300374股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中铁装配式建筑股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳镇葫芦垡村万兴路99号

重要日期: 首次公告(2024-12-13)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中铁装配式建筑股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳镇万兴路99号院

重要日期: 首次公告(2024-03-25)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》
6、《关于确认公司2023年董事薪酬或津贴及2024年薪酬或津贴方案的议案》
7、《关于确认公司2023年监事薪酬及2024年薪酬方案的议案》
8、《关于公司2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案》
9、《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》
10、《关于公司拟向子公司提供担保的议案》
11、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中铁装配式建筑股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳镇葫芦垡村万兴路99号

重要日期: 首次公告(2024-01-25)、董事会签署日(2024-01-26)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》
2、《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》
1、《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》
2、《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中铁装配式建筑股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳镇葫芦垡村万兴路99号

重要日期: 首次公告(2023-09-18)、董事会签署日(2023-09-19)、股权登记日(2023-10-18)、现场登记日(2023-10-19)、网络投票日(2023-10-23)、召开日(2023-10-19)

议题:

1、《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》
2、《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》
3、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中铁装配式建筑股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳镇葫芦垡村万兴路99号

重要日期: 首次公告(2023-03-27)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》
7、《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》
8、《关于2023年度公司拟向子公司提供担保的议案》
9、《关于公司2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预计的议案》
10、《关于确认公司2022年董事薪酬或津贴及2023年薪酬或津贴方案的议案》
11、《关于确认公司2022年监事薪酬及2023年薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中铁装配式建筑股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于公司与中铁财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中铁装配式建筑股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修改<公司章程>及经营范围的议案》
3、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中铁装配式建筑股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-14)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、《关于拟定公司独立董事津贴的议案》
2、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
3、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2021年监事会工作报告的议案》
6、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2021年度拟不进行利润分配的议案》
8、《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》
9、《关于2022年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币15亿元担保的议案》
10、《关于公司2021年日常关联交易确认及2022年日常关联交易预计的议案》
11、《关于公司债权转让暨关联交易的议案》
12、《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况的的议案》
13、《关于改选第四届监事会股东代表监事的议案》累积投票提案提案14为等额选举
14、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中铁装配式建筑股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、《关于公司与中铁信托有限责任公司开展资产证券化业务暨关联交易的议案》
2、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中铁装配式建筑股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2021-08-06)、董事会签署日(2021-08-07)、股权登记日(2021-08-17)、现场登记日(2021-08-18)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-18)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中铁装配式建筑股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2021-06-07)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、《关于公司通过中铁商业保理有限公司供应链金融平台开展E信业务暨关联交易的议案》
2、《关于公司与中铁资本有限公司开展资产证券化业务暨关联交易的议案》
3、《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中铁装配式建筑股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-29)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2020年监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于2021年度公司及子公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》
8、《关于2021年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币15亿元担保的议案》
9、《关于公司2020年日常关联交易确认及2021年日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司2021年度预算目标及各单位预算指标的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 中铁装配式建筑股份有限公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-02)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中铁装配式建筑股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、《关于公司与中铁财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的关联交易议案》
2、《关于关联交易追认及增加2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中铁装配式建筑股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更登记事项的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-13)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-13)

议题:

1、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2、《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更登记事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
8、《关于2020年度公司及子公司申请金融机构授信额度的议案》
9、《关于2020年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币15亿元担保的议案》
10、《关于公司2019年度日常关联交易确认的议案》
11、《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-19)、召开日(2019-06-18)

议题:

1.00《关于豁免控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-04)

议题:

1、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2019年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
8、《关于2019年度公司及子公司申请金融机构授信额度的议案》
9、《关于2019年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币15亿元担保的议案》
10、《关于公司2018年度日常关联交易确认的议案》
11、《关于公司2019年度日常关联交易计划的议案》
12、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2019-03-04)、董事会签署日(2019-03-05)、股权登记日(2019-03-13)、现场登记日(2019-03-18)、网络投票日(2019-03-19)、召开日(2019-03-18)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2018-09-25)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-09-27)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-10)、召开日(2018-10-09)

议题:

1、《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2018-07-23)、董事会签署日(2018-07-24)、股权登记日(2018-08-01)、现场登记日(2018-08-06)、网络投票日(2018-08-07)、召开日(2018-08-06)

议题:

1、《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-26)

议题:

1、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》3、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》6、《关于公司2018年度董事薪酬的议案》7、《关于公司2018年度监事薪酬的议案》8、《关于2018年度公司及子公司申请金融机构授信额度的议案》9、《关于2018年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币15亿元担保的议案》10、《关于公司2017年度日常关联交易确认的议案》11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》12、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》13、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》14、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-09)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司2018年度日常关联交易计划的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2018-01-05)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-16)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-01-21)、召开日(2018-01-19)

议题:

1、《关于使用募集资金对子公司增资的议案》
2、《关于向全资子公司增资的公告》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2017-07-17)、董事会签署日(2017-07-18)、股权登记日(2017-07-26)、现场登记日(2017-07-31)、网络投票日(2017-08-01)、召开日(2017-07-31)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-05)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-17)、网络投票日(2017-07-19)、召开日(2017-07-17)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-21)

议题:

1.《关于公司符合配股发行条件的议案》
2.《关于公司2017年度配股发行方案的议案》
3.《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》
4.《关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告的议案》
5.《关于公司2017年配股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
6.《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7.《相关主体关于公司本次配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9.《关于公司聘请2017年配股中介服务机构的议案》
10.《关于授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-05)

议题:

1《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
2《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6《关于公司2017年度董事薪酬的议案》
7《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
8《关于2017年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》
9《关于2017年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币10亿元担保的议案》
10《关于公司2017年日常关联交易计划的议案》
11《关于<未来三年(2017-2019年)股东回报规划>的议案》
12《关于聘任2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-12)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2016-09-02)、董事会签署日(2016-09-02)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-15)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-15)

议题:

1《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2016-07-14)、董事会签署日(2016-07-14)、股权登记日(2016-07-25)、现场登记日(2016-07-27)、网络投票日(2016-07-31)、召开日(2016-07-27)

议题:

1《关于向全资子公司增资的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-11)

议题:

1《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
2《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
3《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6《关于公司2016年度董事薪酬的议案》
7《关于公司2016年度监事薪酬的议案》
8《关于2016年度公司及子公司申请银行授信的议案》
9《关于2016年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币5亿元担保的议案》
10《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2015-12-18)、董事会签署日(2015-12-18)、股权登记日(2015-12-30)、现场登记日(2015-12-31)、网络投票日(2016-01-05)、召开日(2015-12-31)

议题:

议案1《关于增加2015年度公司及子公司银行授信额度的议案》
议案2《关于关联方为公司及子公司增加2015年度关联担保额度的议案》
议案3《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-26)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日(2015-11-09)、网络投票日(2015-11-10)、召开日(2015-11-09)

议题:

1.《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

2.《关于关联交易的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-08-31)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-16)、召开日(2015-09-14)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市房山区长阳万兴路86-5号

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、《关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司 2015 年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司 2015 年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司聘请 2015 年度审计机构的议案》
9、《关于 2015 年度公司及子公司申请银行授信的议案》
10、《关于 2015 年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币 2 亿元担保的议案》
11、《关于确认公司 2014 年度日常关联交易及 2015 年度日常关联交易计划的议案》
12、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

300374 中铁装配	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
300374 中铁装配	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

300374中铁装配

300374股东大会 召开通知

中铁装配相关个股

300374
中铁装配

300374股东大会召开通知