300439股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 美康生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区金达南路1228号2号楼一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
7、《关于2024年度公司董事、监事薪酬(津贴)与考核方案的议案》
8、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 美康生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市鄞州区金达南路1228号2号楼一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
5、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
6、《关于<美康生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
7、《关于<美康生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 美康生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区金达南路1228号2号楼一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
7、《关于2023年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
10、《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 美康生物科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区金达南路1228号2号楼一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 美康生物科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区金达南路1228号2号楼一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2021年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
7、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 美康生物科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区启明南路299号美康生物科技股份有限公司2号楼一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事候选人的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 美康生物科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区启明南路299号美康生物科技股份有限公司2号楼一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-28)、董事会签署日(2020-06-29)、股权登记日(2020-07-08)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》 3、审议《关于公司2020年向特定对象发行股票预案的议案》 4、审议《关于公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、审议《关于公司2020年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 6、审议《关于公司2020年向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》 7、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 8、审议《关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 美康生物科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区启明南路299号美康生物科技股份有限公司2号楼一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-05-01)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>》的议案
4、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2020年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
7、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》
9、审议《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 美康生物科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区启明南路299号美康生物科技股份有限公司2号楼一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-30)、董事会签署日(2020-01-01)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、《关于签署<杭州倚天生物技术有限公司股权并购协议书>之补充协议(二)的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 美康生物科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区启明南路299号美康生物科技股份有限公司2号楼一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-16)、董事会签署日(2019-07-17)、股权登记日(2019-07-26)、现场登记日(2019-07-31)、网络投票日(2019-08-01)、召开日(2019-07-31)

议题:

1、审议《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期条件成就可解锁的议案》
2、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3、审议《关于调整部分限制性股票回购价格的议案》
4、审议《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 美康生物科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区启明南路299号美康生物科技股份有限公司2号楼一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-08)

议题:

1、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2019年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》
9、审议《关于部分募投项目延期的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 美康生物科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区启明南路299号美康生物科技股份有限公司2号楼一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-18)、股权登记日(2019-03-26)、现场登记日(2019-03-29)、网络投票日(2019-04-01)、召开日(2019-03-29)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
3、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
8、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺事项的议案》
9、审议《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 美康生物科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区启明南路299号美康生物科技股份有限公司2号楼一楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2019-03-04)、董事会签署日(2019-03-05)、股权登记日(2019-03-13)、现场登记日(2019-03-18)、网络投票日(2019-03-19)、召开日(2019-03-18)

议题:

1.审议《关于部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划延期的议案》
2.审议《关于公司退出宁波美康股权投资基金合伙企业(有限合伙)、现金收购杭州倚天生物技术有限公司剩余股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 美康生物科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区启明南路299号美康生物科技股份有限公司2号楼一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-24)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、审议《关于终止公司配股事宜的议案》 2、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 3、审议《关于回购注销部分激励对象(2018年第二次)已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 4、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 美康生物科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区启明南路299号美康生物科技股份有限公司2号楼一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-20)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-05)

议题:

1、审议《关于公司符合配股条件的议案》
2、审议《关于公司2018年度配股方案的议案》
3、审议《关于公司2018年度配股公开发行证券预案的议案》
4、审议《关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司2018年度配股发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施以及相关承诺事项的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》
9、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》
10、审议《关于公司聘请2018年度配股中介服务机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 美康生物科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区启明南路299号美康生物科技股份有限公司2号楼一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-16)、董事会签署日(2018-07-17)、股权登记日(2018-07-27)、现场登记日(2018-08-01)、网络投票日(2018-08-02)、召开日(2018-08-01)

议题:

1、审议《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》;
2、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 美康生物科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区启明南路299号美康生物科技股份有限公司2号楼一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-09)

议题:

1.审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
4.审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于2018年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
7.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》
8.审议《关于部分募投项目延期的议案》
9.审议《关于部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的议案》
10.审议《关于现金收购宁波美康股权投资基金合伙企业(有限合伙)部分股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 美康生物科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区启明南路299号美康生物科技股份有限公司2号楼一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-12)

议题:

1、审议《关于与关联方共同设立产业并购基金暨关联交易的议案》;
2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 美康生物科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区启明南路299号美康生物科技股份有限公司2号楼一楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-20)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事候选人的议案》;
4、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》;
5、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 美康生物科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区启明南路299号美康生物科技股份有限公司2号楼一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》 4、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于2017年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》 7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》 8、审议《关于部分募投项目延期的议案》 9、审议《关于参与设立的股权投资基金签署备忘录的议案》 10、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波美康生物科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区启明南路299号宁波美康生物科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-11-11)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-22)、现场登记日(2016-11-24)、网络投票日(2016-11-27)、召开日(2016-11-24)

议题:

1、《关于拟变更公司名称及修改<公司章程>的议案》;
2、《关于对宁波美康股权投资基金合伙企业增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波美康生物科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区启明南路299号宁波美康生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-14)、董事会签署日(2016-10-15)、股权登记日(2016-10-27)、现场登记日(2016-10-31)、网络投票日(2016-11-01)、召开日(2016-10-31)

议题:

1、《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》 2、《关于募投项目变更实施方式、调整投资总额,并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁波美康生物科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市鄞州区启明南路299号宁波美康生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-17)

议题:

1. 审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3. 审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
4. 审议《关于2015年度财务决算报告的议案》
5. 审议《关于2015年度利润分配预案的议案》
6. 审议《关于2016年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
7. 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》
8. 审议《关于<宁波美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
9. 审议《关于<宁波美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10.审议《关于公司实际控制人近亲属邹敏华女士作为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》
11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
12.审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波美康生物科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区启明南路299号宁波美康生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-12)、现场登记日(2016-01-15)、网络投票日(2016-01-17)、召开日(2016-01-15)

议题:

1、《关于与关联方共同设立产业并购基金暨关联交易的议案》; 2、《关于与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》; 3、《关于变更部分募投项目的议案》; 4、《关于修订<公司章程>的议案》; 5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波美康生物科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区启明南路299号宁波美康生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-20)、董事会签署日(2015-08-21)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-06)、召开日(2015-09-02)

议题:

1、《关于公司2015 年半年度利润分配的议案》; 2、《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波美康生物科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区启明南路299号宁波美康生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-18)、董事会签署日(2015-05-18)、股权登记日(2015-05-29)、现场登记日(2015-06-01)、网络投票日(2015-06-02)、召开日(2015-06-01)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的的议案》
2、《关于补充选举第二届董事会非独立董事的议案》

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