300441股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路55号公司江口厂区会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《公司2024年半年度利润分配预案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路55号公司江口厂区会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于出售子公司股权暨签订股权转让协议的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路55号宁波鲍斯能源装备股份有限公司江口厂区会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、公司2023年年度报告及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、关于公司董事薪酬的议案
5、关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
6、关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、公司2023年度利润分配预案
9、关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案
10、公司2023年度监事会工作报告
11、关于公司监事薪酬的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路55号公司江口厂区会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路18号宁波鲍斯能源装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路18号宁波鲍斯能源装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-06)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-06)

议题:

1、公司2022年年度报告及摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、关于公司董事薪酬的议案
5、关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
6、关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、公司2022年度利润分配方案
9、关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案
10、公司2022年度监事会工作报告
11、关于公司监事薪酬的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路18号宁波鲍斯能源装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-05)、董事会签署日(2022-12-05)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3、《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路18号宁波鲍斯能源装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-02)、现场登记日(2022-11-03)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-03)

议题:

1、关于重新公开挂牌转让子公司股权的议案
2、关于出售子公司股权暨签署一揽子协议的议案
3、关于修订投资者关系管理制度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路18号宁波鲍斯能源装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、公司2021年年度报告及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、关于公司董事薪酬的议案
5、关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
6、关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、公司2021年度利润分配方案
9、关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案
10、关于修订公司章程的议案
11、关于修订公司信息披露管理制度的议案
12、公司2021年度监事会工作报告
13、关于公司监事薪酬的议案
14、关于补选王秀光为公司监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-24)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-02)、现场登记日(2021-08-05)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-05)

议题:

1、审议《关于2021年中期利润分配预案的议案》
2、审议《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路18号宁波鲍斯能源装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《关于补选楼俊杰为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《公司2020年年度报告及摘要》
3、审议《公司2020年度董事会工作报告》
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《关于公司董事薪酬的议案》
6、审议《关于计提资产减值准备的议案》
7、审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议《公司2020年度利润分配方案》
11、审议《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案》
12、审议《关于重组募投项目完结节余募集资金永久补充流动资金的议案》
13、审议《关于全资子公司阿诺精密增资扩股暨关联交易的议案》
14、审议《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》
15、审议《关于修订、制订公司部分制度的议案》
16、审议《公司2020年度监事会工作报告》
17、审议《关于公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-09)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、审议《关于回购公司股份的方案的议案》
2、审议《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路18号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
5、审议《关于新世达业绩完成情况及补偿的议案》
6、审议《关于公司计提商誉减值准备的议案》
7、审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案》
9、审议《关于减少注册资本及修改公司章程并授权董事会办理变更登记等有关事宜的议案》
10、审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构的议案》
11、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
12、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路18号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-13)、网络投票日(2020-01-15)、召开日(2020-01-13)

议题:

1、审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案》
2、审议《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路18号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3、审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路18号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-30)

议题:

1、审议《关于回购宁波新世达精密机械有限公司原股东业绩承诺未完成应补偿股份议案》 2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理业绩承诺方股份回购及注销相关事宜的议案》 3、审议《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》 4、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 5、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 6、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 7、审议《关于核定公司董事、监事2019年度薪酬方案的议案》 8、审议《关于减少注册资本及修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记等有关事宜的议案》 9、审议《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案》 10、审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 11、审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》 12、审议《关于公司计提商誉减值准备的议案》 13、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路18号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2019-03-13)、董事会签署日(2019-03-13)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-27)、召开日(2019-03-25)

议题:

1、审议《关于公司2019年预计日常关联交易的议案》
2、审议《关于公司关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路18号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2018-08-10)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-24)、网络投票日(2018-08-26)、召开日(2018-08-24)

议题:

1、审议《关于聘任2018年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路18号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-20)

议题:

1、审议《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于核定公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案》
6、审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记等有关事宜的议案》
7、审议《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案》
8、审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
10、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
11、审议《关于选举黄惠琴为公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2018-03-02)、董事会签署日(2018-03-05)、股权登记日(2018-03-12)、现场登记日(2018-03-15)、网络投票日(2018-03-19)、召开日(2018-03-15)

