300391股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 长江医药控股股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号长江医药控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、关于追认接受财务资助暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 长江医药控股股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号长江医药控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-12)、董事会签署日(2024-10-12)、股权登记日(2024-10-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、关于选举第五届董事会独立董事的议案
2、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 长江医药控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长江医药控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-14)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-28)、网络投票日(2024-07-01)、召开日(2024-06-28)

议题:

1、关于解除张兰女士公司董事职务的议案
2、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第五届监事会监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 长江医药控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长江医药控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度报告及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
7、关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案
8、关于2024年度日常关联交易预计的议案
9、关于关联方债权债务转让及资金占用清偿的议案
10、关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 长江医药控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长江医药控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-02-01)、股权登记日(2024-02-07)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 长江医药控股股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长江医药控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、关于重新启动变更公司注册地址的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 长江医药控股股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长江医药控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-12)、股权登记日(2023-07-20)、现场登记日(2023-07-26)、网络投票日(2023-07-27)、召开日(2023-07-26)

议题:

1、关于控股孙公司为关联方提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 长江医药控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长江医药控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度报告及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司与子公司及子公司之间相互担保额度的议案
7、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8、关于2023年度日常关联交易预计的议案
9、长江医药控股股份有限公司董事、监事薪酬(津贴)方案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 长江医药控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长江医药控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、关于授权办理药用辅料新材料项目相关事项的议案
2、关于购买董监高责任保险的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 康跃科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 康跃科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-06)、董事会签署日(2023-02-07)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-22)、网络投票日(2023-02-23)、召开日(2023-02-22)

议题:

1、关于拟变更公司名称和证券简称的议案
2、关于拟变更公司经营范围的议案
3、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 康跃科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 康跃科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-05)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、关于中止变更公司注册地址的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 康跃科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 康跃科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于新增2022年度日常关联交易预计额度的议案
2、关于选举李金凤女士为第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 康跃科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 康跃科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-24)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-06)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-08)

议题:

1、关于公司董事会提前换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会提前换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于监事会提前换届选举暨选举第五届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 康跃科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 康跃科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-06)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、关于转让子公司股权暨关联交易的议案
2、关于批准本次转让子公司股权有关的审计报告及资产评估报告的议案
3、关于公司投资建设项目的议案
4、关于修订公司章程的议案
5、关于公司董事会提前换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
6、关于公司董事会提前换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
7、关于监事会提前换届选举暨选举第五届监事会监事的议案
8、关于变更公司注册地址并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 康跃科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 康跃科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度报告与摘要的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度利润分配的议案
6、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7、关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司与子公司及子公司之间相互担保额度的议案
8、关于全资子公司投资建设项目的议案
9、关于2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 康跃科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 康跃科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、关于增加公司2021年度为下属公司提供担保额度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 康跃科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 康跃科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案
3、逐项审议《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
4、关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案
5、关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
6、关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
9、关于康跃科技股份有限公司2019年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明的议案
10、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案
11、关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红规划的议案
12、关于2020年度董事会工作报告的议案
13、关于2020年度监事会工作报告的议案
14、关于2020年度报告与摘要的议案
15、关于2020年度财务决算报告的议案
16、关于2020年度利润分配的议案
17、关于聘任2021年度会计师事务所的议案
18、关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度暨为子公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 康跃科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 康跃科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-17)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、关于向全资子公司划转资产的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 康跃科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 康跃科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-09)、董事会签署日(2020-11-10)、股权登记日(2020-11-20)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-25)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
2、审议《关于公司重大资产购买方案的议案》
3、审议《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》
4、审议《关于<康跃科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订版)>及其摘要的议案》
5、审议《关于签订附条件生效的<现金购买资产协议>的议案》
6、审议《关于签订附条件生效的<购买资产协议的业绩补偿协议>及补充协议的议案》
7、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、审议《关于公司重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9、审议《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明》
11、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
12、审议《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
13、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、审议《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
15、审议通过了《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条规定的议案》
16、审议《关于与寿光市康跃投资有限公司签署附条件生效的<借款协议>暨关联交易的议案》
17、审议《关于与湖北长江星医药股份有限公司、湖北长江源制药有限公司签署附条件生效的<借款协议>的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产购买有关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 康跃科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 康跃科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年度报告与摘要的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于2019年度利润分配的议案
6、关于聘任2020年度会计师事务所的议案
7、关于2019年度计提资产减值准备的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 康跃科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 康跃科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-19)、董事会签署日(2020-02-20)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日(2020-03-05)、网络投票日(2020-03-06)、召开日(2020-03-05)

