300381股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技园屏北一路8号公司会议中心

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2024年度薪酬及津贴方案的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬及津贴方案的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技园屏北一路8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-04-03)、召开日(2024-03-28)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技园屏北一路8号广东溢多利生物科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技园屏北一路8号广东溢多利生物科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事、监事2023年度薪酬及津贴方案的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于变更部分募集资金用途的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
11、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技园屏北一路8号广东溢多利生物科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事、监事2022年度薪酬及津贴方案的议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技园屏北一路8号广东溢多利生物科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-30)

议题:

1、《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
2、《关于<广东溢多利生物科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
3、《关于公司重大资产出售暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
4、《关于本次重大资产出售方案构成关联交易的议案》
5、《关于公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8、《关于公司签署本次重大资产出售相关附条件生效的交易协议的议案》
9、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
10、《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
11、《关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12、《关于本次交易不适用<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第十条或者第十一条规定的议案》
13、《关于批准本次重大资产出售相关的备考审阅报告、审计报告、评估报告的议案》
14、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报、填补回报措施及承诺的议案》
15、《关于本次重组前12个月内购买、出售相关资产情况的议案》
16、《关于公司重大资产出售完成后新增对外担保的议案》
17、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
18、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技园屏北一路8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-01)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-08)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案修订说明的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
9、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技园屏北一路8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事2021年度津贴方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技园屏北一路8号公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-04)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技园屏北一路8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-08)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-17)、现场登记日(2020-08-21)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-21)

议题:

1、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
2、《关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技园屏北一路8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-10)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-07-03)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于引进战略投资者并与其签订<附条件生效的引进战略投资者暨股份认购协议>的议案》
9、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
10、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
12、《关于修订公司向特定对象发行股票相关文件的议案》
13、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
14、《关于公司2017-2019年度非经常性损益明细表的议案》
15、《关于公司向特定对象发行股票募集说明书的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技园屏北一路8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技园屏北一路8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-01)、董事会签署日(2020-01-01)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-16)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技园屏北一路8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-07)

议题:

1.00《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00《关于公司〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》
7.00《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技园屏北一路8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-25)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》;
3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》;
4、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》;
5、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》;
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》;
8、《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员切实履行公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施承诺的议案》;
9、《关于公司与长沙世唯科技有限公司股东签署股权转让协议的议案》;
10、《关于批准本次公开发行可转换公司债券募投项目收购标的审计报告、评估报告等相关报告的议案》;
11、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募投项目收购标的相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》;
12、《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》;
13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》;
14、《关于为子公司借款进行担保的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技园屏北一路8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-26)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-13)

议题:

1、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》
7、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
8、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9、《关于为子公司借款进行担保的议案》
10、《关于向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技园屏北一路 8 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-02)、董事会签署日(2018-02-02)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、《关于向广州农村商业银行申请授信额度的议案》
2、《关于向招商银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技园屏北一路8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-14)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-14)

议题:

1.00《关于为全资孙公司可转股债权提供担保的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技园屏北一路8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-16)、网络投票日(2017-11-16)、召开日(2017-11-16)

议题:

1.《关于董事会换届选举的议案》
2.《关于监事会换届选举的议案》
3.《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技园屏北一路8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-12)

议题:

1.00《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技园屏北一路8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-05)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-14)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-20)、召开日(2017-08-18)

议题:

审议《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技园屏北一路8号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-07)、董事会签署日(2017-07-08)、股权登记日(2017-07-17)、现场登记日(2017-07-21)、网络投票日(2017-07-23)、召开日(2017-07-21)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技园屏北一路8号公司会议中心

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案
3、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于公司董事、监事2017年度薪酬方案的议案》;
7、审议《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技园屏北一路8号公司会议中心

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-11)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
3、审议《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施的议案》;
8、审议《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》;
9、审议《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》;
10、审议《关于收购长沙世唯科技有限公司51%股权的议案》;
11、审议《关于签署〈股权转让协议〉的议案》;
12、审议《关于签署〈股权转让协议之补充协议〉的议案》;
13、审议《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》;
14、审议《关于提请股东大会同意珠海市金大地投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技园屏北一路8号公司会议中心

重要日期: 首次公告(2016-12-28)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-06)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-12)、召开日(2017-01-12)

