300457股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区赢合科技(东江园区)主楼八楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区赢合科技(东江园区)主楼七楼V701会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司董事会成员2024年薪酬的议案》
5、《关于公司监事会成员2024年薪酬的议案》
6、《关于购买董监高责任险的议案》
7、《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
8、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
9、《关于2023年度利润分配预案的议案》
10、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》
11、《关于公司与上海电气集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》
13、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区赢合科技(东江园区)主楼七楼V701会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于2018年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区赢合科技(东江园区)主楼7楼701会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-25)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》
7、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
8、《关于预计2023年与上海电气集团财务有限责任公司关联交易情况的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司董事会成员2023年薪酬的议案》
11、《关于公司监事会成员2023年薪酬的议案》
12、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区赢合科技(东江园区)主楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-02-15)、董事会签署日(2023-02-16)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-03)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路1006号软件产业基地5栋E座901室会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-16)、董事会签署日(2022-12-17)、股权登记日(2022-12-27)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2023-01-03)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路1006号软件产业基地5栋E座901室会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-23)、网络投票日(2022-10-24)、召开日(2022-10-23)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路1006号软件产业基地5栋E座901室会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-23)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-29)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-11)、召开日(2022-10-10)

议题:

1、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路1006号软件产业基地5栋E座901室会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
3、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司董事会成员2022年薪酬的议案》
6、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度以及为子公司提供担保的议案》
7、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
8、《关于预计2022年公司与上海电气集团财务有限责任公司关联交易的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于公司2021年度监事会工作报告》
11、《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室(地址:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号)

重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室(地址:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号)

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-04)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室(地址:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号)

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
3、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于董事会成员薪酬的议案》
6、审议《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度暨为子公司提供担保的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于公司2020年度监事会工作报告》
12、审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室(地址:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号)

重要日期: 首次公告(2021-02-26)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-09)、现场登记日(2021-03-10)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-10)

议题:

1、审议《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》
2、审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
3、审议《关于公司与上海电气集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路1006号软件产业基地5栋E座901室大会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-05)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室(地址:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号)

重要日期: 首次公告(2020-11-27)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-08)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-09)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-01)、董事会签署日(2020-07-02)、股权登记日(2020-07-08)、现场登记日(2020-07-09)、网络投票日(2020-07-17)、召开日(2020-07-09)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于补选监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室(地址:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号)

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
3、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司董事2020年度薪酬的议案》
6、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司2019年度监事会工作报告》
9、审议《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室(地址:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号)

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度以及为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号

重要日期: 首次公告(2020-02-19)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-02-28)、现场登记日(2020-03-02)、网络投票日(2020-03-06)、召开日(2020-03-02)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
7、《关于重新与上海电气集团股份有限公司就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
8、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室(地址:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号)

重要日期: 首次公告(2020-02-11)、董事会签署日(2020-02-12)、股权登记日(2020-02-21)、现场登记日(2020-02-24)、网络投票日(2020-02-27)、召开日(2020-02-24)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于确认公司2019年度日常关联交易并预计2020年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室(地址:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号)

重要日期: 首次公告(2019-12-30)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-15)、召开日(2020-01-09)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》
3、《关于公司董事会提前换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于公司董事会提前换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室(地址:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号)

重要日期: 首次公告(2019-11-12)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-11-20)、网络投票日(2019-11-27)、召开日(2019-11-20)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5、审议《关于公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
6、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、审议《关于与上海电气集团股份有限公司就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
8、审议《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
9、审议《相关主体关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补
措施的承诺函的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
12、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
13、审议《关于变更公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室(地址:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号)

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-13)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于变更公司注册地址、经营范围及修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室(地址:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号)

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
3、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度以及为子公司提供担保的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于公司董事2019年度薪酬的议案》
8、审议《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
9、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于公司2018年度监事会工作报告》
12、《关于修改公司章程(根据最新<上市公司章程指引>修改)的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室(地址:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号)

重要日期: 首次公告(2019-01-11)、董事会签署日(2019-01-11)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公开发行深圳市赢合科技股份有限公司2019年公司债券方案的议案》
3《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室(地址:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号)

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-20)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-20)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室(地址:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号)

重要日期: 首次公告(2018-11-06)、董事会签署日(2018-11-06)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-19)、网络投票日(2018-11-21)、召开日(2018-11-19)

议题:

1、审议《关于变更董事的议案》
2、审议《关于拟参与投资设立产业基金的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室(地址:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号)

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-06-29)、现场登记日(2018-07-02)、网络投票日(2018-07-05)、召开日(2018-07-02)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室(地址:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号)。

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
3、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度以及为子公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于公司2017年度监事会工作报告》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室(地址:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号)

重要日期: 首次公告(2018-03-02)、董事会签署日(2018-03-03)、股权登记日(2018-03-13)、现场登记日(2018-03-14)、网络投票日(2018-03-18)、召开日(2018-03-14)

议题:

1、《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期延长的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号(惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室)

重要日期: 首次公告(2018-01-19)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-01-31)、现场登记日(2018-02-01)、网络投票日(2018-02-05)、召开日(2018-02-01)

议题:

1、《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室(地址:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号)

重要日期: 首次公告(2017-10-24)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-01)、现场登记日(2017-11-02)、网络投票日(2017-11-07)、召开日(2017-11-02)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于<深圳市赢合科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室(地址:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号)

