300307股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于银行授信办理资产抵押的议案》
11、《关于坏账核销的议案》
12、《关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保的议案》
13、《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
14、《关于修订并制定公司相关治理制度的议案》(需逐项表决)
15、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号宁波慈星股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-29)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-04-29)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2022度财务决算报告的议案》
6、《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于银行授信办理资产抵押的议案》
11、《关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号宁波慈星股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-20)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-03-30)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、《关于出售参股公司股权与控股股东签署补充协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号宁波慈星股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号宁波慈星股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-13)、董事会签署日(2022-10-14)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-28)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-28)

议题:

1、《关于<宁波慈星股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<宁波慈星股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号宁波慈星股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2021度财务决算报告的议案》
6、《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于坏账核销的议案》
9、《关于银行授信办理资产抵押的议案》
10、《关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号宁波慈星股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2020度财务决算报告的议案》
6、《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于银行授信办理资产抵押的议案》
9、《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
10、《关于计提存货跌价准备、固定资产减值准备及商誉减值准备的议案》
11、《关于董事辞职及董事候选人提名的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-12)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》 3、审议《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》 4、审议《关于公司本次向特定对象发行股票方案涉及关联交易事项的议案》 5、审议《关于公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 6、审议《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 7、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 8、审议《关于公司设立募集资金专项账户的议案》 9、审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》 10、审议《关于批准与本次发行对象签订股份认购协议的议案》 11、审议《关于<公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》 12、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-03)、董事会签署日(2021-02-04)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、《关于收购北方广微科技有限公司35%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于补选董事的议案》
2、《关于变更公司注册资本及注册地址暨修订公司章程的议案》
3、《关于全资子公司减少投资总额的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2019度财务决算报告的议案》
6、《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度的议案》
10、《关于坏账核销的议案》
11、《关于银行授信办理资产抵押的议案》
12、《关于计提存货跌价准备、无形资产减值准备及商誉减值准备的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-01)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-13)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-13)

议题:

1、关于对外捐赠的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》
4.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.《关于公司2018度财务决算报告的议案》
6.《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
7.《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》
8.《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.《关于调整闲置募集资金和自有资金购买理财产品的投资额度的议案》
11.《关于坏账核销的议案》
12.《关于独立董事辞职及提名候选人的议案》
13.《关于全资子公司减少注册资本的公告》
14.《关于收购土地使用权及房屋建筑暨关联交易的议案》
15.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2017度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
7、《关于聘任2018年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于调整闲置募集资金和自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案》
11、《关于坏账核销的议案》
12、《关于董事辞职及提名候选人的议案》
13、《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-12)

议题:

1.《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》
4.《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
5.《关于公司2016度财务决算报告的议案》
6.《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
7.《关于聘任2017年度会计师事务所的议案》
8.《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.《关于转让公司部分工业用房及工业用地暨关联交易的议案》
11.《关于调整闲置募集资金和自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案》
12.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
13.《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充永久流动资金的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-16)、董事会签署日(2017-02-17)、股权登记日(2017-02-27)、现场登记日(2017-03-04)、网络投票日(2017-03-05)、召开日(2017-03-04)

议题:

1.议案一:《宁波慈星股份有限公司“裕人2号”员工持股计划(草案)及其摘要》
2.议案二:《关于提请股东大会授权董事会办理宁波慈星股份有限公司“裕人2号”员工持股计划相关事宜的议案》
3.议案三:《关于制定宁波慈星股份有限公司员工持股计划管理规则的议案》
4.议案四:《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-18)、股权登记日(2016-11-28)、现场登记日(2016-12-04)、网络投票日(2016-12-04)、召开日(2016-12-04)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。
3、审议《关于调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-14)

议题:

1. 《关于出售控股子公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司证券部

重要日期: 首次公告(2016-07-05)、董事会签署日(2016-07-05)、股权登记日(2016-07-13)、现场登记日(2016-07-19)、网络投票日(2016-07-19)、召开日(2016-07-19)

