300394股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区长江路695号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-14)、董事会签署日(2024-08-15)、股权登记日(2024-08-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-30)、召开日()

议题:

1、关于收购苏州天孚之星科技有限公司46.67%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区长江路695号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-09)、董事会签署日(2024-07-10)、股权登记日(2024-07-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-26)、召开日()

议题:

1、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区长江路695号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司董事会2023年度工作报告的议案
3、关于公司监事会2023年度工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7、关于公司董事和高级管理人员2024年度薪酬的议案
8、关于公司监事2024年度薪酬的议案
9、关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案
10、关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
11、关于2024年中期分红安排的议案
12、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
13、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
14、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区长江路695号苏州天孚光通信股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案
2、关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州高新区长江路695号苏州天孚光通信股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-12)、董事会签署日(2023-11-13)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-12-01)、召开日(2023-11-30)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
5、关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
6、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案
8、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
9、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
10、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区长江路695号苏州天孚光通信股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于向控股子公司增资暨关联交易的议案
2、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区长江路695号苏州天孚光通信股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2、关于公司董事会2022年度工作报告的议案
3、关于公司监事会2022年度工作报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7、关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬的议案
8、关于公司监事2023年度薪酬的议案
9、关于公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案
10、关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区长江路695号苏州天孚光通信股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-22)、董事会签署日(2022-12-23)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-10)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区长江路695号苏州天孚光通信股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2、关于公司董事会2021年度工作报告的议案
3、关于公司监事会2021年度工作报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7、关于公司董事和高级管理人员2022年度薪酬的议案
8、关于公司监事2022年度薪酬的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区长江路695号苏州天孚光通信股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区长江路695号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司董事会2020年度工作报告的议案》
3、《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于公司董事和高级管理人员2021年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
10、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
15、《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
16、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州高新区长江路695号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-04)

议题:

1、《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区长江路695号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-18)、股权登记日(2020-11-30)、现场登记日(2020-12-02)、网络投票日(2020-12-04)、召开日(2020-12-02)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区长江路695号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-27)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-03)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区长江路695号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区长江路695号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》
3、《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9、《关于公司董事和高级管理人员2020年度薪酬的议案》
10、《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
11、《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
13、《关于缩减首次非公开发行股票募集资金投资项目总体规模及项目延期的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区长江路 695 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-18)、董事会签署日(2020-03-18)、股权登记日(2020-03-30)、现场登记日(2020-04-02)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-02)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9、《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区长江路695号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》
2、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区长江路695号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-19)、董事会签署日(2019-06-20)、股权登记日(2019-07-03)、现场登记日(2019-07-05)、网络投票日(2019-07-08)、召开日(2019-07-05)

议题:

1、《关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区长江路695号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-30)

议题:

1、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》 3、《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》 4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 6、《关于聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案》 7、《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》 8、《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 9、《关于修订<公司章程>的议案》 10、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 11、《关于制定公司<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》 12、《关于变更公司注册资本的议案》 13、《关于公司2019年度董事和监事薪酬的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州高新区长江路695号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-27)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-07)

议题:

1、《关于<苏州天孚光通信股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<苏州天孚光通信股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于核查公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》
5、《关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区长江路695号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-06)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-06)

议题:

1、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》
3、《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7、《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9、《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
10、《关于公司2018年度董事和监事薪酬的议案》
11、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区长江路695号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-17)、董事会签署日(2018-01-17)、股权登记日(2018-01-26)、现场登记日(2018-01-31)、网络投票日(2018-02-01)、召开日(2018-01-31)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区长江路695号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-20)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区长江路695号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-12)、董事会签署日(2017-05-12)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-02)

议题:

1、《关于调整公司本次非公开发行股票方案募投项目名称的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3、《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施(修订稿)的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区长江路695号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-18)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-05)

议题:

1、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司董事会2016年度工作报告的议案》 3、《关于公司监事会2016年度工作报告的议案》 4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》 7、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 8、《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区长江路695号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-09)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-09)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》
8、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2017-2019年度)>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区长江路 695 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-27)

议题:

审议《关于公司拟和江西省高安市人民政府签署项目合同书的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区长江路695号

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-06)

议题:

1)审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
2)审议《关于公司董事会2015年度工作报告的议案》
3)审议《关于公司监事会2015年度工作报告的议案》
4)审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5)审议《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6)审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
7)审议《关于公司募集资金2015年度存放与使用情况专项报告的议案》
8)审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9)审议《关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
10)审议《关于公司2016年度董事和监事薪酬的议案》
11)审议《关于修订<公司章程>的议案》
12)审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
13)审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
14)审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
15)审议《关于制定公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
16)审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、审议《公司董事会2014年度工作报告》
2、审议《公司监事会2014年度工作报告》
3、审议《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》
4、审议《公司2014年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司2015年度董事和监事薪酬的议案》
7、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》,本议案需获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过
9、听取《2014年度独立董事述职报告》

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