300327股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中颖电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路999号A座上海虹桥国际会议中心2层八号厅

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、董事会议事规则
2、独立董事工作制度
3、关联交易决策制度
4、关于修订<公司章程>的议案
5、2023年度董事会工作报告
6、2023年度财务决算报告
7、2023年年度报告及其摘要
8、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
9、2023年度利润分配预案
10、关于拟回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
11、关于拟回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期部分限制性股票的议案
12、关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案
13、关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案
14、关于确定2023年度非独立董事职务津贴总额提拨比例的议案
15、2023年度监事会工作报告
16、关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中颖电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路999号A座上海虹桥国际会议中心2层八号厅

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于确定2022年度非独立董事职务津贴总额提拨比例的议案
2、关于拟回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期部分限制性股票的议案
3、关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中颖电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路999号A座上海虹桥国际会议中心2层八号厅

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度财务决算报告
3、2022年年度报告及其摘要
4、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
5、2022年度利润分配预案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于延长使用闲置自有资金购买理财产品投资期限的议案
8、2022年度监事会工作报告
9、关于拟回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案
10、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
11、关于引入投资者对控股子公司增资扩股及部分放弃优先认购权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中颖电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路999号A座上海虹桥国际会议中心2层八号厅

重要日期: 首次公告(2022-08-11)、董事会签署日(2022-08-12)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-30)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、关于确定2021年度非独立董事职务津贴总额提拨比例的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
4、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
5、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中颖电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路999号A座上海虹桥国际会议中心2层七号厅

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度财务决算报告
3、2021年年度报告及其摘要
4、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
5、2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、关于修订<公司章程>的议案
7、关于修订<董事会议事规则>的议案
8、关于修订<股东大会议事规则>的议案
9、关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案
10、关于修订<对外担保管理制度>的议案
11、关于修订<独立董事工作制度>的议案
12、关于修订<关联交易决策制度>的议案
13、关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案
14、关于修订<募集资金管理办法>的议案
15、关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案
16、2021年度监事会工作报告
17、关于修订<监事会议事规则>的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中颖电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路999号A座上海虹桥国际会议中心2层八号厅

重要日期: 首次公告(2021-11-22)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-01)、现场登记日(2021-12-07)、网络投票日(2021-12-08)、召开日(2021-12-07)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案
3、关于控股子公司少数股东股权转让暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中颖电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路999号A座上海虹桥国际会议中心2层八号厅

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》并听取独立董事的年度述职报告
2、审议《2020年度财务决算报告》
3、审议《2020年年度报告》及其摘要
4、审议《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》
5、审议《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
7、审议《关于修改<股东大会网络投票实施细则>的议案》
8、审议《2020年度监事会工作报告》
9、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于拟回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
11、审议《关于拟回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
12、审议《关于修改公司章程的议案》
13、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14、审议《关于增加第四届董事会非独立董事的议案》
15、审议《关于拟回购注销2020年限制性股票激励计划已授予部分限制性股票的议案》
16、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中颖电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路999号A座上海虹桥国际会议中心2层八号厅

重要日期: 首次公告(2020-11-19)、董事会签署日(2020-11-20)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-08)、召开日(2020-12-07)

议题:

1、关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度授权的议案
2、关于拟回购注销2017年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的议案
3、关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案
4、关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案
5、关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中颖电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路999号A座上海虹桥国际会议中心2层八号厅

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》并听取独立董事的年度述职报告
2、审议《2019年度财务决算报告》
3、审议《2019年年度报告》及其摘要
4、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
5、审议《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《2019年度监事会工作报告》
7、审议《关于拟回购注销2017年限制性股票激励计划第三个解锁期部分限制性股票的议案》
8、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中颖电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路999号A座上海虹桥国际会议中心2层七号厅

重要日期: 首次公告(2019-11-01)、董事会签署日(2019-11-04)、股权登记日(2019-11-13)、现场登记日(2019-11-19)、网络投票日(2019-11-19)、召开日(2019-11-19)

议题:

1、审议《关于拟回购注销2015年限制性股票激励计划第四个解锁期部分限制性股票的议案》
2、审议《关于拟回购注销2017年限制性股票激励计划第二个解锁期及预留授予第一个解锁期部分限制性股票的议案》
3、审议《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于调整2017年限制性股票激励计划授予激励对象及回购注销部分限制性股票数量的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》
6、审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
7、审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
8、审议《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中颖电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路999号A座上海虹桥国际会议中心2层八号厅

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、2018年度董事会工作报告 2、2018年度财务决算报告 3、2018年年度报告及其摘要 4、关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案 5、关于续聘公司2019年度审计机构的议案 6、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 7、关于拟回购注销2015年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 8、关于拟回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 9、关于调整公司限制性股票激励计划授予激励对象及回购注销部分限制性股票数量的议案 10、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案 11、关于修改公司章程的议案 12、关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案 13、2018年度监事会工作报告 14、审议《关于与合肥高新技术创业服务中心拟签订<投资合作意向书>的议案》 15、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中颖电子股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路999号A座上海虹桥国际会议中心2层八号厅

