300401股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江花园生物医药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于董事会提议向下修正“花园转债”转股价格的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江花园生物医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度财务决算报告的议案
3、关于2023年度利润分配方案的议案
4、关于变更审计机构暨聘任2024年度审计机构的议案
5、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
6、关于2024年度关联交易预计的议案
7、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于调整募投项目用途及新增募投项目的议案
9、关于修改《公司章程》及部分制度的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于制定《对外担保决策管理制度》的议案
12、关于公司2023年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江花园生物医药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-01)、董事会签署日(2024-02-02)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案
7、关于修订《独立董事工作制度》的议案
8、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江花园生物医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、关于回购公司部分股份方案的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江花园生物高科股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-27)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度利润分配方案的议案
6、关于续聘2023年度审计机构的议案
7、关于2023年度关联交易预计的议案
8、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江花园生物高科股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-13)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-27)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-27)

议题:

1、《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江花园生物高科股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-15)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-29)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-29)

议题:

1、《关于<浙江花园生物高科股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<浙江花园生物高科股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江花园生物高科股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-16)、董事会签署日(2022-06-17)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-07-01)、网络投票日(2022-07-05)、召开日(2022-07-01)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况的报告的议案
7、关于未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案
8、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
10、关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江花园生物高科股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度利润分配方案的议案
6、关于续聘2022年度审计机构的议案
7、关于2022年度关联交易预计的议案
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案
9、关于调整第六届董事会部分非独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江花园生物高科股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、关于拟收购浙江花园药业有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江花园生物高科股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7、关于2021年度关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江花园生物高科股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-15)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江花园生物高科股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-12)、现场登记日(2020-03-17)、网络投票日(2020-03-19)、召开日(2020-03-17)

议题:

1、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配方案的议案
6、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7、关于2020年度关联交易预计的议案
8、关于调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案
9、关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
10、关于公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案
11、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江花园生物高科股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性的分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
7、《关于未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》
8、《关于公司2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江花园生物高科股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-09)、董事会签署日(2019-08-10)、股权登记日(2019-08-19)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-25)、召开日(2019-08-22)

议题:

1、《关于董事辞职及提名董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江花园生物高科股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-26)、召开日(2019-05-23)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江花园生物高科股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-25)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-12)

议题:

1、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案;
2、关于公司2018年度董事会工作报告的议案;
3、关于公司2018年度监事会工作报告的议案;
4、关于公司2018年度财务决算报告的议案;
5、关于公司2018年度利润分配方案的议案;
6、关于续聘公司2019年度审计机构的议案;
7、关于2019年度关联交易预计的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江花园生物高科股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-04)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-15)、现场登记日(2019-01-18)、网络投票日(2019-01-21)、召开日(2019-01-18)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江花园生物高科股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-30)、董事会签署日(2018-07-31)、股权登记日(2018-08-08)、现场登记日(2018-08-14)、网络投票日(2018-08-14)、召开日(2018-08-14)

议题:

1、审议《关于调整募投项目实施地点、实施主体和资金使用计划的议案》;
2、审议《关于全资子公司投资年产1200吨羊毛脂胆固醇、1200吨25-羟基维生素D3粉、8000吨精制羊毛脂、750吨饲料级VD3油剂项目的议案》;
3、审议《关于全资子公司投资年产18吨胆钙化醇、15.6吨25-羟基维生素D3结晶等系列原料药项目的议案》;
4、审议《关于全资子公司投资年产180吨7-去氢胆固醇项目的议案》;
5、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
6、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江花园生物高科股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2017年度财务决算报告的议案
5、关于公司2017年度利润分配方案的议案
6、关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7、关于2018年度关联交易预计的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江花园生物高科股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-13)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江花园生物高科股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-28)、董事会签署日(2017-07-29)、股权登记日(2017-08-08)、现场登记日(2017-08-10)、网络投票日(2017-08-13)、召开日(2017-08-10)

议题:

1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江花园生物高科股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-23)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-10)、网络投票日(2017-02-12)、召开日(2017-02-10)

议题:

1、关于公司2016年年度报告及其摘要的议案;
2、关于公司2016年度董事会工作报告的议案;
3、关于公司2016年度监事会工作报告的议案;
4、关于公司2016年度财务决算报告的议案;
5、关于公司2016年度利润分配方案的议案;
6、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案;
7、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江花园生物高科股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-09)、现场登记日(2016-08-11)、网络投票日(2016-08-14)、召开日(2016-08-11)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于非公开发行股票方案的议案》
3、《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性的分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
7、《关于未来三年股东回报规划(2016年-2018年)的议案》
8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江花园生物高科股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-24)、董事会签署日(2016-06-24)、股权登记日(2016-07-05)、现场登记日(2016-07-07)、网络投票日(2016-07-10)、召开日(2016-07-07)

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事辞职及提名董事候选人的议案》
3、《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江花园生物高科股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-24)、股权登记日(2016-03-04)、现场登记日(2016-03-07)、网络投票日(2016-03-09)、召开日(2016-03-07)

议题:

1《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江花园生物高科股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-25)、董事会签署日(2016-01-26)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-17)

议题:

1、《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江花园生物高科股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-04)、董事会签署日(2016-01-04)、股权登记日(2016-01-12)、现场登记日(2016-01-15)、网络投票日(2016-01-18)、召开日(2016-01-15)

议题:

1、审议《关于修订非公开发行股票募集资金数量及用途的议案》;
2、审议《关于<非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》;
3、审议《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江花园生物高科股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦 1 号会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-17)、董事会签署日(2015-07-20)、股权登记日(2015-07-31)、现场登记日(2015-08-03)、网络投票日(2015-08-05)、召开日(2015-08-03)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开股票条件的议案》
2、审议《关于非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于<非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
4、审议《关于<非公开发行 A 股股票预案>的议案》
5、审议《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7、审议《关于控股股东参与认购非公开发行股票构成关联交易的议案》
8、审议《关于公司与祥云科技签署<附条件生效的股份认购合同〉的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10、审议通过《关于终止2014年首发有关募投项目的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江花园生物高科股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1 号会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-17)

议题:

1、《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》
6、《关于变更李寅先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构的
议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江花园生物高科股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-03)、董事会签署日(2014-12-03)、股权登记日(2014-12-12)、现场登记日(2014-12-15)、网络投票日(2014-12-18)、召开日(2014-12-15)

议题:

1、审议《关于收购杭州洛神科技有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江花园生物高科股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-22)、董事会签署日(2014-10-23)、股权登记日(2014-10-31)、现场登记日(2014-10-31)、网络投票日(2014-11-06)、召开日(2014-10-31)

议题:

1 、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
2 、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

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