300420股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 江苏五洋自控技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司办公楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、
召开日(2024-05-15)
议题:
1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于确认公司2023年度关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司及子公司2024年度申请融资额度并提供担保的议案》
9、《关于非公开募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 江苏五洋停车产业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋停车产业集团股份有限公司办公楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-02-28)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-15)、
召开日(2024-03-13)
议题:
1、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏五洋停车产业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋停车产业集团股份有限公司办公楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-23)、
召开日(2024-02-21)
议题:
1、《关于回购公司股份方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 江苏五洋停车产业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋停车产业集团股份有限公司办公楼二楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、
召开日(2023-11-14)
议题:
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》
5、 《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》
6、《关于修订<江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事制度>的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏五洋停车产业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋停车产业集团股份有限公司办公楼二楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、
召开日(2023-09-13)
议题:
1、《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 江苏五洋停车产业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋停车产业集团股份有限公司办公楼二楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、
召开日(2023-05-16)
议题:
1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于确认公司2022年度关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司及子公司2023年度申请融资额度并提供担保的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 江苏五洋停车产业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋停车产业集团股份有限公司办公楼二楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、
召开日(2022-05-16)
议题:
1、审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
7、审议《关于确认公司2021年度关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
9、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
10、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
11、审议《关于<公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)>的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏五洋停车产业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋停车产业集团股份有限公司办公楼二楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-12)、
召开日(2021-11-11)
议题:
1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 江苏五洋停车产业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北银山路东江苏五洋停车产业集团股份有限公司办公楼二楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、
召开日(2021-05-12)
议题:
1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于确认公司2020年度关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
9、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 江苏五洋停车产业集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋停车产业集团股份有限公司办公楼二楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、
召开日(2020-11-13)
议题:
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于公司第四届董事会董事津贴标准的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 江苏五洋停车产业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北银山路东江苏五洋停车产业集团股份有限公司办公楼二楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、
召开日(2020-05-14)
议题:
1、审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于确认公司2019年度关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
9、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》
10、审议《关于增补公司非独立董事的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏五洋停车产业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋停车产业集团股份有限公司办公楼二楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-02-19)、董事会签署日(2020-02-20)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日(2020-03-05)、网络投票日(2020-03-06)、
召开日(2020-03-05)
议题:
1、审议《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于调整非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于<公司2019年度创业板非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》;
4、审议《关于<公司2019年度创业板非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》;
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行股票具体事宜的议案》;
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 江苏五洋停车产业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋停车产业集团股份有限公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-08)、
召开日(2019-05-07)
议题:
1.审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》;
2.审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
3.审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;
4.审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
5.审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
6.审议《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》;
7.审议《关于确认公司2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》;
8.审议《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保事项的议案》;
9.审议《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》;
10.审议《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》
11.审议《关于<公司2019年度创业板非公开发行股票预案>的议案》;
12.审议《关于<公司2019年度创业板非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》;
13.审议《关于<公司2019年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》;
14.审议《关于<公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺>的议案》;
15.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行股票具体事宜的议案》;
16.审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》;
17.审议《关于<公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)>的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 江苏五洋停车产业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋停车产业集团股份有限公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、
召开日(2018-04-20)
议题:
1.审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》;
2.审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
3.审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
4.审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
5.审议《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
6.审议《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》;
7.审议《关于公司未来三年(2018年—2020年)股东回报规划的议案》;
8.审议《关于确认公司2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》;
9.审议《关于变更募投项目达到预定可使用状态日期的议案》;
10.审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》;
11.审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
12.审议《关于公司董事薪酬的议案》;
13.审议《关于公司监事薪酬的议案》。