议题:

1、审议《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技园屏北一路8号公司会议中心

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-09)、现场登记日(2016-09-18)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-18)

议题:

1、审议《关于公司2016年半年度利润分配方案的议案》;
2、审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》;
3、审议《关于变更公司募集资金投资项目的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技园屏北一路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-13)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-28)

议题:

1、审议《关于为子公司向民生银行申请贷款提供担保的议案》。
2、审议《关于为子公司向平安银行申请贷款提供担保的议案》。
3、审议《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技园屏北一路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于增选李洪兵先生为公司第五届董事会董事的议案》;
7、审议《关于增选刘冬雪先生为公司第五届董事会董事的议案》;
8、审议《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》;
9、审议《关于公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案》;
10、审议《关于修订公司<章程>的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大情侣中路47号怡景湾大酒店

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-29)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-29)

议题:

1.《关于变更公司经营范围的议案》;
2.《关于修订公司〈章程〉的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大情侣中路47号怡景湾大酒店

重要日期: 首次公告(2015-07-28)、董事会签署日(2015-07-29)、股权登记日(2015-08-17)、现场登记日(2015-08-20)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-20)

议题:

1.《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
3.《关于<广东溢多利生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) >及其摘要的议案》;
4.《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议书>及<盈利预测补偿协议>的议案》;
5.《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
6.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》;
7. 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案;
8.《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
9. 《关于本次发行股份购买资产相关的审计报告和评估报告的议案》;
10. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
11. 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
12. 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》;
13. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》;
14. 《关于〈广东溢多利生物科技股份有限公司第 1 期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)〉及其摘要的议案》;
15. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第 1 期员工持股计划有关事宜的议案》;
16. 《关于修改公司〈章程〉的议案》
17 《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》
18 《关于<广东溢多利生物科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案) >及其摘要的议案》
19 《关于公司本次重大资产购买事项符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
20 《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
21 《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
22 《关于签署附条件生效的<股权转让协议>及<合作协议>的议案》
23 《关于本次重大资产购买相关的审计报告和评估报告的议案》
24 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
25 《关于本次重大资产购买交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
26 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产购买有关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大情侣中路47号怡景湾大酒店

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-06-02)、现场登记日(2015-06-05)、网络投票日(2015-06-04)、召开日(2015-06-05)

议题:

1、审议《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于公司续聘 2015 年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司董事、监事 2015 年度薪酬方案的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大情侣中路47号怡景湾大酒店

重要日期: 首次公告(2014-10-13)、董事会签署日(2014-10-13)、股权登记日(2014-10-23)、现场登记日(2014-10-27)、网络投票日(2014-10-27)、召开日(2014-10-27)

议题:

1《关于公司董事会换届并选举第五届董事会董事的议案》
2《关于公司监事会换届并选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大情侣中路47号怡景湾大酒店

重要日期: 首次公告(2014-09-12)、董事会签署日(2014-09-11)、股权登记日(2014-09-23)、现场登记日(2014-09-25)、网络投票日(2014-09-25)、召开日(2014-09-25)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2、《关于公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金方案的议案》 3、《关于<公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》 4、《关于签署附条件生效的<广东溢多利生物科技股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产之框架协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》 5、《关于签署附条件生效的<发行股份及现金方式购买资产之协议书>及<盈利预测补偿之补充协议>的议案》 6、《关于公司与蔡小如签订附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》 7、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》 8、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 9、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》 10、《关于本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案》 11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 12、《关于审议本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 13、《关于公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》 14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大情侣中路47号怡景湾大酒店

重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-13)、股权登记日(2014-08-26)、现场登记日(2014-08-28)、网络投票日(2014-08-28)、召开日(2014-08-28)

议题:

1、审议《2014年半年度审计报告》
2、审议《关于2014年半年度利润分配预案的议案》
3、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》
4、审议《关于投资内蒙古溢多利生物科技有限公司“年产20000吨生物酶制剂项目(第三、四期工程)”的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市吉大路2号德翰大酒店

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日()、召开日(2014-04-24)

议题:

1、审议《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、审议《关于公司章程修正案的议案》
8、审议《关于公司董事、监事津贴管理制度的议案》

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