300340股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-13)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》
3、《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》
4、《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》
5、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
2、《关于修订公司〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》
3、《关于全资子公司土地收储暨终止投资计划的议案》
4、《关于控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-12)、董事会签署日(2024-08-13)、股权登记日(2024-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-28)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2023年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于对外担保额度预计的议案》
8、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
9、《关于租赁厂房暨关联交易的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-07)、董事会签署日(2024-03-08)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-03)、董事会签署日(2024-01-04)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《公司章程修订案》
3、《关于开展保理业务暨关联交易的议案》
4、《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2023年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《公司章程修订案》
2、《独立董事工作制度》
3、《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》
4、《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2022年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于拟聘任2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于对外担保额度预计的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2023年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-03-28)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-31)

议题:

1、《关于签署<协议>及<协议书>暨关联交易的议案》
2、《关于关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-09)、股权登记日(2023-03-20)、现场登记日(2023-03-22)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-22)

议题:

1、《关于修订公司治理制度的议案》(2023年3月)
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》
4、《关于出售参股公司股权及合伙企业部分财产份额暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2022年第七次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、《公司章程修订案》
2、《关于新增担保额度的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2022年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 3、《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》 4、《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》 5、《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》 6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于<公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》 8、《关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 9、《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》 10、《关于2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》 11、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2022年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-14)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-25)、现场登记日(2022-10-28)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-28)

议题:

1、《关于为全资子公司新增担保额度的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2022年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-20)、董事会签署日(2022-09-21)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2022年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-02)、董事会签署日(2022-09-03)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-17)、网络投票日(2022-09-19)、召开日(2022-09-17)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-11)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-26)、网络投票日(2022-07-27)、召开日(2022-07-26)

议题:

1、《关于对外投资暨签署<投资协议书>的公告》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2021年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于拟聘任2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于对外担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-09)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-09)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于<江门市科恒实业股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4、审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
5、审议《关于批准与本次发行认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
6、审议《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》
7、审议《关于公司<向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
8、审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
9、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
10、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2020年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告全文及摘要》
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于拟聘任2021年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
8、审议《关于关联交易的议案》
9、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
13、审议《关于计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于关联交易的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-24)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、审议《关于为全资子公司孙公司提供担保及为第三方担保机构提供反担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2019年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告全文及摘要》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于拟聘任2020年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
8、审议《关于关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-19)、董事会签署日(2019-12-20)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2020-01-02)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2020-01-02)

议题:

1、关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于《公司公开发行可转换公司债券方案》的议案
3、关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
4、关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
7、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
8、关于《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案
9、关于《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10、关于《江门市科恒实业股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
11、关于《江门市科恒实业股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案
13、审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-10)、董事会签署日(2019-09-11)、股权登记日(2019-09-19)、现场登记日(2019-09-23)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-23)

议题:

1、关于全资孙公司被取消高新技术企业资格导致追溯调整前期财务报告的议案
2、利润承诺补偿协议书之补充协议

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-21)、董事会签署日(2019-06-22)、股权登记日(2019-07-02)、现场登记日(2019-07-05)、网络投票日(2019-07-07)、召开日(2019-07-05)

议题:

1.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案(修订稿)》
3.《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案(修订稿)》
4.《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<关于发行股份及支付现金购买资产之协议书>、<关于发行股份及支付现金购买资产之协议书的补充协议>及<利润承诺补偿协议书>的议案》
5.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
7.《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.《关于本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告、备考财务报告的议案(修订稿)》
10.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11.《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》
12.《关于公司重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
13.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 科恒股份(300340)江门市科恒实业股份有限公司2018年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》 ;
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》 ;
3、审议《2018年年度报告全文及摘要》 ;
4、审议《公司2018年度财务决算报告》 ;
5、审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 ;
6、审议《关于续聘审计机构的议案》 ;
7、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 ;
8、审议《关于浩能科技业绩承诺实现情况的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》 ;
10、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 ;
11、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 ;
12、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 ;
13、审议《关于制定公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司关于2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-07)、董事会签署日(2018-09-08)、股权登记日(2018-09-19)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-21)

议题:

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司关于2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2017年度监事会工作报告》; 3、审议《2017年年度报告全文及摘要》; 4、审议《公司2017年度财务决算报告》; 5、审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》; 6、审议《关于计提现金奖励的议案》; 7、审议《关于续聘审计机构的议案》; 8、审议《关于2017年度部分日常关联交易超出预计金额及2018年度日常关联交易预计的议案》; 9、审议《关于修订公司<董事事监事津贴管理制度>的议案》; 10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》; 11、审议《关于修订<公司章程>的议案》; 12、审议《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》; 13、审议《关于公司募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-18)、董事会签署日(2018-01-19)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-06)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并签署本次交易终止协议的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2017年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-12)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-30)、现场登记日(2017-10-31)、网络投票日(2017-11-02)、召开日(2017-10-31)

议题:

1、关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-20)、董事会签署日(2017-09-21)、股权登记日(2017-09-27)、现场登记日(2017-09-29)、网络投票日(2017-10-10)、召开日(2017-09-29)

议题:

1、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
3、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)及其摘要的议案
4、关于公司与相关交易对方签署附条件生效的《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》及《利润承诺补偿协议书》的议案
5、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
6、关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案
7、关于本次发行股份及支付现金购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
8、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9、关于本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告、备考财务报告的议案
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11、关于公司重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
12、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-20)、董事会签署日(2017-05-23)、股权登记日(2017-06-01)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-07)、召开日(2017-06-05)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《公司2016年度董事会工作报告》
5、《公司2016年度监事会工作报告》
6、《2016年年度报告》全文及摘要
7、《公司2016年度财务决算报告》
8、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
9、《关于续聘审计机构的议案》
10、《关于2017年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-28)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-13)

议题:

1、《关于为参股公司提供担保的议案》;
2、《关于转让联腾科技股权及相应借款处置的议案》;
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》;
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-06)、董事会签署日(2016-05-09)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-27)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-27)

议题:

1《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2发行股份及支付现金购买资产
3业绩承诺及补偿协议
4发行股份募集配套资金
5本次交易的决议有效期
6《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》
7《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<关于发行股份及支付现金购买资产之协议书>及<利润承诺补偿协议书>的议案》
8《关于公司与相关交易对方签署的<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
10《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
11《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
12《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
13《关于本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告、备考财务报告的议案》
14《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15《关于公司重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
16《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度报告》全文及摘要
4、《关于2015年度财务决算的议案》
5、《关于2015年度利润分配的议案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于2016年日常关联交易预计的议案》
8、《关于调整部分募投项目及募投项目结项的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-15)、董事会签署日(2015-07-16)、股权登记日(2015-08-13)、现场登记日(2015-08-17)、网络投票日(2015-08-18)、召开日(2015-08-17)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2014年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度报告》全文及摘要
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8、审议《关于补选董事的议案》
9、审议《关于为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-04)、董事会签署日(2014-09-05)、股权登记日(2014-09-17)、现场登记日(2014-09-19)、网络投票日(2014-09-22)、召开日(2014-09-19)

议题:

《关于使用超募资金与关联方共同对外投资的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2013年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日(2014-05-14)、召开日(2014-05-13)

议题:

1、审议《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2013年度报告>全文及摘要的议案》
4、审议《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江门市科恒实业股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日()、召开日(2013-11-08)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江门市科恒实业股份有限公司2012 年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江门市科恒实业股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1、审议《关于<公司2012年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2012年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2012年度报告>全文及摘要的议案》
4、审议《关于<公司2012年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘公司2013年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于补选第二届董事会董事的议案》

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