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 徐州五洋科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东徐州五洋科技股份有限公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-01-02)、董事会签署日(2018-01-03)、股权登记日(2018-01-11)、现场登记日(2018-01-17)、网络投票日(2018-01-17)、
召开日(2018-01-17)
议题:
1.审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》;
2.审议《关于拟变更公司经营范围的议案》
3.审议《关于修订<公司章程>的议案》。
大会主题: 2017年第3次临时股东大会
详细公告: 徐州五洋科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东徐州五洋科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
重要日期: 首次公告(2017-11-02)、董事会签署日(2017-11-03)、股权登记日(2017-11-14)、现场登记日(2017-11-17)、网络投票日(2017-11-19)、
召开日(2017-11-17)
议题:
1.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》,
2.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,
3.审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,
4.审议《关于公司第三届董事会董事津贴标准的议案》。
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 徐州五洋科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东徐州五洋科技股份有限公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-06-23)、董事会签署日(2017-06-24)、股权登记日(2017-07-03)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-09)、
召开日(2017-07-07)
议题:
1、审议《关于<徐州五洋科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于<徐州五洋科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;
4、审议《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名及其份额分配的议案》。
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 徐州五洋科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东徐州五洋科技股份有限公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-05-03)、董事会签署日(2017-05-04)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-18)、
召开日(2017-05-18)
议题:
1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
3、审议《关于<徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》;
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》;
5、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
6、审议《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、<徐州五洋科技股份有限公司与山东天辰智能停车股份有限公司股东济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰及侯玉鹏之盈利补偿协议>的议案》;
7、审议《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
8、审议《关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审计报告、资产评估报告的议案》
9、审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案》
11、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12、审议《关于本次重组不构成关联交易的议案》
13、审议《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市情形的议案》
14、审议《关于审议<徐州五洋科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 徐州五洋科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东徐州五洋科技股份有限公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-03-04)、董事会签署日(2017-03-04)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-23)、网络投票日(2017-03-23)、
召开日(2017-03-23)
议题:
1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度报告及摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于更改募投项目达到预定可使用状态日期的议案》
7、审议《2016年度内部控制自我评价报告的议案》
8、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、审议《关于确认公司2016年度关联交易情况及2017年度关联交易计划的议案》
10、审议《关于为子公司提供担保的议案》
11、审议《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 徐州五洋科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东徐州五洋科技股份有限公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-08-16)、董事会签署日(2016-08-17)、股权登记日(2016-08-26)、现场登记日(2016-08-31)、网络投票日(2016-09-01)、
召开日(2016-08-31)
议题:
1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 徐州五洋科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东徐州五洋科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-16)、现场登记日(2016-06-22)、网络投票日(2016-06-22)、
召开日(2016-06-22)
议题:
1.审议《关于重新制订2015年度利润分配方案的议案》;
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 徐州五洋科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东徐州五洋科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-07)、股权登记日(2016-05-25)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-05-30)、
召开日(2016-05-30)
议题:
1、审议《2015年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2015年度报告及其摘要的议案》
4、审议《2015年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于<2015年度审计报告>的议案》
6、审议《2015年度利润分配预案》
7、审议《2015年度内部控制自我评价报告的议案》
8、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、审议《关于确认公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
10、审议《关于为子公司提供担保的议案》
11、审议《关于公司董事增补的议案》
12、审议《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
13、审议《关于调整募投项目投资额度及达到预定可使用状态日期的议案》
14、审议《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》
15、审议《关于对外投资设立融资租赁公司的议案》
16、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 徐州五洋科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 徐州五洋科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2015-08-10)、董事会签署日(2015-08-11)、股权登记日(2015-08-20)、现场登记日(2015-08-26)、网络投票日(2015-08-26)、
召开日(2015-08-26)
议题:
1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 ;
2、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 ;
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 ;
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成﹤上市公司重大资产重组管理办法﹥第十三条规定的借壳上市的议案》 ;
5、审议《关于﹤徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案修订稿)﹥及其摘要的议案》;
6、审议《关于签署附条件生效的<徐州五洋科技股份有限公司与童敏、林伟通、胡云高等深圳市伟创自动化设备有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》 ;
7、审议《关于签署附条件生效的<徐州五洋科技股份有限公司与深圳市伟创自动化设备有限公司股东童敏、林伟通、胡云高之盈利补偿协议>的议案》 ;
8、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 ;
9、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合﹤关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定﹥第四条规定的议案》 ;
10、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合﹤上市公司重大资产重组管理办法﹥第四十三条规定的议案》 ;
11、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告和评估报告的议案》 ;
12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 ;
13、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案》 ;
14、审议《关于聘请本次交易中介服务机构的议案》;
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利补偿股份回购与注销事宜的议案》;
17、审议《关于<徐州五洋科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2015 年—2017 年)>的议案》;
18、审议《徐州五洋科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》 。
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 徐州五洋科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 徐州五洋科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-30)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-21)、
召开日(2015-04-20)
议题:
1、审议《公司2014 年度董事会工作报告》
2、审议《关于公司2014 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014 年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司经审计财务会计报告的议案》
5、审议《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2014 年度利润分配的议案》
7、审议《关于公司2014 年度内部控制自我评价报告的议案》
8、审议《关于公司内部控制制度的议案》
9、审议《关于确认公司2014 年度关联交易情况及2015 年度关联交易计划的议案》
10、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
11、审议《关于公司会计政策变更的议案》
12、审议《关于为子公司提供连带责任担保的议案》
13、审议《关于公司续聘2015 年度审计机构的议案》
