300333股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳兆日科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深业泰然大厦C座1605室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<2023年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
6、《关于董事2024年薪酬及津贴方案的议案》
7、《关于监事2024年薪酬及津贴方案的议案》
8、《关于购买董监高职业责任险的议案》
9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
11、《关于修订〈公司章程〉的议案》
12、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
13、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
14、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
15、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
16、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
17、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
18、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
19、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
20、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳兆日科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深业泰然大厦C座1605室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于<2022年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于董事2023年薪酬及津贴方案的议案》
6、《关于监事2023年薪酬及津贴方案的议案》
7、《关于购买董监高职业责任险的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
10、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
12、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳兆日科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深业泰然大厦C座1605室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于<2021年度报告全文及摘要>的议案
2、关于<2021年度董事会工作报告>的议案
3、关于<2021年度财务决算报告>的议案
4、关于2021年度利润分配方案的议案
5、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
6、关于董事2022年薪酬及津贴的议案
7、关于监事2022年薪酬的议案
8、关于购买董监高职业责任险的议案
9、关于续聘2022年度审计机构的议案
10、关于<2021年度监事会工作报告>的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳兆日科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然大厦C座1605室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于<2020年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2020年度利润分配方案的议案》
5、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
6、《关于董事2021年薪酬及津贴的议案》
7、《关于监事2021年薪酬的议案》
8、《关于购买董监高职业责任险的议案》
9、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳兆日科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然大厦C座1605室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于<2019年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2019年度利润分配方案的议案》
5、《关于董事2020年薪酬及津贴的议案》
6、《关于监事2020年薪酬的议案》
7、《关于购买董监高职业责任险的议案》
8、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
10、《关于监事会换届暨选举钱晓峰先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
11、《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳兆日科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然大厦C座1605室

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、《关于变更2019年度审计机构的议案》 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳兆日科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然大厦C座1605室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-14)

议题:

1.00《关于<2018年度报告全文及摘要>的议案》
2.00《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00《关于2018年度利润分配方案的议案》
5.00《关于董事2019年薪酬及津贴的议案》
6.00《关于监事2019年薪酬的议案》
7.00《关于购买董监高职业责任险的议案》
8.00《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9.00《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳兆日科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙深业泰然大厦C座1605室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-23)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-23)

议题:

1、《关于拟增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
2、《关于将企业类型变更为内资企业的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳兆日科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然大厦C座1605室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-10)

议题:

1.00《关于<2017年度报告全文及摘要>的议案》
2.00《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00《关于2017年度利润分配方案的议案》
5.00《关于董事2018年薪酬及津贴的议案》
6.00《关于监事2018年薪酬及津贴的议案》
7.00《关于购买董监高职业责任险的议案》
8.00《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9.00《关于修改公司章程的议案》
10.00《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳兆日科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然大厦C座1605室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-10)

议题:

1.《关于<2016年度报告全文及摘要>的议案》
2.《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
4.《关于2016年度利润分配方案的议案》
5.《关于董事2017年薪酬及津贴的议案》
6.《关于监事2017年薪酬及津贴的议案》
7.《关于购买董监高职业责任险的议案》
8.《关于续聘2017年度审计机构的议案》
9.《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳兆日科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然大厦C座1605室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-14)

议题:

1.审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳兆日科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然大厦C座1605室

重要日期: 首次公告(2017-02-20)、董事会签署日(2017-02-21)、股权登记日(2017-03-06)、现场登记日(2017-03-08)、网络投票日(2017-03-08)、召开日(2017-03-08)

议题:

1.《关于选举钱晓峰先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳兆日科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然大厦C座1605室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-09)

议题:

1. 《关于拟增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
2. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳兆日科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然大厦C座1605室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-11)

议题:

(1)《关于<2015年年度报告全文及摘要>的议案》
(2)《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
(3)《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
(4)《关于<2015年度利润分配方案>的议案》
(5)《关于董事2016年薪酬及津贴的议案》
(6)《关于监事2016年薪酬及津贴的议案》
(7)《关于购买董监高职业责任险的议案》
(8)《关于续聘2016年度审计机构的议案》
(9)《关于修订公司章程的议案》
(10)《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳兆日科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦 C 座 1605

重要日期: 首次公告(2015-08-13)、董事会签署日(2015-08-13)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-08-27)、召开日(2015-08-27)

议题:

1.《关于<2015 年中期资本公积金转增股本>的议案》

2.《关于<2015 年中期资本公积金转增股本>的议案》

3.《关于<使用部分超募资金永久补充流动资金>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳兆日科技股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然工业区213 栋6C

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-14)

议题:

(1) 《关于<2014 年年度报告全文及摘要>的议案》
(2) 《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》
(3) 《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》
(4) 《关于<2014 年度利润分配方案>的议案》
(5) 《关于修订公司<募集资金管理制度〉的议案》
(6) 《关于董事 2015 年薪酬及津贴的议案》
(7) 《关于监事 2015 年薪酬及津贴的议案》
(8) 《关于购买董监高职业责任险的议案》
(9) 《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》
(10) 《关于<2014 年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳兆日科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳兆日科技股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

(1) 《关于<2013 年年度报告全文及摘要>的议案》
(2) 《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》
(3) 《关于<2013 年度财务决算报告>的议案》
(4) 《关于<2013 年度利润分配方案>的议案》
(5) 《关于董事 2014 年薪酬及津贴的议案》
(6) 《关于监事 2014 年薪酬及津贴的议案》
(7) 《关于购买董监高职业责任险的议案》
(8) 《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》
(9) 《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳兆日科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳兆日科技股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-22)、董事会签署日(2014-01-22)、股权登记日(2014-02-10)、现场登记日(2014-02-11)、网络投票日()、召开日(2014-02-11)

议题:

1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2. 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3. 审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
4. 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳兆日科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳兆日科技股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-19)、董事会签署日(2013-11-19)、股权登记日(2013-11-25)、现场登记日(2013-11-28)、网络投票日()、召开日(2013-11-28)

议题:

(1) 《关于修订<公司章程>的议案》
(2) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
(3) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
(4) 《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳兆日科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然工业区213 栋6C深圳兆日科技股份有限公司1 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-07)、董事会签署日(2013-05-07)、股权登记日(2013-05-20)、现场登记日(2013-05-24)、网络投票日()、召开日(2013-05-24)

议题:

(1) 《关于〈2012 年年度报告全文及摘要〉的议案》
(2) 《关于<2012 年度财务决算报告>的议案》
(3) 《关于 2012 年度利润分配方案的议案》
(4) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
(5) 《关于董事 2013 年度薪酬及津贴的议案》
(6) 《关于监事 2013 年度薪酬的议案》
(7) 《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》
(8) 《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳兆日科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳兆日科技股份有限公司1 号会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、召开日(2012-12-24)

议题:

(1)《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》（修订）
(2)《募集资金管理制度》（修订）
(3)《会计师事务所选聘制度》
(4)《关于选举陈自力先生担任公司第一届董事会董事的议案》
(5)《关于变更公司2012 年度审计机构的议案》
(6)《关于公司购买董监高职业责任险的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳兆日科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 金茂深圳JW万豪酒店三楼宴会厅A

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日()、召开日(2012-09-11)

议题:

《关于2012 年度中期分红的议案》

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