300271股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2024-11-29)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、《关于补选刘懿先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度报告及其摘要》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《2024年董事薪酬》
7、《2024年监事薪酬》
8、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
9、《关于修订公司相关制度的议案》
10、《关于变更董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2024-02-26)、董事会签署日(2024-02-26)、股权登记日(2024-03-06)、现场登记日(2024-03-07)、网络投票日(2024-03-12)、召开日(2024-03-07)

议题:

1、《关于<北京华宇软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<北京华宇软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及摘要》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《2023年董事薪酬》
7、《2023年监事薪酬》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2022-07-28)、董事会签署日(2022-07-29)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日(2022-08-11)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-11)

议题:

1、《关于董事会换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于选举郭颖先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及摘要》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《2022年董事薪酬》
7、《2022年监事薪酬》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订公司相关制度的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
2、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2021-11-12)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2021-06-28)、董事会签署日(2021-06-29)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-14)、召开日(2021-07-08)

议题:

1、《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、提请审议《2020年度董事会工作报告》
2、提请审议《2020年度监事会工作报告》
3、提请审议《2020年度财务决算报告》
4、提请审议《2020年年度报告及摘要》
5、提请审议《2020年度利润分配方案》
6、提请审议《2021年董事薪酬》
7、提请审议《2021年监事薪酬》
8、提请审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9、提请审议《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2021-02-11)、董事会签署日(2021-02-11)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、审议:《关于北京华宇软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议:《关于<北京华宇软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-04)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、《关于增选公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2020-11-27)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-08)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、提请审议:《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
2、提请审议:《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3、提请审议:《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、提请审议:《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
2、《关于公司、公司实际控制人为全资子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
3、《关于补充确认公司高级管理人员及其关联方为全资子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
4、《关于公司高级管理人员及其关联方为全资子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2020-03-19)、董事会签署日(2020-03-19)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-06)、网络投票日(2020-04-08)、召开日(2020-04-06)

议题:

1、提请审议:《2019年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
2、提请审议:《2019年度监事会工作报告》
3、提请审议:《2019年度财务决算报告》
4、提请审议:《2019年年度报告及摘要》
5、提请审议:《2019年度利润分配方案》
6、提请审议:《2020年董事薪酬》
7、提请审议:《2020年监事薪酬》
8、提请审议:《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9、提请审议:《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
2、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-13)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-22)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-22)

议题:

1、《关于董事会换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于更换会计师事务所的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》
6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年度财务决算报告》
4.00《2018年年度报告及摘要》
5.00《2018年度利润分配方案》
6.00《2019年董事薪酬》
7.00《2019年监事薪酬》
8.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2018-05-25)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-05)、网络投票日(2018-06-10)、召开日(2018-06-05)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)
3、《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于<北京华宇软件股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
9、《关于<北京华宇软件股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺>的议案》
10、《关于<北京华宇软件股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)>》的议案》
11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-04-28)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-04-28)

议题:

1、提请审议:《2017年度董事会工作报告》
2、提请审议:《2017年度监事会工作报告》
3、提请审议:《2017年度财务决算报告》
4、提请审议:《2017年年度报告及摘要》
5、提请审议:《2017年度利润分配方案》
6、提请审议:《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7、提请审议:《2018年董事薪酬》
8、提请审议:《2018年监事薪酬》
9、提请审议:《关于陈京念、沧州地铁业绩补偿方案的议案》
10、提请审议:《关于华宇金信(北京)软件有限公司补偿期满减值测试报告的议案》
11、提请审议:《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2017-11-20)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-11-29)、现场登记日(2017-11-29)、网络投票日(2017-12-05)、召开日(2017-11-29)

议题:

1、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
2、《关于变更公司监事的议案》
3、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-12)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-12)

议题:

1.00《关于发行超短期融资券的议案》
2.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
5、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易构成关联交易的议案》
8、《关于签署附生效条件的<北京华宇软件股份有限公司与任刚、王莉丽、石河子鼎诺投资管理有限公司、广州奕力腾投资企业(有限合伙)、朱明武、瞿启云、西藏思科瑞股权投资中心(有限合伙)、戴力毅、珠海横琴瀚鼎壹号股权投资合伙企业(有限合伙)、金玉萍、刘丽华、齐嘉瞻之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
9、《关于签署附生效条件的<北京华宇软件股份有限公司与任刚、王莉丽、石河子鼎诺投资管理有限公司、广州奕力腾投资企业(有限合伙)、朱明武、瞿启云、西藏思科瑞股权投资中心(有限合伙)、戴力毅、珠海横琴瀚鼎壹号股权投资合伙企业(有限合伙)、金玉萍、刘丽华、齐嘉瞻之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
10、《关于签署附生效条件的<北京华宇软件股份有限公司与任刚、朱明武之盈利预测补偿协议>的议案》
11、《关于签署附生效条件的<北京华宇软件股份有限公司与任刚、朱明武之盈利预测补偿协议之补充协议(一)>的议案》
12、《关于签署附生效条件的<北京华宇软件股份有限公司与任刚、朱明武之盈利预测补偿协议之补充协议(二)>的议案》
13、《关于签署附生效条件的<北京华宇软件股份有限公司与邵学之附条件生效的发行股份及支付现金购买资产配套融资非公开发行股份认购协议>的议案》
14、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方式与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
16、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
17、《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
18、《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
20、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-03-30)

