300334股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-30)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、《关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案》
2、《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-08)、董事会签署日(2024-11-08)、股权登记日(2024-11-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-25)、召开日()

议题:

1、《关于同意公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-19)、董事会签署日(2024-08-19)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-04)、召开日()

议题:

1、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市经济技术开发区第十一大街60号天津膜天膜科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于﹤2023年度监事会工作报告﹥的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告和2024年度财务预算方案>的议案》
4、《关于<2023年年度报告全文>及<2023年年度报告摘要>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于预计公司2024年度最高融资额度的议案》
9、《关于授权董事会开展2024年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-25)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-03)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-03)

议题:

1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市经济技术开发区第十一大街60号天津膜天膜科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-17)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-28)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、《关于向控股股东航膜科技借款展期暨关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市经济技术开发区第十一大街60号天津膜天膜科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-03)、董事会签署日(2023-08-04)、股权登记日(2023-08-15)、现场登记日(2023-08-16)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-16)

议题:

1、关于公司战略规划的议案
2、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
3、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市经济技术开发区第十一大街60号天津膜天膜科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于﹤2022年度监事会工作报告﹥的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告和2023年度财务预算方案>的议案》
4、《关于<2022年年度报告全文>及<2022年年度报告摘要>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于2023年度日常关联交易预计及补充确认日常关联交易的议案》
9、《关于预计公司2023年度最高融资额度的议案》
10、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》
13、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
14、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件(修订稿)的议案》
15、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》
16、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
17、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
18、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
19、《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
20、《关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
21、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
22、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理2023年度以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市经济技术开发区第十一大街60号天津膜天膜科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-14)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-18)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-18)

议题:

1、《关于公开挂牌转让控股子公司股权并同步收回对控股子公司债权的议案》
2、《关于转让控股子公司股权并同步收回对控股子公司债权进展的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市经济技术开发区第十一大街60号天津膜天膜科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-05)

议题:

1、《关于延长控股股东借款申请有效期暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市经济技术开发区第十一大街60号天津膜天膜科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-16)、董事会签署日(2022-11-17)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-11-29)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-11-29)

议题:

1、《关于修订<内部问责制度>的议案》
2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3、《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
4、《关于修订<对外投资制度>的议案》
5、《关于修订<融资管理办法>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市经济技术开发区第十一大街60号天津膜天膜科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-03)、董事会签署日(2022-08-04)、股权登记日(2022-08-16)、现场登记日(2022-08-17)、网络投票日(2022-08-19)、召开日(2022-08-17)

议题:

1、《关于公司为子公司提供预计新增担保额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市经济技术开发区第十一大街60号天津膜天膜科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-16)

议题:

1、《关于为控股子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市经济技术开发区第十一大街60号天津膜天膜科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于<2021年度董事会报告>的议案》
2、《关于﹤2021年度监事会工作报告﹥的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年年度报告全文>及<2021年年度报告摘要>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于预计公司2022年度最高融资额度的议案》
8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市经济技术开发区第十一大街60号天津膜天膜科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
5、《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市经济技术开发区第十一大街60号天津膜天膜科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-22)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、《关于向控股股东天津膜天膜工程技术有限公司借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-13)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、《关于公司为使用增资诚意金提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、审议《关于以应收账款及参股公司股权抵押向银行融资的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2020年股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、审议《关于<2020年度董事会报告>的议案》
2、审议《关于﹤2020年度监事会工作报告﹥的议案》
3、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2020年年度报告全文>及<2020年年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于预计公司2021年度最高融资额度的议案》
8、审议《关于收购甘肃金桥水科技(集团)有限公司商誉截止2020年12月31日减值测试的议案》
9、审议《关于2020年度核销资产的议案》
10、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-11)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、审议《关于为东营津膜环保科技有限公司融资租赁业务提供担保、质押相关子公司股权、污水处理收费权的议案》
2、审议《关于为甘肃金桥水科技(集团)有限公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-21)、董事会签署日(2020-09-22)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-09-30)

议题:

