300393股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区滨绿大厦A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于开展资产池业务并提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-13)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-30)、召开日()

议题:

1、《关于公司及控股子公司拟签订能源管理节能服务合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于2023年度董事薪酬情况的议案》
8、《关于2023年度监事薪酬情况的议案》
9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于2024年度申请综合授信等融资额度的议案》
11、《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
12、《关于日常关联交易的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于控股子公司拟签订运维合同暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-27)、董事会签署日(2023-07-27)、股权登记日(2023-08-04)、现场登记日(2023-08-09)、网络投票日(2023-08-11)、召开日(2023-08-09)

议题:

1、《关于增加2023年度申请综合授信等融资额度的议案》
2、《关于增加2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司独立董事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司非独立董事2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
11、《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-15)、董事会签署日(2023-02-15)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-28)、网络投票日(2023-03-02)、召开日(2023-02-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
6、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、《关于控股子公司签订<增资协议><合资协议补充协议二>暨关联交易的议案》
2、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于2023年度申请综合授信等融资额度的议案》
4、《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
5、《关于公司及子公司2023年度开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-05)、董事会签署日(2022-08-05)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-22)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、《关于修订<累积投票制度>的议案》
2、《关于修订<授权管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司独立董事2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司非独立董事2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司及子公司2022年度开展外汇套期保值业务的议案》
11、《关于补选董事的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-24)

议题:

1、《关于申请综合授信额度的议案》
2、《关于增加2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、审议《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-01)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、《关于公司及控股子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于控股子公司部分长期应收款质押的议案》
3、《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
4、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-04)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、《关于全资子公司对外提供质押担保的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-19)、董事会签署日(2021-08-19)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、《关于修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-20)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-20)

议题:

1、审议《关于补选公司董事的议案》
2、审议《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补回报措施的议案》
7、审议《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9、审议《最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的议案》
10、审议《关于签订年产16GW高效单晶电池智能工厂项目定制厂房协议并由公司提供担保的议案》
11、审议《关于全资孙公司签订借款协议并由公司提供担保的议案》
12、审议《关于签订年产16GW高效单晶电池智能工厂项目投资协议的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年年度报告全文及摘要》
5、审议《2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、审议《关于公司非独立董事2021年度薪酬方案的议案》
7、审议《关于公司独立董事2021年度薪酬方案的议案》
8、审议《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
9、审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
10、审议《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于公司及子公司2021年度预计开展外汇套期保值业务的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16、审议《关于控股子公司签订合资协议补充协议的议案》
17、审议《关于控股子公司签订重大合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-14)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、审议《关于控股子公司部分长期应收款质押的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、审议《关于部分募投项目变更项目实施主体、实施地点、延期及调整投资总额的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、《关于部分豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-06)、董事会签署日(2021-01-06)、股权登记日(2021-01-20)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、《关于公司2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2020年第10次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2020年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-04)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、审议《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2020年第9次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-18)、董事会签署日(2020-11-18)、股权登记日(2020-11-27)、现场登记日(2020-12-02)、网络投票日(2020-12-03)、召开日(2020-12-02)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰州市姜堰经济开发区开阳路6号泰州中来光电科技有限公司会议室一

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于<苏州中来光伏新材股份有限公司向特定对象发行股票预案>的议案》
4、审议《关于<向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于批准与本次发行认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
6、审议《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于提请股东大会批准泰州姜堰道得新材料股权投资合伙企业(有限合伙)免于发出要约的议案》
9、审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
10、审议《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案》
11、审议《关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-20)、董事会签署日(2020-10-20)、股权登记日(2020-10-29)、现场登记日(2020-11-03)、网络投票日(2020-11-04)、召开日(2020-11-03)

议题:

1、《关于控股子公司签订项目合同能源管理协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-08)、董事会签署日(2020-09-08)、股权登记日(2020-09-18)、现场登记日(2020-09-22)、网络投票日(2020-09-23)、召开日(2020-09-22)

议题:

1、《关于公司为光伏贷款授信业务提供担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、审议《关于公司第四期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年年度报告全文及摘要》
5、审议《2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、审议《关于公司非独立董事2020年度薪酬方案的议案》
7、审议《关于公司独立董事2020年度薪酬方案的议案》
8、审议《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
9、审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、审议《关于补选公司董事的议案》
15、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、审议通过《关于公司2020年向银行申请综合授信额度的议案》
3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-14)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-25)、现场登记日(2020-03-30)、网络投票日(2020-03-31)、召开日(2020-03-30)

议题:

1、《关于控股孙公司与专业投资机构合作参与投资合伙企业暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-08)、董事会签署日(2020-01-08)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-06)、网络投票日(2020-02-12)、召开日(2020-02-06)

议题:

1、审议《关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》
4、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-30)、董事会签署日(2019-12-30)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-13)、网络投票日(2020-01-14)、召开日(2020-01-13)

议题:

1、审议《关于全资子公司对外融资并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司为全资子公司向银行申请授信业务提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-06)、董事会签署日(2019-07-06)、股权登记日(2019-07-16)、现场登记日(2019-07-19)、网络投票日(2019-07-21)、召开日(2019-07-19)

议题:

