9、逐项审议《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信提供担保的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
11、审议《关于补选监事的议案》
12、审议《关于制定公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-26)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-10)、召开日(2019-12-09)

议题:

1、审议《关于拟投资建设迈克生物IVD天府产业园的议案》
2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、审议《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度的议案》
5、审议《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-03)、董事会签署日(2019-07-03)、股权登记日(2019-07-12)、现场登记日(2019-07-16)、网络投票日(2019-07-18)、召开日(2019-07-16)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、审议《关于公司2018年董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2018年监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于预计2019年度与关联方郭雷发生日常关联交易的议案》
8、审议《关于确认2018年度董监高薪酬并审议预计2019年董监高薪酬的议案》
9、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10、审议《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
11、逐项审议《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-04)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-15)、现场登记日(2019-01-18)、网络投票日(2019-01-21)、召开日(2019-01-18)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-12)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-12)

议题:

1、《关于向交通银行股份有限公司成都蜀汉支行申请综合授信额度的议案》
2、《关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度的议案》
3、《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-30)、董事会签署日(2018-07-31)、股权登记日(2018-08-10)、现场登记日(2018-08-15)、网络投票日(2018-08-16)、召开日(2018-08-15)

议题:

1、审议《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行申请综合授信额度的议》
2、审议《关于公司向中国工商银行成都盐市口支行申请综合授信额度项下业务的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-09)

议题:

12017年度董事会工作报告
22017年度监事会工作报告
32017年度财务决算报告
42017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
52017年度利润分配预案
62017年度报告全文及摘要
7关于2017年度日常关联交易情况及2018年度预计的议案
8关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
9关于修改公司章程的议案
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-14)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-03-23)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-28)

议题:

1、审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于增加公司营业范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-25)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-09)、召开日(2018-01-08)

议题:

1、审议《关于实际控制人为公司本次发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》
2、逐项审议《关于回购公司股份的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-01)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于提名董事的议案
3、关于公司符合发行公司债券条件的议案
4、关于拟发行公司债券的议案
5、关于公司符合发行中期票据条件的议案
6、关于拟发行中期票据的议案
7、关于提请公司股东大会授权公司管理层办理本次发行公司债券和中期票据相关事项的议案
8、关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案
9、关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供担保的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 迈克生物股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-02)、董事会签署日(2017-08-03)、股权登记日(2017-08-16)、现场登记日(2017-08-23)、网络投票日(2017-08-24)、召开日(2017-08-23)

议题:

1.00提案1:《关于修改公司章程的议案》
2.00提案2:《关于公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请新增综合授信额度的议案》
3.00提案3:《关于公司向交通银行股份有限公司成都蜀汉支行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川迈克生物科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区百川路16号四川迈克生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-03)

议题:

1、关于公司2016年度财务决算报告的议案;
2、关于公司2016年度利润分配预案的议案;
3、关于公司2016年度报告全文及其摘要的议案;
4、关于公司2016年度董事会工作报告的议案;
5、关于公司2016年度监事会工作报告的议案;
6、关于公司2017年度财务预算报告的议案;
7、关于聘请公司2017年度审计机构的议案;
8、关于拟变更公司名称及修改公司章程的议案;
9、关于预计2017年日常关联交易的议案;
10、关于确认2016年度董事、监事薪酬并审议2017年董事、监事薪酬的议案;
11、关于公司2017年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信提供担保的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川迈克生物科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区百川路16号四川迈克生物科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-02-21)、董事会签署日(2017-02-22)、股权登记日(2017-03-02)、现场登记日(2017-03-02)、网络投票日(2017-03-08)、召开日(2017-03-02)

议题:

《关于提名股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 四川迈克生物科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区百川路16号四川迈克生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-19)、董事会签署日(2016-10-20)、股权登记日(2016-10-27)、现场登记日(2016-10-28)、网络投票日(2016-11-03)、召开日(2016-10-28)

议题:

1、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川迈克生物科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区百川路16号四川迈克生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
2、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
3、《关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案》;
4、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;
5、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;
6、《关于公司2016年财务预算的议案》;
7、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
8、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》;
9、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》;
10、《关于增加公司注册资本的议案》;
11、《关于修订〈公司章程〉的议案》;
12、《关于预计与公司董事郭雷日常关联交易的议案》;
13、《关于确认2015年度董事、监事薪酬并审议2016年董事、监事薪酬的议案》;
14、《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司申请授信提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川迈克生物科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区百川路16号四川迈克生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-06)、董事会签署日(2016-01-06)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-19)、网络投票日(2016-01-25)、召开日(2016-01-19)

议题:

1.审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3.审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 四川迈克生物科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区百川路 16 号四川迈克生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-27)、董事会签署日(2015-07-27)、股权登记日(2015-08-05)、现场登记日(2015-08-06)、网络投票日(2015-08-13)、召开日(2015-08-06)

议题:

1、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》; 2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》; 3、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》; 4、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》; 5、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》; 6、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》; 7、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》; 8、《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》; 9、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》; 10、《关于增补公司董事的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川迈克生物科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区百川路16 号四川迈克生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-05)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-18)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务决算报告》;
4、《2015年度财务预算报告》;
5、《关于修订<四川迈克生物科技股份有限公司章程>的议案》;
6、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》;
7、《关于公司2015年度为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

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