300386股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 飞天诚信科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》
6、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于修改<飞天诚信科技股份有限公司章程>的议案》
9、《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 飞天诚信科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层飞天诚信科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
9、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
10、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 飞天诚信科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层飞天诚信科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》 4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》 7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》 8、《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司章程>的议案》 9、《关于修订三会议事规则的议案》 10、《关于修订公司治理相关制度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 飞天诚信科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层飞天诚信科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 飞天诚信科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-13)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-08-31)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 飞天诚信科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配分案的议案》
6、《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、《关于部分首次公开发行前股东变更承诺的议案》
9、《关于提请股东大会再次授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 飞天诚信科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配分案的议案》
6、《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》
7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
9、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
10、《关于<飞天诚信科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案>的议案》
11、《关于<飞天诚信科技股份有限公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
12、《关于<飞天诚信科技股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
13、《关于<飞天诚信科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
14、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
15、《关于公司董事、高级管理人员关于承诺切实履行填补即期回报措施的议案》
16、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
17、《关于制定<飞天诚信科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
18、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
19、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
20、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 飞天诚信科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2018年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配分案的议案》
6、《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》
7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 飞天诚信科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-21)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-09)、召开日(2018-12-06)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司营业范围的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 飞天诚信科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-27)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-09)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-14)、召开日(2018-08-10)

议题:

1.《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 飞天诚信科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1.《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》;
2.《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》;
3.《关于公司<2017年度报告>及其摘要的议案》;
4.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
5.《关于公司2017年度利润分配分案的议案》;
6.《关于公司董事2018年度薪酬方案的议案》;
7.《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
8.《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 飞天诚信科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-28)

议题:

1.《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》;
2.《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》;
3.《关于公司<2016年度报告>及其摘要的议案》;
4.《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
5.《关于公司2016年度利润分配分案的议案》;
6.《关于公司董事2017年度薪酬方案的议案》;
7.《关于续聘2017度审计机构的议案》;
8.《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》;
9.审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 飞天诚信科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-09)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-23)

议题:

1.《关于对外投资购买股权的议案》;
2.《关于变更募集资金用途的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 飞天诚信科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-22)、董事会签署日(2016-07-22)、股权登记日(2016-08-04)、现场登记日(2016-08-05)、网络投票日(2016-08-08)、召开日(2016-08-05)

议题:

1、关于对公司与关联方共同投资设立公司之关联交易予以追认的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 飞天诚信科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2015年度报告>及其摘要的议案》 4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》 6、《关于调整2016年度董事薪酬方案的议案》 7、《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》 8、《关于聘任2016年度审计机构的议案》 9、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 飞天诚信科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-23)、董事会签署日(2015-07-23)、股权登记日(2015-08-04)、现场登记日(2015-08-04)、网络投票日(2015-08-06)、召开日(2015-08-04)

议题:

1.《关于选聘李琪女士为独立董事的议案》;
2.《关于选聘 2015 年度审计机构的议案》;
3.《关于选聘公司监事的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 镇江东方电热科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-11)

议题:

1. 《关于2014 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于2014 年监事会工作报告的议案》
3. 《关于2014 年度报告及其摘要的议案》
4. 《关于2014 年度财务决算报告的议案》
5. 《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》
6. 《关于续聘2015 年度审计机构的议案》
7. 《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司章程>》的议案
8. 《关于修订<飞天诚信科技股份有限董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 飞天诚信科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座16楼

重要日期: 首次公告(2015-01-15)、董事会签署日(2015-01-15)、股权登记日(2015-01-23)、现场登记日(2015-01-26)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-26)

议题:

1、审议《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》;
6、审议《关于选举潘利华先生为独立董事的议案》;
7、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
8、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

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