1、审议《关于公司第三届董事会增补非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区解放南路256号,泰达大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《关于<2019年度董事会报告>的议案》
2、审议《关于﹤2019年度监事会工作报告﹥的议案》
3、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2019年年度报告全文>及<2019年年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于预计公司2020年度最高融资额度的议案》
8、审议《关于收购甘肃金桥水科技(集团)有限公司商誉截止2019年12月31日减值测试的议案》
9、审议《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
10、审议《关于公司第三届监事会增补非职工代表监事的议案》
11、审议《关于2019年度带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告专项说明的议案》
12、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区解放南路256号,泰达大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-18)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-04-02)、召开日(2020-03-27)

议题:

1、审议《关于为东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区解放南路256号,泰达大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-08)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、关于修改<公司章程>的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区解放南路256号,泰达大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-11)、网络投票日(2019-06-13)、召开日(2019-06-11)

议题:

1.《关于交易对手方未完成业绩承诺实施补偿的议案》
2.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》
3.《关于变更公司注册资本的议案》
4.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区解放南路256号,泰达大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、审议《关于<2018年度董事会报告>的议案》
2、审议《关于﹤2018年度监事会工作报告﹥的议案》
3、审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2018年年度报告全文>及<2018年年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于预计公司2019年度最高融资额度的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区解放南路256号,泰达大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-27)、股权登记日(2018-08-14)、现场登记日(2018-08-15)、网络投票日(2018-08-20)、召开日(2018-08-15)

议题:

1、审议《关于公司第三届董事会增补独立董事的议案》
2、审议《关于公司第三届董事会增补独立董事薪酬方案的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区解放南路256号,泰达大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-19)

议题:

1.00《关于<2017年度董事会报告>的议案》
2.00《关于﹤2017年度监事会工作报告﹥的议案》
3.00《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00《关于<2017年年度报告全文>及<2017年年度报告摘要>的议案》
5.00《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00《关于变更公司注册资本的议案》
8.00《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区解放南路256号,泰达大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-02)、董事会签署日(2018-02-02)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-13)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-13)

议题:

1、审议《关于预计公司2018年度最高贷款额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区解放南路256号泰达大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-04)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-05)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区解放南路256号,泰达大厦18楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-24)、股权登记日(2017-08-09)、现场登记日(2017-08-10)、网络投票日(2017-08-14)、召开日(2017-08-10)

议题:

1、审议《关于公司第二届董事会增补非独立董事的议案》2、审议《关于公司第二届董事会增补独立董事的议案》3、审议《关于公司第二届董事会增补独立董事薪酬方案的议案》4、《关于公司第二届监事会增补非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区解放南路256号,泰达大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-15)、董事会签署日(2017-05-16)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-25)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于调整资产重组方案的议案》
3、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不适用<上市公司重大资产重组管理办法(2016年修订)>第十三条的议案》
5、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定(2016年修订)>第四条的议案
6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法(2016年修订)>第四十三条第二款规定的议案》
7、审议《关于<天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
8、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告和评估报告的议案》
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
11、审议《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》
12、审议《关于本次重组摊薄即期每股收益的填补回报安排的议案》
13、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
15、审议《关于公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
16、审议《关于变更公司经营范围的议案》
17、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区解放南路256号,泰达大厦18楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-31)

议题:

1、审议《关于<2016年度董事会报告>的议案》,并听取公司独立董事《2016年度独立董事述职报告》。
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2016年年度报告全文>及<2016年年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于预计2017年度最高贷款额度的议案》
8、审议《关于变更公司经营范围的议案》
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
10、审议《关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区解放南路256号,泰达大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-05)、董事会签署日(2016-12-05)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-21)、召开日(2016-12-16)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不适用〈上市公司重大资产重组管理办法(2016年修订)〉第十三条的议案》
5、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定(2016年修订)〉第四条的议案》
6、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法(2016年修订)〉第四十三条第二款规定的议案》
7、《关于〈天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
8、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告和评估报告的议案》
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10、《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
11、《关于公司签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议书〉的议案》
12、《关于公司签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》
13、《关于公司签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附条件生效的股份认购协议〉的议案》
14、《关于本次重组摊薄即期每股收益的填补回报安排的议案》
15、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
17、《关于公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》
18、审议《关于变更公司经营范围的议案》
19、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区解放南路256号,泰达大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-27)、董事会签署日(2016-07-28)、股权登记日(2016-08-05)、现场登记日(2016-08-08)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-08)

