300430股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于拟变更公司名称的议案》
3、《关于修改<公司章程>及办理工商变更的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7、《关于公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》
8、《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于变更注册资本及修订<公司章程>等制度的议案》
11、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
12、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》
4、《关于公司制度修订的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7、《关于公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》
8、《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
12、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7、《关于公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》
8、《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7、《关于公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》
8、《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-23)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-10)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
6、《关于2020年度日常关联交易额度的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于公司及子公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》
9、《关于为子公司申请银行综合授信及项目贷款提供担保的议案》
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-06)

议题:

1关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-29)、召开日(2019-04-26)

议题:

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7、《关于2019年度日常关联交易额度的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9、《关于公司及子公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》
10、《关于为子公司申请银行综合授信及项目贷款提供担保的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2、《关于补选第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2017年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
7、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9、《关于2018年度日常关联交易额度的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11、《关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
12、《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
13、《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-10)、召开日(2017-09-08)

议题:

1、《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
3、《关于公司收购张海良、孙国华持有的北京新龙立科技有限公司之全部股权(以下称“本次收购”)的议案》
4、《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司与张海良、孙国华之支付现金购买北京新龙立科技有限公司之全部股权协议书>及<北京诚益通控制工程科技股份有限公司与张海良、孙国华之盈利预测补偿协议>的议案》
5、《关于本次收购相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》
6、《关于授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议案》
7、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
8、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
9、《公司非公开发行A股股票预案》
10、《公司非公开发行A股股票发行方案之论证分析报告》
11、《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》
12、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
13、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
14、《公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》
15、《授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-06)、董事会签署日(2017-07-07)、股权登记日(2017-07-17)、现场登记日(2017-07-20)、网络投票日(2017-07-23)、召开日(2017-07-20)

议题:

1、《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-10)、董事会签署日(2017-05-11)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-24)

议题:

1、《关于调整独立董事薪酬的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2016年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
7、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-11)

议题:

1、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
2、《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案临时股东大会决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、《关于公司为子公司提供担保的议案》
2、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-10)、召开日(2016-04-08)

议题:

1、《关于公司符合创业板上市公司之发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
3、《关于本次交易的定价依据及公平合理性说明的议案》
4、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估作价的公允性的议案》
5、《关于本次交易已履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
6、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
7、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》
10、《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于批准本次交易的审计报告、资产评估报告的议案》
12、《关于连续停牌前公司股票价格未发生异动的说明的议案》
13、《关于最近12个月内购买、出售资产的说明》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-24)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-29)

议题:

1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2015年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
7、《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-01-11)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-20)、现场登记日(2016-01-26)、网络投票日(2016-01-26)、召开日(2016-01-26)

议题:

1、《关于公司与子公司申请银行授信互相担保的议案》
2、《关于为子公司诚益通科技申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦B座 8 层大会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-15)、董事会签署日(2015-08-15)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-08)

议题:

1.《关于公司 2015 年半年度利润分配预案的议案》
2.《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦B座 8 层大会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-27)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2014 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2014 年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2014 年度报告>的议案》
5、《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2014 年度利润分配预案>的议案》
7、《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》
8、《关于<2014 年度内部控制自评报告>的议案》

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