300377股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区二期B栋37楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-11)、董事会签署日(2024-09-12)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、《关于选举谢芳为第五届董事会独立董事的议案》
2、选举第五届董事会非独立董事

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区二期B栋37楼深圳市赢时胜信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于<2023年度报告>和<2023年度报告摘要>的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
7、《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
8、选举第五届董事会非独立董事

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2栋37楼深圳市赢时胜信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2栋37楼深圳市赢时胜信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-17)、董事会签署日(2023-10-18)、股权登记日(2023-10-27)、现场登记日(2023-11-01)、网络投票日(2023-11-03)、召开日(2023-11-01)

议题:

1、《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2栋37楼深圳市赢时胜信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于<2022年度报告>和<2022年度报告摘要>的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6、《关于符合向特定对象发行股票条件的议案》
7、《关于增加募投项目实施主体的议案》
8、《关于2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
9、《关于2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
10、《关于2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
11、《关于2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
12、《关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2栋37楼深圳市赢时胜信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-22)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-22)

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2栋37楼深圳市赢时胜信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-08)、董事会签署日(2022-11-09)、股权登记日(2022-11-18)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-25)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
7、《关于未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)的议案》
8、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2栋37楼深圳市赢时胜信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-18)、董事会签署日(2022-10-19)、股权登记日(2022-10-28)、现场登记日(2022-10-31)、网络投票日(2022-11-04)、召开日(2022-10-31)

议题:

1、《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2栋37楼深圳市赢时胜信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-15)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-08-31)、网络投票日(2022-09-02)、召开日(2022-08-31)

议题:

1、《关于选举廖拾秀为第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2栋37楼深圳市赢时胜信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于<2021年度报告>和<2021年度报告摘要>的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<公司董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8、《关于<修订公司章程>的议案》
9、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
10、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
11、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2栋37楼深圳市赢时胜信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-07)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-07)

议题:

1、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2栋37楼深圳市赢时胜信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-19)、董事会签署日(2021-10-20)、股权登记日(2021-10-29)、现场登记日(2021-11-02)、网络投票日(2021-11-05)、召开日(2021-11-02)

议题:

1、审议《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2栋37楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《关于<2020年年度报告>和<2020年年度报告摘要>的议案》
2、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2栋37楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-10)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-10)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2栋37楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-17)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、审议《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
2、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2栋37楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-05)、董事会签署日(2020-08-06)、股权登记日(2020-08-14)、现场登记日(2020-08-17)、网络投票日(2020-08-21)、召开日(2020-08-17)

议题:

1、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2栋37楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、审议《关于<2019年年度报告>和<2019年年度报告摘要>的议案》
2、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于选举李松林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
9、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
10、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
11、审议《关于<公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
12、审议《关于<公司非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
13、审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
14、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
15、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
16、审议《关于<非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2栋37楼深圳市赢时胜信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-13)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-10-07)、召开日(2019-09-27)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、审议了《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、审议《关于未来三年股东分红回报规划(2019年-2021年)的议案》
9、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2栋37楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-09-03)

议题:

1、关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2栋37楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、审议《关于<2018年度报告>和<2018年度报告摘要>的议案》
2、审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
5、审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于<续聘会计师事务所>的议案》
7、审议《关于<减少注册资本>的议案》
8、审议《关于<修订公司章程>的议案》
9、审议《关于<2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》
10、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
11、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
12、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2栋37楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-17)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.00:《关于提名非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区二期37楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1.00《关于<2017年年度报告>和<2017年年度报告摘要>的议案》
2.00《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
6.00《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
7.00《关于<续聘会计师事务所>的议案》
8.00《关于<调整2018年度非独立董事、高级管理人员、监事薪酬>的议案》
9.00《关于<向银行等金融机构申请综合授信额度>的议案》
10.00《关于<变更公司注册地址并修订公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1101公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1.00:《关于<2016年年度报告>和<2016年年度报告摘要>的议案》;
2.00:《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
3.00:《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》。
4.00:《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
5.00:《关于<2016年度利润分配预案>的议案》;
6.00:《关于<2017年度财务预算报告>的议案》;
7.00:《关于<续聘会计师事务所>的议案》;
8.00:《关于<调整2017年度非独立董事、高级管理人员、监事薪酬>的议案》;
9.00:《关于<调整2017年度独立董事薪酬>的议案》;
10.00:《关于<修订深圳市赢时胜信息技术股份有限公司章程>的议案》;
11.00:《关于<终止募投项目“互联网金融产品服务平台项目”>的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1101公司办公楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-28)、董事会签署日(2016-07-28)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-10)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-10)