议题:

1、审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区解放南路256号,泰达大厦18楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-27)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-04-28)

议题:

1、审议《关于<2015年度董事会报告>的议案》,并听取公司独立董事《2015年度独立董事述职报告》。
2、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于预计2016年度最高贷款额度的议案》
8、《关于变更公司经营范围的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区解放南路256号,泰达大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-28)、董事会签署日(2015-12-28)、股权登记日(2016-01-06)、现场登记日(2016-01-07)、网络投票日(2016-01-11)、召开日(2016-01-07)

议题:

1、审议《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市经济技术开发区第十一大街60号公司多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-10)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、审议《关于公司董事兼总经理范宁先生薪酬的议案》
2、审议《关于修订<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-17)

议题:

1、审议《关于<2014 年度董事会报告>的议案》,并听取公司独立董事《2014年度独立董事述职报告》。
2、审议《关于<2014 年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2014 年年度报告>及<2014 年年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于 2014 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7、审议《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》
8、审议《关于预计 2015 年度最高贷款额度的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街60号公司多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2014-12-03)、董事会签署日(2014-12-03)、股权登记日(2014-12-15)、现场登记日(2014-12-17)、网络投票日(2014-12-18)、召开日(2014-12-17)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于<公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告>的议案》
6、《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、《关于制定<现金分红管理制度>的议案》
9、《关于<未来三年股东回报规划(2015-2017年)>的议案》
10、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街60号公司多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-24)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-07)、网络投票日(2014-11-10)、召开日(2014-11-07)

议题:

1、审议《关于申请发行短期融资券的议案》
2、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街60号公司多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2014-09-26)、董事会签署日(2014-09-26)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-10)、网络投票日(2014-10-12)、召开日(2014-10-10)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<融资管理办法>的议案》
7、审议《关于修订<内部问责制度>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街60号公司多功能会议厅。

重要日期: 首次公告(2014-06-20)、董事会签署日(2014-06-20)、股权登记日(2014-07-03)、现场登记日(2014-07-07)、网络投票日(2014-07-08)、召开日(2014-07-07)

议题:

1、审议《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市经济技术开发区第十一大街60号公司多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日(2014-04-09)、召开日(2014-04-08)

议题:

1.审议《关于<2013年度董事会报告>的议案》,并听取公司独立董事《2013年度独立董事述职报告》
2.审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
3.审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
4.审议《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》
5.审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于调整募集资金投资项目建设进度的议案》
7.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8.逐项审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》(关联股东应回避表决)
9.审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街60号公司多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2014-01-23)、董事会签署日(2014-01-23)、股权登记日(2014-02-10)、现场登记日(2014-02-12)、网络投票日()、召开日(2014-02-12)

议题:

(一)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(二)审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第十一大街60号公司多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-11)、现场登记日(2013-11-12)、网络投票日()、召开日(2013-11-12)

议题:

1、审议关于修订《公司章程》的议案
2、审议关于修订《募集资金管理办法》的议案
3、审议关于修订《对外投资制度》的议案
4、审议关于公司董事会换届选举的议案
5、审议关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区嘉丰路 188 号滨海一号酒店(多功能会议厅)

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日(2013-05-09)、召开日(2013-05-06)

议题:

1、审议关于《2012 年度董事会工作报告》的议案,并听取公司独立董事《2012年度独立董事述职报告》。
2、审议关于《2012 年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》的议案3
4、审议关于《2012 年度财务决算报告》的议案
5、审议关于《2012 年度利润分配预案》的议案
6、审议关于续聘 2013 年度审计机构的议案
7、审议关于调整募集资金投资项目建设进度的议案
8、逐项审议关于预计 2013 年度日常关联交易的议案(关联股东应回避表决)
9、审议关于公司向银行申请授信额度的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室（天津经济技术开发区第11大街60号）

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日(2012-08-09)、召开日(2012-08-09)

议题:

1、《关于修改公司章程分红条款的议案》。

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