300289股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-12)、董事会签署日(2024-11-13)、股权登记日(2024-11-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-29)、召开日()

议题:

1、关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案
4、关于公司第六届董事会董事成员津贴的议案
5、关于公司第六届监事会监事成员津贴的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于2023年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7、关于聘请2024年度财务及内部控制审计机构的议案
8、关于修订《北京利德曼生化股份有限公司关联交易制度》的议案
9、关于修订《北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴海路5号北京利德曼生化股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于2022年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7、关于聘请2023年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
8、关于修订《北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度》的议案
9、关于变更注册资本、经营范围及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴海路5号北京利德曼生化股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-27)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、关于收购控股子公司德赛系统、德赛产品少数股东股权暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴海路5号北京利德曼生化股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于2021年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7、关于聘请2022年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴海路5号北京利德曼生化股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-30)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 2、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 3、审议《关于公司监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》 4、审议《关于公司第五届董事会董事成员津贴的议案》 5、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴海路5号北京利德曼生化股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-26)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-26)

议题:

1、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
2、关于修订公司部分治理制度的议案
3、关于注销已回购公司股份的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
3、审议《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-24)、董事会签署日(2021-02-24)、股权登记日(2021-03-08)、现场登记日(2021-03-09)、网络投票日(2021-03-12)、召开日(2021-03-09)

议题:

1、审议《关于补选杨政和女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-30)、董事会签署日(2020-11-30)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-11)、网络投票日(2020-12-16)、召开日(2020-12-11)

议题:

1、审议《关于聘请2020年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
2、审议《关于免去罗浩波先生董事职务的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-12)、董事会签署日(2020-08-12)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-25)、网络投票日(2020-08-28)、召开日(2020-08-25)

议题:

1、审议《关于补选王凯翔先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-15)、董事会签署日(2020-06-15)、股权登记日(2020-07-01)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-08)、召开日(2020-07-02)

议题:

1、审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
9、审议《关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
11、审议《关于未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
12、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-19)、股权登记日(2020-05-27)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-06-03)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、审议《关于补选罗浩波先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-26)、董事会签署日(2019-06-26)、股权登记日(2019-07-08)、现场登记日(2019-07-09)、网络投票日(2019-07-11)、召开日(2019-07-09)

议题:

1.关于终止回购公司股份的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、审议《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》 ;
3、审议《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》 ;
4、审议《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》 ;
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 ;
6、审议《关于聘请2019年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》 ;
7、审议《关于减少公司注册资本的议案》 ;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-04)、董事会签署日(2019-01-04)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-21)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-21)

议题:

1、审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-13)、董事会签署日(2018-07-16)、股权登记日(2018-07-26)、现场登记日(2018-07-27)、网络投票日(2018-07-31)、召开日(2018-07-27)

议题:

1、审议《关于回购公司股份的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-26)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-09)、现场登记日(2018-07-10)、网络投票日(2018-07-12)、召开日(2018-07-10)

议题:

1、关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案
4、关于公司第四届董事会董事成员津贴的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京利德曼生化股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》;
5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于聘请2018年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》;
7、审议《关于减少注册资本、增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京利德曼生化股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-05)、董事会签署日(2018-03-06)、股权登记日(2018-03-16)、现场登记日(2018-03-19)、网络投票日(2018-03-21)、召开日(2018-03-19)

议题:

1、审议《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京利德曼生化股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1.00《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
4.00《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》
5.00《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6.00《关于聘请2017年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
7.00《关于<公司2017年度财务预算>的议案》
8.00《关于公司<未来三年(2017-2019年)股东回报规划>的议案》
9.00《关于增补公司董事的议案》
10.00《关于调整独立董事津贴的议案》
11.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴海路5号北京利德曼生化股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-20)、董事会签署日(2016-12-21)、股权登记日(2016-12-30)、现场登记日(2017-01-03)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2017-01-03)

议题:

1.《关于增补常明先生为第三届董事会独立董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京利德曼生化股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-21)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-07)、网络投票日(2016-12-11)、召开日(2016-12-07)

