300373股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂区办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《公司2024年半年度利润分配预案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂区办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配预案
5、公司2023年年度报告全文及摘要
6、关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《监事会议事规则》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于制定《独立董事专门会议实施细则》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂区办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、关于增选第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂区办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-28)、董事会签署日(2023-07-28)、股权登记日(2023-08-09)、现场登记日(2023-08-10)、网络投票日(2023-08-18)、召开日(2023-08-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于回购公司股份方案的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂区办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-07)、董事会签署日(2023-07-07)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-18)、网络投票日(2023-07-26)、召开日(2023-07-18)

议题:

1、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举暨选举第五届非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂区办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配预案
5、公司2022年年度报告全文及摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂区办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-12)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-12)

议题:

1、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
3、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4、关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
5、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
6、关于授权董事会及董事会授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
7、关于确定董事会授权人士的议案
8、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
9、关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案
10、关于修订《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》及其附件的议案
11、关于修订公司GDR上市后适用的《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》及其附件的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂区办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-15)、现场登记日(2022-07-16)、网络投票日(2022-07-22)、召开日(2022-07-16)

议题:

1、《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第四期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-07)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-07)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度利润分配预案》
5、《公司2021年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-07)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度利润分配预案》
5、《公司2020年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-20)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-07-01)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-07)、召开日(2020-07-02)

议题:

1、《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2020年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
8、《关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
9、《相关主体关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-04)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度利润分配预案》
5、《公司2019年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-25)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-06)、网络投票日(2020-01-10)、召开日(2020-01-06)

议题:

1、《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-19)、董事会签署日(2019-10-19)、股权登记日(2019-10-29)、现场登记日(2019-10-30)、网络投票日(2019-11-04)、召开日(2019-10-30)

议题:

1、《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划(一期)”员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;
2、《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划(一期)”员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司“奋斗者计划(一期)”员工持股计划相关事宜的议案》;
4、《关于核实公司“奋斗者计划(一期)”员工持股计划持有人名单的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-08)、召开日(2019-09-03)

议题:

1、《公司2019年半年度利润分配预案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《公司2018年度利润分配预案》
5、《公司2018年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-15)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-25)、现场登记日(2019-01-28)、网络投票日(2019-01-31)、召开日(2019-01-28)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-13)、董事会签署日(2018-11-14)、股权登记日(2018-11-23)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-26)

议题:

1、《关于回购部分社会公众股份预案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》;
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务决算报告》;
4、《公司2017年度利润分配预案》;
5、《公司2017年年度报告全文及摘要》;
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
7、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
8、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-09)、董事会签署日(2018-03-09)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-20)、网络投票日(2018-03-25)、召开日(2018-03-20)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-19)、董事会签署日(2018-01-19)、股权登记日(2018-01-29)、现场登记日(2018-01-30)、网络投票日(2018-02-04)、召开日(2018-01-30)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-04)、董事会签署日(2017-11-04)、股权登记日(2017-11-16)、现场登记日(2017-11-17)、网络投票日(2017-11-21)、召开日(2017-11-17)

议题:

1.00《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-07)、董事会签署日(2017-08-07)、股权登记日(2017-08-21)、现场登记日(2017-08-22)、网络投票日(2017-08-27)、召开日(2017-08-22)

议题:

1、《关于调整独立董事津贴的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-02)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-13)、网络投票日(2017-06-18)、召开日(2017-06-13)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-13)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务决算报告》
4、《公司2016年度利润分配预案》
5、《公司2016年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-05)、董事会签署日(2016-12-05)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-16)

议题:

1、《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-07)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-12)、董事会签署日(2016-07-12)、股权登记日(2016-07-25)、现场登记日(2016-07-26)、网络投票日(2016-07-27)、召开日(2016-07-26)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;
3、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-28)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-17)、召开日(2016-04-13)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度财务决算报告》
4、《公司2015年度利润分配预案》
5、《公司2015年年度报告全文及摘要》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于确认2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-04)、董事会签署日(2016-03-04)、股权登记日(2016-03-18)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-22)、召开日(2016-03-21)

议题:

1、《关于制定<公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于王毅、梁瑶作为公司第二期限制性股票激励计划激励对象的议案》
3、《关于制定<公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-22)、董事会签署日(2016-01-22)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-16)

议题:

1.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号扬杰科技 3 号厂区1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-17)、董事会签署日(2015-12-17)、股权登记日(2015-12-28)、现场登记日(2015-12-29)、网络投票日(2016-01-03)、召开日(2015-12-29)

议题:

1、《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-27)、董事会签署日(2015-11-27)、股权登记日(2015-12-08)、现场登记日(2015-12-09)、网络投票日(2015-12-14)、召开日(2015-12-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-12)、召开日(2015-11-10)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号扬杰科技 3 号厂区1 号楼 3 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-19)、董事会签署日(2015-08-19)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-06)、网络投票日(2015-09-06)、召开日(2015-09-06)

议题:

1、《公司 2015 年半年度利润分配预案》 2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 3、《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-23)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-28)、召开日(2015-07-27)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》 5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 8、《关于公司未来五年(2015-2019)股东回报规划的议案》 9、《关于在香港设立全资子公司的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年度财务决算报告》
4、《公司2014年度利润分配预案》
5、《公司2014年年度报告全文及摘要》
6、《关于提升使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-01-28)、董事会签署日(2015-01-28)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-11)、召开日(2015-02-09)

议题:

1、《关于制定<公司首期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于王毅、梁瑶作为公司首期限制性股票激励计划激励对象的议案》
3、《关于制定<公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日()、召开日(2014-05-12)

议题:

(一)关于董事会换届选举的议案
(二)关于监事会换届选举的议案
(三)关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2013 年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-08)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日(2014-04-27)、召开日(2014-04-24)

议题:

1、公司2013 年度董事会工作报告
2、公司2013 年度监事会工作报告
3、公司2013 年度财务决算报告
4、公司2013 年年度报告全文及摘要
5、公司2013 年度利润分配预案
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度审计机构
的议案
8、关于修订《募集资金管理制度》的议案

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