重要日期: 首次公告(2018-05-04)、董事会签署日(2018-05-05)、股权登记日(2018-06-05)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-11)、召开日(2018-06-11)

议题:

(1)审议《2017年度董事会工作报告》并听取独立董事的年度述职报告
(2)审议《2017年度财务决算报告》
(3)审议《2017年度报告》及其摘要
(4)审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
(5)审议《关于修改公司章程的议案》
(6)审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
(7)审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》
(8)审议《2017年度监事会工作报告》
(9)审议《关于聘任董事的议案》方案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中颖电子股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路999号A座上海虹桥国际会议中心2层八号厅

重要日期: 首次公告(2017-05-25)、董事会签署日(2017-05-26)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-26)

议题:

(1)审议《2016年度董事会工作报告》并听取独立董事的年度述职报告
(2)审议《2016年度财务决算报告》
(3)审议《2016年度报告全文及摘要》
(4)审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
(5)审议《关于修改公司章程的议案》
(6)审议《2017年度续聘审计机构的议案》
(7)审议《2016年度监事会工作报告》
(8)审议《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》
(9)审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
(10)审议《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
(11)审议《关于调整募集资金进行现金管理额度的议案》
(12)逐项审议《中颖电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
(13)审议《中颖电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
(14)审议《中颖电子股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中颖电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1525号技贸大厦一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2016-10-20)、董事会签署日(2016-10-20)、股权登记日(2016-11-02)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-08)、召开日(2016-11-08)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中颖电子股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路767弄3号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-14)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-16)、召开日(2016-06-16)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》2、审议《2015年度财务决算报告》3、审议《2015年度报告全文及摘要》4、审议《2015年度利润分配预案》5、审议《关于修改公司章程的议案》6、审议《2016年度续聘审计机构的议案》7、审议《2015年度监事会工作报告》8、审议《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》9、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》10、审议《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中颖电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-21)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-10)

议题:

(1)审议《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》(各子议案需要逐项审议):
(2)审议《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》(3)审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中颖电子股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区中山西路1525 号技贸大厦一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2015-05-07)、董事会签署日(2015-05-08)、股权登记日(2015-06-02)、现场登记日(2015-06-08)、网络投票日(2015-06-08)、召开日(2015-06-08)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》
2、审议《2014 年度财务决算报告》
3、审议《2014 年度报告全文及摘要》
4、审议《2014 年度利润分配预案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》
6、审议《2015 年度续聘审计机构的议案》
7、审议《2014 年度监事会工作报告》
8、审议《关于变更募集资金投资项目的议案一》
9、审议《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
10、审议《关于变更募集资金投资项目的议案二》
11、审议《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》
12、审议《关于增加使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理额度的议案》
13、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
14、审议《关于为全资子公司西安中颖电子有限公司提供担保的议案》
15、审议《关于制定<公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
16、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中颖电子股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区中山西路1525 号技贸大厦一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2014-05-07)、董事会签署日(2014-05-08)、股权登记日(2014-06-11)、现场登记日(2014-06-17)、网络投票日(2014-06-17)、召开日(2014-06-17)

议题:

1、审议《2013 年度董事会工作报告》
2、审议《2013 年度财务决算报告》
3、审议《2013 年度报告全文及摘要》
4、审议《2013 年度利润分配预案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》
6、审议《2014 年度续聘审计机构的议案》
7、审议《2013 年度监事会工作报告》
8、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中颖电子股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区中山西路1525号技贸大厦一楼报告厅;

重要日期: 首次公告(2013-09-09)、董事会签署日(2013-09-10)、股权登记日(2013-09-12)、现场登记日(2013-09-24)、网络投票日(2013-09-24)、召开日(2013-09-24)

议题:

1、审议《修改公司章程的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
5、审议《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中颖电子股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区中山西路 1525 号技贸宾馆一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2013-05-08)、董事会签署日(2013-05-09)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-18)、网络投票日()、召开日(2013-06-18)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度财务决算报告》
3、审议《2012 年度报告全文及摘要》
4、审议《2012 年度利润分配议案》
5、审议《2013 年度续聘审计机构的议案》
6、审议《2012 年度监事会工作报告》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中颖电子股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区协和路1号金庭庄园酒店彩虹厅

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-08-29)、现场登记日(2012-09-03)、网络投票日(2012-09-04)、召开日(2012-09-03)

议题:

（1）审议《关于公司2012年半年度利润分配的议案》；
（2）审议《关于修改和完善中颖电子股份有限公司章程及变更工商登记资料的议案》；
（3）审议《关于修改<公司章程>的议案》

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