议题:

1、关于增补公司董事的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京利德曼生化股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-20)、董事会签署日(2016-09-21)、股权登记日(2016-10-12)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-13)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2015年度股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京利德曼生化股份有限公司二层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-28)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、2015年度董事会工作报告;
2、2015年度监事会工作报告;
3、关于公司2015年度财务决算的议案;
4、2015年年度报告全文及摘要;
5、关于2015年度利润分配的预案;
6、关于聘请2016年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案;
7、关于公司2016年度财务预算的议案;
8、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京利德曼生化股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-19)、董事会签署日(2016-02-19)、股权登记日(2016-03-02)、现场登记日(2016-03-03)、网络投票日(2016-03-07)、召开日(2016-03-03)

议题:

1、关于向银行申请综合授信额度的议案
2、关于大股东为公司申请部分银行综合授信额度提供担保的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京利德曼生化股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-22)、董事会签署日(2015-10-23)、股权登记日(2015-11-04)、现场登记日(2015-11-05)、网络投票日(2015-11-09)、召开日(2015-11-05)

议题:

1.关于选举张力建先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京利德曼生化股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、关于公司2015年半年度利润分配的预案;
2、关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金
的议案;
3、关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案;
4、关于向银行申请综合授信额度的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴海路5号,北京利德曼生化股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-26)、董事会签署日(2015-06-27)、股权登记日(2015-07-09)、现场登记日(2015-07-10)、网络投票日(2015-07-13)、召开日(2015-07-10)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案
3、关于公司第三届董事会董事成员年度津贴的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2014年度股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京利德曼生化股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-06)、董事会签署日(2015-03-09)、股权登记日(2015-03-25)、现场登记日(2015-03-27)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-27)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、关于公司2014年度财务决算的议案
4、2014年年度报告全文及摘要
5、关于2014年度利润分配的预案
6、关于聘请2015年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
7、关于公司2015年度财务预算的议案
8、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京利德曼生化股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-06)、董事会签署日(2014-11-07)、股权登记日(2014-11-19)、现场登记日(2014-11-20)、网络投票日(2014-11-23)、召开日(2014-11-20)

议题:

1、关于现金收购后取得德赛诊断系统(上海)有限公司和德赛诊断产品(上海)有限公司控制权的议案;
2、关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案;
3、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案(逐项表决);
4、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案;
5、关于《北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案;
6、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关审计、评估和盈利预测报告的议案;
7、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案;
8、关于公司签署附条件生效的《重大资产重组框架协议书》的议案;
9、关于公司签署附条件生效的《北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买德赛诊断系统(上海)有限公司股权的协议》的议案;
10、关于公司签署附条件生效的《北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买德赛诊断产品(上海)有限公司股权的协议》的议案;
11、关于公司签署附条件生效的《德赛诊断系统(上海)有限公司业绩补偿协议》的议案;
12、关于公司签署附条件生效的《德赛诊断产品(上海)有限公司业绩补偿协议》的议案;
13、关于公司签署附条件生效的《关于北京利德曼生化股份有限公司收购德赛诊断系统(上海)有限公司股权及德赛诊断产品(上海)有限公司股权之业绩补偿协议》的议案;
14、关于公司签署附条件生效的《德赛诊断系统(上海)有限公司章程》的议案;
15、关于公司签署附条件生效的《德赛诊断产品(上海)有限公司章程》的议案;
16、关于公司签署附条件生效的《德赛诊断系统(上海)有限公司经修订和重述的合资经营合同》的议案;
17、关于公司签署附条件生效的《德赛诊断产品(上海)有限公司经修订和重述的合资经营合同》的议案;
18、关于公司签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议》的议案;
19、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案;
20、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法(2014年修订)》第四十三条第二款的议案;
21、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不适用《上市公司重大资产重组管理办法(2014年修订)》第十三条的议案;
22、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京利德曼生化股份有限公司二层会议室北京市北京经济技术开发区兴海路5号