议题:

1、关于选举李萱女士为第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 康跃科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 康跃科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-14)、股权登记日(2019-08-26)、现场登记日(2019-08-29)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-29)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
4、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 康跃科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 康跃科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-21)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、关于2018年度董事会工作报告的议案;
2、关于2018年度监事会工作报告的议案;
3、关于2018年度报告与摘要的议案;
4、关于2018年度财务决算报告的议案;
5、关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案;
6、关于续聘2019年度会计师事务所的议案;
7、关于选举陈慧勇先生为第三届董事会非独立董事的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 康跃科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 康跃科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、关于2017年度董事会工作报告的议案;
2、关于2017年度监事会工作报告的议案;
3、关于2017年度报告与摘要的议案;
4、关于2017年度财务决算报告的议案;
5、关于2017年度利润分配的议案;
6、关于续聘2018年度会计师事务所的议案;
7、关于修订公司章程的议案;
8、关于选举冯军智先生为第三届董事会非独立董事的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 康跃科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 康跃科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-15)

议题:

1、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 康跃科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 康跃科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、关于选举张涛先生为公司第三届董事会独立董事的议案;
2、关于终止部分募投项目并将部分募集资金及将项目剩余尾款永久补充流动资金的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 康跃科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 康跃科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-14)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-08-23)、现场登记日(2017-08-29)、网络投票日(2017-08-29)、召开日(2017-08-29)

议题:

1、关于提请股东大会延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及授权董事会办理有关事宜期限的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 康跃科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 康跃科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-20)、董事会签署日(2017-02-21)、股权登记日(2017-03-06)、现场登记日(2017-03-11)、网络投票日(2017-03-12)、召开日(2017-03-11)

议题:

1、关于2016年度董事会工作报告的议案;
2、关于2016年度监事会工作报告的议案;
3、关于2016年度报告与摘要的议案;
4、关于2016年度财务决算报告的议案;
5、关于2016年度利润分配的议案;
6、关于续聘2017年度会计师事务所的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 康跃科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 康跃科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-15)、董事会签署日(2016-08-15)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-08-30)、网络投票日(2016-08-30)、召开日(2016-08-30)

议题:

1关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产的议案
3关于公司进行配套融资的议案
4关于本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
5关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
6关于《康跃科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条相关规定的议案
9关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案
10关于公司签署附生效条件之《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案
11关于公司签署附生效条件之《发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案
12关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案
13关于公司本次重组的相关审计报告、资产评估报告、审阅报告、备考合并审阅报告的议案
14关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 康跃科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 康跃科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-12)、董事会签署日(2016-08-13)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-29)、网络投票日(2016-08-29)、召开日(2016-08-29)

议题:

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 康跃科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 康跃科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-18)、董事会签署日(2016-04-18)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、关于2015年度董事会工作报告的议案;2、关于2015年度监事会工作报告的议案;3、关于2015年度报告与摘要的议案;4、关于2015年度财务决算报告的议案;5、关于2015年度利润分配的议案;6、关于续聘2016年度会计师事务所的议案;7、关于终止部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 康跃科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 康跃科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、关于 2014 年度董事会工作报告的议案;
2、关于 2014 年度监事会工作报告的议案
3、关于 2014 年财务报表及附注的议案 ;
4、关于 2014 年度财务决算报告的议案;
5、关于 2014 年度利润分配及公积金转增股本的预案;
6、关于聘任会计师事务所的议案;
7、关于独立董事2013年度述职报告的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 康跃科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、关于投资建设汽油机涡轮增压器研发及关键零部件制造技术改造项目的议案
2、关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 康跃科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 康跃科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-02)、董事会签署日(2014-09-02)、股权登记日(2014-09-11)、现场登记日(2014-09-16)、网络投票日(2014-09-16)、召开日(2014-09-16)

议题:

1、关于为全资子公司贷款综合授信提供担保的议案

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