1、《关于公司拟受让产业私募基金份额收益权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度财务决算报告》;
4、审议《2018年年度报告全文及摘要》;
5、审议《2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;
6、审议《关于公司非独立董事2019年度薪酬方案的议案》;
7、审议《关于公司独立董事2019年度薪酬方案的议案》;
8、审议《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》;
9、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;
10、审议《关于公司2019年向银行申请综合授信额度的议案》;
11、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
12、审议《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》;
13、审议《关于公司2019年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》;
14、审议《关于公司2019年员工持股计划管理办法的议案》;
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股计划有关事项的议案》;
16、审议《关于核实公司2019年员工持股计划之持有人名单的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-13)

议题:

1、《关于为控股孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-07)

议题:

1、审议《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-03)、董事会签署日(2018-07-03)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-18)、网络投票日(2018-07-18)、召开日(2018-07-18)

议题:

1、《关于回购公司股份的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-09)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》;
3、审议《关于<苏州中来光伏新材股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》;
4、审议《关于<苏州中来光伏新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》;
5、审议《关于<苏州中来光伏新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告>的议案》;
6、审议《关于<苏州中来光伏新材股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》;
7、审议《关于<苏州中来光伏新材股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施>的议案》;
8、审议《关于<苏州中来光伏新材股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》;
9、审议《关于<苏州中来光伏新材股份有限公司控股股东、实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》;
10、审议《关于制订<苏州中来光伏新材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-03-30)、现场登记日(2018-04-08)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-08)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2017年年度报告全文及摘要》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司非独立董事2018年度薪酬方案的议案》;
7、审议《关于公司独立董事2018年度薪酬方案的议案》;
8、审议《关于公司监事2018年度薪酬方案的议案》;
9、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
10、审议《关于公司2018年向银行申请综合授信额度的议案》;
11、审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
12、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》;
13、审议《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
14、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》;
15、审议《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2018年—2020年)>的议案》。

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-25)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-10)、召开日(2017-12-08)

议题:

1.00《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
3.00《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-13)

议题:

1、审议《关于为控股孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-23)、董事会签署日(2017-08-23)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-07)

议题:

1、审议《2017年半年度利润分配预案》
2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
3、审议《关于日常关联交易预计的议案》
4、审议《关于补选蒋文军先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-12)、董事会签署日(2017-08-12)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-25)、网络投票日(2017-08-27)、召开日(2017-08-25)

议题:

1、审议《关于公司拟参与设立集合资金信托计划的议案》;
2、审议《关于公司为信托计划融资方提供差额补足增信及远期受让信托计划优先级信托受益权的议案》;

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-06)、现场登记日(2017-07-11)、网络投票日(2017-07-11)、召开日(2017-07-11)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-14)、董事会签署日(2017-04-14)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-07)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2016年年度报告全文及摘要》;
5、审议《2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司董事2017年度薪酬方案的议案》;
7、审议《关于公司监事2017年度薪酬方案的议案》;
8、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
10、审议《关于公司与衢州绿色产业集聚区管理委员会签订<投资协议书>的议案》;
11、审议《关于公司2017年向银行申请综合授信额度的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-01)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、审议《关于全资子公司接受委托贷款的议案》;
2、审议《关于为全资子公司接受委托贷款提供担保的议案》;
3、审议《关于向江苏银行苏州分行申请综合授信的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-07)、董事会签署日(2017-02-07)、股权登记日(2017-02-17)、现场登记日(2017-02-22)、网络投票日(2017-02-22)、召开日(2017-02-22)

议题:

1、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;2、审议通过《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-12)、现场登记日(2016-10-17)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-17)

议题:

1、审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于向银行申请信贷业务的议案》
5、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
6、审议《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7、审议《关于全资子公司接受委托贷款的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、《关于增加公司2016年向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-18)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-11)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2015年年度报告全文及摘要》;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司董事2016年度薪酬方案的议案》;
7、审议《关于公司监事2016年度薪酬方案的议案》;
8、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
9、审议《关于公司2016年向银行申请综合授信额度的议案》;
10、审议《关于补选公司董事的议案》;
11、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-18)、董事会签署日(2016-02-18)、股权登记日(2016-03-01)、现场登记日(2016-03-04)、网络投票日(2016-03-06)、召开日(2016-03-04)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于2016年非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于2016年非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于2016年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于2016年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》;
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
8、审议《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》;
9、审议《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
10、审议《关于提请股东大会审议同意林建伟先生免于以要约方式增持公司股份的议案》;
11、审议《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》;
12、审议《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-12)、现场登记日(2015-10-15)、网络投票日(2015-10-15)、召开日(2015-10-15)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
2.审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》;
3.审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-04)、董事会签署日(2015-06-04)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-18)

议题:

1、审议《关于<苏州中来光伏新材股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理苏州中来光伏新材股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》;
3、审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》 2、审议《2014年度监事会工作报告》 3、审议《2014年度财务决算报告》 4、审议《2014年年度报告全文及摘要》 5、审议《2014年度利润分配预案》 6、审议《关于公司董事2015年度薪酬方案的议案》 7、审议《关于公司监事2015年度薪酬方案的议案》 8、审议《关于修订<公司章程>的议案》 9、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 10、审议《关于补选公司监事的议案》 11、审议《关于公司与锦聚投资发起设立产业投资基金的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼三楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-23)、股权登记日(2015-02-03)、现场登记日(2015-02-06)、网络投票日(2015-02-08)、召开日(2015-02-06)

议题:

1、审议《关于收购FILMCUTTER光伏背板资产的议案》

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