议题:

1、《关于参股公司东吴在线(苏州)金融科技服务有限公司增资扩股的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1101公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-01)、董事会签署日(2016-07-01)、股权登记日(2016-07-12)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-17)、召开日(2016-07-14)

议题:

1、《关于<深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1101公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、《关于<2015年年度报告>和<2015年年度报告摘要>的议案》;
2、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》。
4、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》;
5、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》;
6、《关于<2016年度财务预算报告>的议案》;
7、《关于<续聘会计师事务所>的议案》;
8、《关于<调整2016年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》;
9、《关于<调整2016年度监事薪酬>的议案》;
10、《关于<修订深圳市赢时胜信息技术股份有限公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1101公司办公楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-02-18)、董事会签署日(2016-02-18)、股权登记日(2016-03-01)、现场登记日(2016-03-02)、网络投票日(2016-03-03)、召开日(2016-03-02)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1101公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-22)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-11-03)、现场登记日(2015-11-04)、网络投票日(2015-11-08)、召开日(2015-11-04)

议题:

1、审议《关于<补选公司第二届监事会监事>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区白石洲新中路中段 3 号雅商会馆 4 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-13)、董事会签署日(2015-07-15)、股权登记日(2015-07-27)、现场登记日(2015-07-28)、网络投票日(2015-07-29)、召开日(2015-07-28)

议题:

1.审议《关于<公司符合非公开发行股票条件>的议案》;
2.审议《关于<公司非公开发行股票方案>的议案》;
3.审议《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》;
4.审议《关于<公司本次非公开发行股票涉及关联交易>的议案》;
5.审议《关于<公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购协议>的议案》;
6.审议《关于<公司非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》;
7.审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》;
8.审议《关于<公司建立募集资金专项存储账户>的议案》;
9.审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》;
10.审议《关于<提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜>的议案》;
11.审议《关于<提请股东大会批准唐球免于以要约方式增持公司股份>的议案》;
12.审议《关于<公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划>的议案》;
13.审议《关于<填补非公开发行股票摊薄即期回报具体措施>的议案》;
14.审议《关于<修改公司章程>的议案》;
15.审议《关于<修改募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路4068 号智慧广场B 栋1101 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-28)、董事会签署日(2015-05-28)、股权登记日(2015-06-09)、现场登记日(2015-06-10)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-10)

议题:

1、审议《关于<补选公司第二届监事会非职工代表监事>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区白石洲新中路中段3号雅商会馆4楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、审议《关于<2014年年度报告>和<2014年年度报告摘要>的议案》
2、审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2014年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于<2015年度财务预算报告>的议案》
7、审议《关于<续聘会计师事务所>的议案》
8、审议《关于<调整2015年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》
9、审议《关于<调整2015年度监事薪酬>的议案》
10、审议《关于<修订深圳市赢时胜信息技术股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区竹子林紫竹七道博园商务酒店13楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-22)、董事会签署日(2014-10-24)、股权登记日(2014-11-11)、现场登记日(2014-11-13)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-13)

议题:

1、审议《关于<修改深圳市赢时胜信息技术股份有限公司章程>的议案》》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区竹子林紫竹七道博园商务酒店13 楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-24)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-18)、现场登记日(2014-09-22)、网络投票日(2014-09-22)、召开日(2014-09-22)

议题:

1、审议《关于<2014 年半年度利润分配预案>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道国际市长交流中心8 楼金晖酒店金晖厅

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《关于<2013 年年度报告>和<2013 年年度报告摘要>的议案》;
2、审议《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》。
4、审议《关于<2013 年度财务决算报告>的议案》;
5、审议《关于<2013 年度利润分配预案>的议案》;
6、审议《关于<2014 年度财务预算报告>的议案》;
7、审议《关于<续聘会计师事务所>的议案》;
8、审议《关于<补选公司董事>的议案》;
9、审议《关于<调整2014 年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》;
10、审议《关于<调整2014 年度监事薪酬>的议案》;
11、审议《关于<修订深圳市赢时胜信息技术股份有限公司公司章程>的议案。

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