议题:

1、提请审议:《2016年度董事会工作报告》
2、提请审议:《2016年度监事会工作报告》
3、提请审议:《2016年度财务决算报告》
4、提请审议:《2016年年度报告及摘要》
5、提请审议:《2016年度利润分配方案》
6、提请审议:《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、提请审议:《2017年董事薪酬》
8、提请审议:《2017年监事薪酬》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2016-12-01)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-12)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-12)

议题:

1、《2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
2、《2016年限制性股票激励计划考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜》
4、《关于更换会计师事务所的议案》
5、《关于变更公司监事的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-08)

议题:

议案 1 《关于向招商银行北京分行世纪城支行申请综合授信的
议案》
议案 2 《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2016-08-29)、董事会签署日(2016-08-29)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、提请审议:《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、提请审议:《关于公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》(逐项表决)
3、提请审议: 关于《北京华宇软件股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票预案》的议案
4、提请审议: 关于《北京华宇软件股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案
5、提请审议: 关于《北京华宇软件股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
6、提请审议:《北京华宇软件股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
7、提请审议:《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
8、提请审议:《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
9、提请审议:《关于公司未来三年( 2017-2019 年)股东回报规划的议案》
10、提请审议:《关于公司日常关联交易预计额度的议案》
11、提请审议:《关于修改公司关联交易管理制度的议案》
12、提请审议:《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2016-07-06)、董事会签署日(2016-07-06)、股权登记日(2016-07-15)、现场登记日(2016-07-15)、网络投票日(2016-07-21)、召开日(2016-07-15)

议题:

1、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2016-06-15)、董事会签署日(2016-06-15)、股权登记日(2016-06-28)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-07-03)、召开日(2016-06-28)

议题:

1、提请审议:《关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;
2、提请审议:《关于董事会换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》;
3、提请审议:《关于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦 C座25层

重要日期: 首次公告(2016-05-12)、董事会签署日(2016-05-12)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-29)、召开日(2016-05-25)

议题:

1、提请审议:《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》; 2、提请审议:《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-23)、股权登记日(2016-03-09)、现场登记日(2016-03-10)、网络投票日(2016-03-14)、召开日(2016-03-10)

议题:

1、提请审议:《2015 年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2、提请审议:《2015年度监事会工作报告》;
3、提请审议:《2015年度财务决算报告》;
4、提请审议:《2015年年度报告及摘要》;
5、提请审议:《2015年度利润分配方案》;
6、提请审议:《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》;
7、提请审议:《2016年董事薪酬》;
8、提请审议:《2016年监事薪酬》 ;
9、提请审议:《关于<2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、相关防范措施以及相关承诺>的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-19)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-19)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于<北京华宇软件股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<北京华宇软件股份有限公司2015年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于<北京华宇软件股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
6、《<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
8、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、提请审议:《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》;
2、提请审议:《关于选举甘培忠先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2015-05-04)、董事会签署日(2015-05-04)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-16)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-16)

议题:

会议审议事项
1、提请审议:《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金
条件的议案》;
2、提请审议:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的
议案》;
3、提请审议:《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
符合<关于规范上市公司重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
4、提请审议:《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易构成关
联交易的议案》;
5、提请审议:《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<利
润承诺补偿协议>和<发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份
认购协议>的议案》;
6、提请审议:《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审
计报告和资产评估报告的议案》;
7、提请审议:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》;
8、提请审议:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C 座25 层

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-11)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-11)

议题:

1、提请审议:《2014年度董事会工作报告》; 2、提请审议:《2014年度监事会工作报告》; 3、提请审议:《2014年度财务决算报告》; 4、提请审议:《2014年年度报告及摘要》; 5、提请审议:《2014年度利润分配预案》; 6、提请审议:《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》; 7、提请审议:《2015年董事薪酬》; 8、提请审议:《2015年监事薪酬》; 9、提请审议:《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》; 10、提请审议:《关于向北京招商银行世纪城支行申请综合授信的议案》; 11、提请审议:《关于<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》; 12、提请审议:《关于<限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》; 13、提请审议:《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2014-09-18)、董事会签署日(2014-09-18)、股权登记日(2014-09-25)、现场登记日(2014-09-26)、网络投票日(2014-10-07)、召开日(2014-09-26)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产具体方案的议案》
3、《关于使用部分超募资金支付公司发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》
4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利补偿协议>的议案》
6、《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告和企业价值评估报告的议案》
7、《关于公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)及其摘要的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产具体方案的议案》
3、《关于使用部分超募资金支付公司发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》
4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利补偿协议>的议案》
6、《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告和企业价值评估报告的议案》
7、《关于公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)及其摘要的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购
9、《关于制定公司<未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》
10、《关于修改<北京华宇软件股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2014-07-29)、董事会签署日(2014-07-30)、股权登记日(2014-08-08)、现场登记日(2014-08-11)、网络投票日(2014-08-14)、召开日(2014-08-11)