议题:

1.00《关于公司2018年预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路18号(公司三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》;
2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
6、《关于核定公司董事、监事2017年度薪酬方案的议案》;
7、《关于聘任瑞华会计师事务所担任公司2017年度审计机构的议案》;
8、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记等有关事宜的议案》;
9、《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案》;
10、《关于公司2017年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》;
11、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
12、《关于补选朱朋儿为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2016-12-22)、董事会签署日(2016-12-23)、股权登记日(2017-01-03)、现场登记日(2017-01-05)、网络投票日(2017-01-10)、召开日(2017-01-05)

议题:

审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-21)、召开日(2016-12-21)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2016-09-03)、董事会签署日(2016-09-05)、股权登记日(2016-09-13)、现场登记日(2016-09-19)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-19)

议题:

1、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》; 2、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》; 3、逐项表决《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 4、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》; 5、《关于<宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》; 6、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》; 7、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司与交易对方签署<盈利预测补偿协议>的议案》; 8、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司与金鹰基金管理有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》; 9、《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》; 10、《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》; 11、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》; 12、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、资产评估报告的议案》; 13、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》; 14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》; 15、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-01)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-07)、召开日(2016-09-07)

议题:

1、《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》;
2、《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》;

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2016-07-14)、董事会签署日(2016-07-14)、股权登记日(2016-07-25)、现场登记日(2016-07-28)、网络投票日(2016-07-28)、召开日(2016-07-28)

议题:

1、《关于补选柯亚仕为公司第二届董事会非独立董事的议案》;
2、《关于补选范永海为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号

重要日期: 首次公告(2016-06-15)、董事会签署日(2016-06-15)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-29)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-29)

议题:

1、《关于筹划重大资产重组申请继续延期复牌的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-13)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-26)、召开日(2016-06-24)

议题:

1、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记等有关事宜的议案》;
2、《关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2016-03-03)、董事会签署日(2016-03-03)、股权登记日(2016-03-18)、现场登记日(2016-03-22)、网络投票日(2016-03-22)、召开日(2016-03-22)

议题:

1、《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》;
2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
6.《关于核定公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案》;
7、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构的议案》;
8、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记等有关事宜的议案》;
9、《关于公司及子公司2016年7月1日至2017年6月30日向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币7亿元的议案》;
10、《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2016-01-05)、董事会签署日(2016-01-05)、股权登记日(2016-01-14)、现场登记日(2016-01-19)、网络投票日(2016-01-19)、召开日(2016-01-19)

议题:

《关于重大资产重组摊薄即期回报的风险的议案》2《董事和高级管理人员关于2015年重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2015-11-26)、董事会签署日(2015-11-26)、股权登记日(2015-12-08)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-10)、召开日(2015-12-08)

议题:

1、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》;
2、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
3、逐项表决《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
4、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
5、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
6、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司与交易对方签署<盈利预测补偿协议>的议案》;
7、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》;
8、《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;
9、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》;
10、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、资产评估报告的议案》;
11、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司与认购对象签署<股份认购合同>的议案》;
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;
13、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司未来三年(2016-2018)股东回报规划的议案》;
14、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司2015年12月至2016年6月向银行申请不超过人民币5亿的综合授信额度的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-08)

议题:

1.《关于公司 2015 年半年度利润分配预案的议案》
2.《关于公司修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省奉化市西坞街道尚桥路18 号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2015-05-15)、董事会签署日(2015-05-15)、股权登记日(2015-05-29)、现场登记日(2015-06-01)、网络投票日(2015-06-04)、召开日(2015-06-01)

议题:

1.《关于审议<宁波鲍斯能源装备股份有限公司2014 年度董事会工作报告>的议案》;
2.《关于审议<宁波鲍斯能源装备股份有限公司2014 年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于审议<宁波鲍斯能源装备股份有限公司2014 年度财务决算报告>的议案》;
4.《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015 年度审计机构的议案》;
5. 《关于核定宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事、监事2015 年度薪酬方案的议案》
6.《宁波鲍斯能源装备股份有限公司2014 年度利润分配方案》
7.《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
8.《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》
9.《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司2015 年度申请银行综合授信额度的议案》

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