300404股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 博济医药科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层公司会议室一

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
7、《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬以及制定<2024年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
8、《关于确认2023年度监事薪酬以及制定<2024年度监事薪酬方案>的议案》
9、《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于为子公司提供业务合同担保的议案》
11、《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》
12、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13、《关于全资子公司参与投资博启投资基金暨关联交易的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 博济医药科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层公司会议室一

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-03)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-03)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 博济医药科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层博济医药科技股份有限公司会议室一

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
10、《关于对外出租部分闲置房产的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 博济医药科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层博济医药科技股份有限公司会议室一

重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-08-02)、召开日(2023-07-28)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 博济医药科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层博济医药科技股份有限公司会议室一

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
7、《关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬以及制定<2023年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
8、《关于确认2022年度监事薪酬以及制定<2023年度监事薪酬方案>的议案》
9、《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》
10、《关于为子公司提供融资担保的议案》
11、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
19、《关于修订<股东大会投票管理制度>的议案》
20、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
21、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 博济医药科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层博济医药科技股份有限公司会议室一

重要日期: 首次公告(2023-03-20)、董事会签署日(2023-03-20)、股权登记日(2023-03-29)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-04-04)、召开日(2023-03-31)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 博济医药科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层博济医药科技股份有限公司会议室一

重要日期: 首次公告(2023-02-16)、董事会签署日(2023-02-16)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-07)、召开日(2023-03-03)

议题:

1、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
10、《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
11、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》
12、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
13、《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》
14、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 博济医药科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层博济医药科技股份有限公司会议室一

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 博济医药科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层公司会议室一

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 7、《关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬以及制定<2022年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 8、《关于确认2021年度监事薪酬以及制定<2022年度监事薪酬方案>的议案》 9、《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 博济医药科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层博济医药科技股份有限公司会议室一

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 博济医药科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层博济医药科技股份有限公司会议室一

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
2、《关于增加向金融机构申请融资授信额度及增加为子公司提供融资担保额度的议案》
3、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 博济医药科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层博济医药科技股份有限公司会议室一

重要日期: 首次公告(2021-10-20)、董事会签署日(2021-10-20)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-02)、网络投票日(2021-11-04)、召开日(2021-11-02)

议题:

1、《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广州博济医药生物技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层广州博济医药生物技术股份有限公司会议室一

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州博济医药生物技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层公司会议室一

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-19)、网络投票日(2021-07-21)、召开日(2021-07-19)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州博济医药生物技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层会议室一

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
7、《关于确认2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于制定<2021年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
9、《关于确认2020年度监事薪酬的议案》
10、《关于制定<2021年度监事薪酬方案>的议案》
11、《关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州博济医药生物技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层公司会议室一

重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-08)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-26)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 广州博济医药生物技术股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层公司会议室一

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广州博济医药生物技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层公司会议室一

重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-10)、股权登记日(2020-07-23)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-28)、召开日(2020-07-24)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于修订<股东大会投票管理制度>的议案》
13、《关于调整外部董事津贴的议案》
14、《关于修订公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州博济医药生物技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层培训室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
7、《关于确认2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于制定<2020年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
9、《关于确认2019年度监事薪酬的议案》
10、《关于制定<2020年度监事薪酬方案>的议案》
11、《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》
12、《关于为子公司提供融资担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广州博济医药生物技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层公司会议室一

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、《关于控股股东参与新药产业投资基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州博济医药生物技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层公司会议室一

重要日期: 首次公告(2020-03-10)、董事会签署日(2020-03-10)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-23)、网络投票日(2020-03-25)、召开日(2020-03-23)

议题:

1、《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于2020年度创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州博济医药生物技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层公司会议室一

重要日期: 首次公告(2019-12-20)、董事会签署日(2019-12-20)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2020-01-02)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2020-01-02)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广州博济医药生物技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-25)

议题:

1.《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》
2.《关于变更公司注册资本的议案》
3.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州博济医药生物技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城南翔一路62号博济实验大楼2楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项审核说明>的议案》
7、《关于签署<深圳市物明创新新药产业投资合伙企业(有限合伙)份额收购协议>的议案》
8、《关于确认2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于制定<2019年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
10、《关于确认2018年度监事薪酬的议案》
11、《关于制定<2019年度监事薪酬方案>的议案》
12、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州博济医药生物技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层公司会议室一

重要日期: 首次公告(2019-01-29)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-18)、召开日(2019-02-18)

议题:

1、《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》
2、《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州博济医药生物技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城南翔一路62号博济实验大楼2楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保情况专项审核说明>的议案》 7、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》 8、《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》 9、《关于续聘2018年度审计机构的议案》 10、《关于募集资金投资项目延期的议案》 11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 12、《关于减少公司注册资本的议案》 13、《关于<未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划>的议案》 14、《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州博济医药生物技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层公司会议室一

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-04)

议题:

1、《关于签署<深圳市物明创新新药产业投资合伙企业(有限合伙)份额收购协议>的议案》
2、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
3、《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》
4、《关于2017年半年报计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广州博济医药生物技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层公司会议室一

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-20)、现场登记日(2017-07-21)、网络投票日(2017-07-24)、召开日(2017-07-21)

议题:

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州博济医药生物技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城南翔一路62号博济实验大楼2楼学术报告厅

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保情况专项审计说明>的议案》
7、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
8、《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
10、《关于募集资金投资项目延期的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广州博济医药生物技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-14)

议题:

1、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州博济医药生物技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城南翔一路62号博济实验大楼2楼学术报告厅

重要日期: 首次公告(2017-01-13)、董事会签署日(2017-01-13)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、《关于变更公司注册地址的议案》 2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 4、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》 5、《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》 6、《关于公司投资设立大健康产业基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广州博济医药生物技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城南翔一路62号博济实验大楼2楼学术报告厅

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-24)

议题:

1、审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保情况专项审计说明>的议案》
7、审议《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
10、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》
11、审议《关于增加公司经营范围的议案》
12、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》
13、审议《关于选举郝英奇先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
14、审议《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广州博济医药生物技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城南翔一路 62 号博济实验大楼 4 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-19)、董事会签署日(2015-08-20)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-06)、召开日(2015-09-02)

议题:

1、《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的方案》 2、《关于修改公司〈章程〉的议案》 3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》 5、《关于修改公司〈章程〉的议案》按股东大会特别决议的方式通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广州博济医药生物技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城南翔一路62号博济实验大楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-21)、董事会签署日(2015-05-21)、股权登记日(2015-06-02)、现场登记日(2015-06-03)、网络投票日(2015-06-04)、召开日(2015-06-03)

议题:

1、审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 5、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 8、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 9、审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 10、审议《关于选举刘国常先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 11、审议《关于选举卢小华女士为公司第二届监事会监事的议案》

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