议题:

《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司2014 年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦 C 座25 层

重要日期: 首次公告(2014-06-13)、董事会签署日(2014-06-14)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日(2014-06-29)、召开日(2014-06-24)

议题:

1、提请审议:《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、提请审议:《关于调整募集资金投资项目实施内容的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司2013年年度股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-17)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日(2014-05-08)、召开日(2014-05-05)

议题:

1、提请审议:《2013年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
2、提请审议:《2013年度监事会工作报告》
3、提请审议:《2013年度财务决算报告》
4、提请审议:《2013年年度报告及摘要》
5、提请审议:《2013年度利润分配预案》
6、提请审议:《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
7、提请审议:《2014年董事薪酬》
8、提请审议:《2014年监事薪酬》
9、提请审议:《关于变更公司经营范围的议案》
10、提请审议:《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司2013 年第五次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25 层

重要日期: 首次公告(2013-07-23)、董事会签署日(2013-07-25)、股权登记日(2013-08-14)、现场登记日(2013-08-15)、网络投票日()、召开日(2013-08-15)

议题:

1、提请审议:《关于董事会换届选举的议案》;
2、提请审议:《关于监事会换届选举的议案》;
3、提请审议:《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司2013 年第四次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层

重要日期: 首次公告(2013-06-17)、董事会签署日(2013-06-19)、股权登记日(2013-06-28)、现场登记日(2013-07-01)、网络投票日()、召开日(2013-07-01)

议题:

1、提请审议:《关于对北京亿信华辰软件有限责任公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 京华宇软件股份有限公司2013 年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-04)、网络投票日(2013-05-08)、召开日(2013-05-04)

议题:

提请审议:《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京华宇软件股份有限公司 2012 年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-13)、网络投票日()、召开日(2013-04-13)

议题:

(1)提请审议:《2012 年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
(2)提请审议:《2012 年度监事会工作报告》;
(3)提请审议:《2012 年度财务决算报告》;
(4)提请审议:《2012 年年度报告及其摘要》;
(5)提请审议:《2012 年度利润分配预案》;
(6)提请审议:《2013 年董事薪酬》;
(7)提请审议:《2013 年监事薪酬》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京紫光华宇软件股份有限公司2013 年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦 C 座12 层

重要日期: 首次公告(2013-01-07)、董事会签署日(2013-01-08)、股权登记日(2013-01-17)、现场登记日(2013-01-18)、网络投票日()、召开日(2013-01-18)

议题:

(1)提请审议:《关于变更公司名称的议案》
(2)提请审议:《修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京紫光华宇软件股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦 C 座25 层

重要日期: 首次公告(2012-12-26)、董事会签署日(2012-12-29)、股权登记日(2013-01-08)、现场登记日(2013-01-09)、网络投票日()、召开日(2013-01-09)

议题:

(1)提请审议:《关于使用超募资金建设实施“紫光华宇(大连)研发基地项目”的议案》
(2)提请审议:《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 北京紫光华宇软件股份有限公司2012年第四次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-04)、网络投票日()、召开日(2012-09-04)

议题:

修改《公司章程》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北京紫光华宇软件股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2012-07-11)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-21)、网络投票日(2012-07-29)、召开日(2012-07-21)

议题:

1、提请审议：《股票期权激励计划（草案）及其摘要》；
2、提请审议：《股票期权激励计划实施考核办法》；
3、提请审议：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京紫光华宇软件股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京紫光华宇软件股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

（1）提请审议：修改《公司章程》；
（2）提请审议：修改《董事会议事规则》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京紫光华宇软件股份有限公司2011年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2012-02-27)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-17)、网络投票日()、召开日(2012-03-17)

议题:

（1）提请审议：《2011年度董事会工作报告》，
（2）提请审议：《2011年度监事会工作报告》；
（3）提请审议：《2011年度财务决算报告》；
（4）提请审议：《2011年年度报告及其摘要》；
（5）提请审议：《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（6）提请审议：《关于修改<公司章程>的议案》；
（7）提请审议：《续聘“北京兴华会计师事务所有限责任公司”作为公司2012年审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京紫光华宇软件股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京清华科技园科技大厦C座25层

重要日期: 首次公告(2011-12-13)、董事会签署日(2011-12-16)、股权登记日(2011-12-30)、现场登记日(2012-01-01)、网络投票日()、召开日(2012-01-01)

议题:

（1）提请审议：《关于变更部分募投项目实施主体的议案》
（2）提请审议：《关于续聘“北京兴华会计师事务所有限责任公司”作为公司2011年年度审计机构的议案》

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