重要日期: 首次公告(2017-08-21)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-07)

议题:

1、审议《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于公司2017年半年度财务审计报告的议案》 3、审议《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》 4、审议《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》 5、审议《为控股子公司提供担保的议案》 6、审议《深圳市赢合科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 7、审议《深圳市赢合科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 8、审议《关于深圳市赢合科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室(地址:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号)

重要日期: 首次公告(2017-07-13)、董事会签署日(2017-07-13)、股权登记日(2017-07-20)、现场登记日(2017-07-21)、网络投票日(2017-07-27)、召开日(2017-07-21)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》
2、《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室(地址:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号)。

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-28)

议题:

1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于公司2016年年度财务审计报告的议案》 5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 7、《关于公司及子公司2017年向银行申请综合授信额度的议案》 8、《为控股子公司提供担保的议案》 9、《关于确认公司2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》 10、《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 11、《关于公司未来三年股东回报规划(2017-2019年)的议案》 12、《关于董事、高级管理人员2017年薪酬与考核方案的议案》 13、《关于修改公司章程的议案》 14、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 15、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 16、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》 17、《关于公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》 18、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 19、《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》 20、《相关主体关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺函的议案》 21、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 22、《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》 23、《关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》 24、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室【地址:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号】

重要日期: 首次公告(2016-12-12)、董事会签署日(2016-12-12)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-19)

议题:

1、《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》
2、《关于提名范方才先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室【地址:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号】

重要日期: 首次公告(2016-08-16)、董事会签署日(2016-08-16)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-22)、网络投票日(2016-08-30)、召开日(2016-08-22)

议题:

1、关于《公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件》的议案
2、关于逐项审议《深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案》的议案
3、关于《<深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要》的议案
4、关于《本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市》的议案
5、关于《公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定》的议案
6、关于《公司本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、关于《评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性》的议案
8、关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易事项的议案》
9、关于《是否摊薄即期回报及其填补措施的议案》
10、关于《本次交易相关审计报告、上市公司备考财务报表的审阅报告和评估报告》的议案
11、关于《签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>》的议案
12、关于《签署附生效条件的<利润补偿协议>及<利润补偿协议之补充协议>》的议案
13、关于《公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案
14、关于《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜》的议案
15、关于《公司本次重大资产重组方案部分调整且不构成重大调整的说明》的议案
16、关于《使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案
17、关于《修订公司章程》的议案
18、关于《修订股东大会议事规则》的议案
19、关于《修订董事会议事规则》的议案
20、关于《修订监事会议事规则》的议案
21、关于《新增累积投票制实施细则》的议案
22、关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
23、关于《向银行申请综合授信》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-29)

议题:

1、《2015年年度董事会工作报告》
2、《2015年年度监事会工作报告》
3、《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2015年度利润分配的议案》
6、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年审计机构的议案》
7、《关于为全资子公司提供担保的议案》
8、《关于董事、监事2016年薪酬的议案》
9、《关于公司确认2015年度日常关联交易并预计2016年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区大浪办事处同胜社区赢合产业园2栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-12)、现场登记日(2016-01-14)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-14)

议题:

(1)《关于为控股子公司提供担保的议案》
(2)《关于向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号惠州市赢合科技有限公司A栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-02)、董事会签署日(2015-12-03)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-17)、网络投票日(2015-12-17)、召开日(2015-12-17)

议题:

(1)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(2)《公司本次非公开发行股票方案的议案》
(3)《公司非公开发行股票预案的议案》
(4)《公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
(5)《公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
(6)《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
(7)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区大浪办事处同胜社区赢合产业园2栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-08)、董事会签署日(2015-11-09)、股权登记日(2015-11-18)、现场登记日(2015-11-23)、网络投票日(2015-11-23)、召开日(2015-11-23)

议题:

1、《关于对外投资暨在深圳设立控股子公司的议案》
2、《关于对外投资暨在惠州设立控股子公司的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区大浪办事处同胜社区赢合产业园2栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-18)、董事会签署日(2015-08-20)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-09)

议题:

1.《关于 2015 年半年度利润分配预案的议案》
2.《关于修改公司章程并办理工商变更的议案》
3.《关于向银行申请综合授信的议案》
4.《关于对子公司进行担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区大浪办事处同胜社区下横朗赢合产业园2栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-20)、董事会签署日(2015-07-20)、股权登记日(2015-07-31)、现场登记日(2015-08-04)、网络投票日(2015-08-04)、召开日(2015-08-04)

议题:

(1)《关于免去王胜玲先生董事职务的议案》
(2)《关于选举张铭先生为公司董事的议案》
(3)《关于变更部分募投项目的议案》
(4)《关于设立子公司的议案》
(5)《关于申请购置办公用房的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2014 年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区大浪办事处同胜社区下横朗赢合产业园2

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-03)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-24)

议题:

(1)《关于2014 年董事会工作报告的议案》
(2)《关于2014 年监事会工作报告的议案》
(3)《关于2014 年度财务决算报告的议案》
(4)《关于2015 年度财务预算报告的议案》
(5)《关于2014 年度利润分配的议案》
(6)《关于续聘会计师事务所的议案》
(7)《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
(8)《关于董事、监事2015 年薪酬的议案》

300457 赢合科技	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
300457 赢合科技	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

300457赢合科技

300457股东大会 召开通知

赢合科技相关个股

300457
赢合科技

300457股东大会召开通知