重要日期: 首次公告(2014-09-12)、董事会签署日(2014-09-15)、股权登记日(2014-09-24)、现场登记日(2014-09-26)、网络投票日(2014-09-29)、召开日(2014-09-26)

议题:

1、关于使用超募资金收购德赛诊断系统(上海)有限公司部分股权的议案。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京利德曼生化股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-19)、董事会签署日(2014-06-20)、股权登记日(2014-07-04)、现场登记日(2014-07-07)、网络投票日()、召开日(2014-07-07)

议题:

1、关于向银行申请综合授信额度的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京利德曼生化股份有限公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-03)、董事会签署日(2014-06-04)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-17)、网络投票日(2014-06-19)、召开日(2014-06-17)

议题:

1、关于限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案
2、关于制定限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)的议案。
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区兴海路5号

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-24)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日(2014-04-16)、召开日(2014-04-15)

议题:

1、2013 年度董事会工作报告;
2、2013年度监事会工作报告;
3、关于2013年度财务决算的议案;
4、2013年年度报告全文及摘要;
5、关于2013年度利润分配的预案;
6、关于聘请2014年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案;
7、关于公司2014年度财务预算的议案;
8、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案;
9、关于修改公司章程的议案;
10、关于增补公司董事的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区宏达南路 5 号

重要日期: 首次公告(2013-08-19)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-09-02)、现场登记日(2013-09-03)、网络投票日()、召开日(2013-09-03)

议题:

1、关于变更公司注册地址的议案;
2、关于修改《公司章程》的议案;
3、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2012年度股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京利德曼生化股份有限公司五层会议室。地址:北京市北京经济技术开发区宏达南路5号。

重要日期: 首次公告(2013-03-21)、董事会签署日(2013-03-25)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日(2013-04-18)、召开日(2013-04-16)

议题:

1、2012年度董事会工作报告;
2、2012年度监事会工作报告;
3、2012年度独立董事述职报告;
4、关于2012年度财务决算的议案;
5、关于2012年度利润分配的预案;
6、关于调整募集资金投资项目实施进度的议案;
7、2012年年度报告全文及摘要;
8、关于聘请2013年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案;
9、关于公司2013年度财务预算的议案;
10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案;
11、关于第二届董事会成员年度津贴的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京利德曼生化股份有限公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-14)、董事会签署日(2012-12-14)、股权登记日(2012-12-25)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日()、召开日(2012-12-26)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京利德曼生化股份有限公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-28)、董事会签署日(2012-06-29)、股权登记日(2012-07-09)、现场登记日(2012-07-10)、网络投票日()、召开日(2012-07-10)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于董事会换届选举的议案
非独立董事：
（1）选举沈广仟为公司第二届董事会董事；
（2）选举孙茜为公司第二届董事会董事；
（3）选举王毅兴为公司第二届董事会董事；
（4）选举马彦文为公司第二届董事会董事；
（5）选举张海涛为公司第二届董事会董事；
（6）选举王兰珍为公司第二届董事会董事；
独立董事：
（1）选举吴鹏为第二届董事会独立董事；
（2）选举苏中一为第二届董事会独立董事；
（3）选举马铭志为第二届董事会独立董事；
（4）选举王瑞琪为第二届董事会独立董事；
3、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京利德曼生化股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区宏达北路10号

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

1、审议关于《2011年度董事会工作报告》的议案; 2、审议关于《2011年度监事会工作报告》的议案; 3、审议关于《2011年度财务决算报告及2012年度经营计划》的议案; 4、审议关于《2011年度利润分配预案》的议案; 5、审议关于《2011年年度报告及2011年年度报告摘要》的议案; 6、审议关于《2012年董事、监事薪酬预案》的议案 7、审议关于《聘请2012年度审计机构并授权董事会决定其报酬》的议案; 8、审议关于《增加公司注册资本》的议案; 9、审议关于修订《公司章程》的议案 10、审议关于《2012年度申请银行授信额度》的议案 11、审议关于《使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案 12、审议关于《使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金》的议案

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