300403股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 汉宇集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市高新技术开发区清澜路336号汉宇集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年年度报告》(全文及摘要)
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配的议案》
7、《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
13、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 汉宇集团股份有限公司关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市高新技术开发区清澜路336号汉宇集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-19)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 汉宇集团股份有限公司关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市高新技术开发区清澜路336号汉宇集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、《2023年半年度利润分配预案》
2、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 汉宇集团股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市高新技术开发区清澜路336号汉宇集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 汉宇集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市高新技术开发区清澜路336号汉宇集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《2022年年度报告》(全文及摘要)
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》
8、《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 汉宇集团股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市高新技术开发区清澜路336号汉宇集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9、《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
10、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
11、《关于制定<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 汉宇集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市高新技术开发区清澜路336号汉宇集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《2021年年度报告》(全文及摘要)
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于开展2022年度远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》
8、《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 汉宇集团股份有限公司关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市高新技术开发区清澜路336号汉宇集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-20)、董事会签署日(2021-10-20)、股权登记日(2021-10-29)、现场登记日(2021-11-04)、网络投票日(2021-11-05)、召开日(2021-11-04)

议题:

1、《关于终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 汉宇集团股份有限公司关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市高新技术开发区清澜路336号汉宇集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《2021年半年度利润分配预案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 汉宇集团股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市高新技术开发区清澜路336号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》
7、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
8、《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10、《关于制定<远期结售汇、外汇期权及掉期业务内部控制制度>的议案》
11、《关于开展2021年度远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 汉宇集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市高新技术开发区清澜路336号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-07)

议题:

1、《2020年年度报告》(全文及摘要)
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 汉宇集团股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市高新技术开发区清澜路336号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-15)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 汉宇集团股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市高新技术开发区清澜路336号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会监事的议案》
4、《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 汉宇集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市高新技术开发区清澜路336号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-29)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、《2019年年度报告》(全文及摘要)
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度监事会工作报告》
5、《2019年度利润分配预案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 汉宇集团股份有限公司关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市高新技术开发区清澜路336号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》
2、《关于终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 汉宇集团股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市高新技术开发区清澜路336号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-04)、召开日(2019-09-04)

议题:

1、《2019年半年度利润分配预案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 汉宇集团股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市高新技术开发区清澜路336号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<公司监事会议事规则的>议案》
5、《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
6、《未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 汉宇集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市高新技术开发区清澜路336号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-14)、召开日(2019-04-12)

议题:

1、《关于公司<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》
2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配预案》
6、《关于续聘瑞华会计事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江门市地尔汉宇电器股份有限公司关于召开2018年度第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市高新技术开发区清澜路336号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-11)、召开日(2018-11-09)

议题:

1.00《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江门市地尔汉宇电器股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市高新技术开发区清澜路336号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-07)

议题:

1、《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江门市地尔汉宇电器股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市高新技术开发区清澜路336号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江门市地尔汉宇电器股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市高新技术开发区清澜路336号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、《关于公司<2017年度报告>及<2017年度报告摘要>的议案》
2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2017年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2017年度监事会报告的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案》
6、《关于续聘瑞华会计事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江门市地尔汉宇电器股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市高新技术开发区清澜路336号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、《关于修改公司<章程>的议案》
2、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
3、《关于<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
4、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
5、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
6、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江门市地尔汉宇电器股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-05)

议题:

1、《关于公司<2016年度报告>及<2016年度报告摘要>的议案》
2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2016年度监事会报告的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江门市地尔汉宇电器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-18)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-04)、召开日(2016-09-02)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案》
3、《关于使用闲置资金进行委托理财购买额度的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江门市地尔汉宇电器股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-04-04)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-04-04)

议题:

1、《关于公司<2015 年度报告>及<2015 年度报告摘要>的议案》
2、《关于公司 2015 年度董事会报告的议案》
3、《关于公司 2015 年度财务报告的议案》
4、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘瑞华会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》
6、《关于公司 2015 年度监事会报告的议案》
7、《关于补选董事及董事会战略委员会组成人员的议案》
8、《关于<未来三年( 2016 年-2018 年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江门市地尔汉宇电器股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-13)、召开日(2015-04-10)

议题:

1、《关于公司<2014 年度报告>及<2014 年度报告摘要>的议案》
2、《关于公司2014 年度董事会报告的议案》
3、《关于公司2014 年度财务报告的议案》
4、《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘瑞华会计事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构的议案》
6、《关于公司2014 年度监事会报告的议案》
7、《关于补选董事的议案》
8、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江门市地尔汉宇电器股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-19)、董事会签署日(2014-11-20)、股权登记日(2014-11-28)、现场登记日(2014-12-01)、网络投票日(2014-12-04)、召开日(2014-12-01)

议题:

1、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

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