议题:

1.《关于公司收购杭州多义乐网络科技有限公司的议案》
2.《关于公司收购杭州优投科技有限公司的议案》
3.《关于使用剩余募集资金、未有投资计划的募集资金及自有资金对外投资的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-18)

议题:

1. 《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于公司2015年年度报告及年报摘要的议案》
4. 《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
5. 《关于公司2015度财务决算报告的议案》
6. 《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
7. 《关于聘任2016年度会计师事务所的议案》
8. 《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10. 《关于董事辞职及董事候选人提名的议案》
11. 《关于坏账核销的议案》
12.《关于调整募集资金投资项目概算的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-01-31)、召开日(2016-01-29)

议题:

1、《关于使用未有投资计划的募集资金投资设立合资公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-29)、股权登记日(2016-01-07)、现场登记日(2016-01-13)、网络投票日(2016-01-13)、召开日(2016-01-13)

议题:

1.《关于使用未有投资计划的募集资金投资设立合资公司的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-02)、董事会签署日(2015-09-07)、股权登记日(2015-09-16)、现场登记日(2015-09-22)、网络投票日(2015-09-22)、召开日(2015-09-22)

议题:

1.、《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》
2.《关于使用未来投资计划的募集资金增资全资子公司慈星股份(香港)有限公司的议案》
3、《关于增补公司第二届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-14)

议题:

1.《宁波慈星股份有限公司“裕人1号”员工持股计划(草案)及其摘要》
2.《关于提请股东大会授权董事会办理宁波慈星股份有限公司“裕人1号”员工持股计划相关事宜的议案》
3.《关于制定宁波慈星股份有限公司员工持股计划管理规则的议案》
4.《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
5.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
6.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
7.《关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案》
8.《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
9.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
10.《关于公司2015年度财务预算报告的议案》
11.《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》
12.《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
13.《关于为客户提供信贷支持相关事宜的议案》
14.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
15.《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日(2015-01-07)、现场登记日(2015-01-13)、网络投票日(2015-01-13)、召开日(2015-01-13)

议题:

1.《关于坏账核销的议案》
2.《关于董事辞职及董事候选人提名的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-25)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-10)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-10)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
3、《关于公司监事补选及提名监事候选人的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-16)、董事会签署日(2014-05-16)、股权登记日(2014-06-04)、现场登记日(2014-06-09)、网络投票日(2014-06-09)、召开日(2014-06-09)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日(2014-05-12)、召开日(2014-05-12)

议题:

1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2014年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2013年度利润分配预案议案》
7、《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于为客户提供信贷支持相关事宜的议案》
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-19)、董事会签署日(2013-11-19)、股权登记日(2013-11-26)、现场登记日(2013-12-02)、网络投票日()、召开日(2013-12-02)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
3、审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
4、审议《关于统一相关制度中“重大关联交易”认定标准的议案》
5、审议《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-17)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-08-30)、现场登记日(2013-08-30)、网络投票日()、召开日(2013-08-30)

议题:

1、《关于宁波慈星股份有限公司吸收合并全资子公司宁波慈星担保有限公司的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-15)、董事会签署日(2013-05-15)、股权登记日(2013-05-24)、现场登记日(2013-05-29)、网络投票日(2013-05-29)、召开日(2013-05-29)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司证券部。

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日(2013-05-08)、召开日(2013-05-08)

议题:

1、《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2012 年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2013 年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司 2012 年度利润分配预案议案》
7、《关于聘任 2013 年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、《关于调整募集资金投资项目概算的议案》
10、《关于为客户提供信贷支持相关事宜的议案》
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于董事候选人提名的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波慈星股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-13)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-28)、现场登记日(2012-09-03)、网络投票日(2012-09-03)、召开日(2012-09-03)

议题:

1、《关于公司2012年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》

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