300247股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 融捷健康科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区合欢路34号,融捷健康科技股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-24)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司董事、监事薪酬及津贴实施方案>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 融捷健康科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区合欢路34号,融捷健康科技股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 融捷健康科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区合欢路34号,融捷健康科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 融捷健康科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区合欢路34号,融捷健康科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-20)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-07-31)、网络投票日(2023-08-04)、召开日(2023-07-31)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 融捷健康科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区合欢路34号,融捷健康科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 融捷健康科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区合欢路34号,融捷健康科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-05)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
4、《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 融捷健康科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区合欢路34号,融捷健康科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-06)、董事会签署日(2022-05-07)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于拟转让参股公司股权的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 融捷健康科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区合欢路34号,融捷健康科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 融捷健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区合欢路34号,融捷健康科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 融捷健康科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区合欢路34号,融捷健康科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 融捷健康科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区合欢路

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 融捷健康科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区合欢路34号公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-10)、董事会签署日(2020-08-11)、股权登记日(2020-08-19)、现场登记日(2020-08-25)、网络投票日(2020-08-26)、召开日(2020-08-25)

议题:

1、《关于本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、《关于本次重大资产出售方案的议案》
3、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
5、《关于本次交易不构成上市公司重大资产重组管理办法第十三条规定的重组上市情形的议案》
6、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
7、《关于<融捷健康科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》
8、《关于本次交易所涉评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案》
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
11、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
12、《关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 融捷健康科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区合欢路34号,融捷健康科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于2019年度计提资产减值准备及资产核销的议案》
8、《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 融捷健康科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区合欢路34号,融捷健康科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<独立董事制度>的议案》 5、《关于修订<董事、监事津贴实施方案>的议案》 6、《关于聘任会计师事务所的议案》 7、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 8、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》 9、《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 融捷健康科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区合欢路34号,融捷健康科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度报告及2018年度报告摘要》
5、《2018年度利润分配的预案》
6、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《2018年度内部控制有效性自我评价报告》
8、《关于前期会计差错更正的议案》
9、《2018年度计提资产减值准备的议案》
10、《关于公司全资子公司签署<债权转让协议>的议案》
11、《关于公司签订<债权转让协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽乐金健康科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区合欢路34号,安徽乐金健康科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-20)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2018-12-28)、网络投票日(2019-01-03)、召开日(2018-12-28)

议题:

1、《关于拟变更公司名称的议案》
2、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
3、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽乐金健康科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区合欢路34号,安徽乐金健康科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-19)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-10-30)、现场登记日(2018-11-01)、网络投票日(2018-11-05)、召开日(2018-11-01)

议题:

1.《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.《关于监事辞任及补选第四届监事会监事的议案》
3.《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽乐金健康科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区合欢路34号,安徽乐金健康科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-20)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-07-30)、现场登记日(2018-08-03)、网络投票日(2018-08-06)、召开日(2018-08-03)

议题:

1、《关于变更董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽乐金健康科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区合欢路34号,安徽乐金健康科技股份有限公司证券部

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年度报告及2017年度报告摘要》;
4、《2017年度利润分配的预案》;
5、《2017年度财务决算报告》;
6、《关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》;
7、《2017年度内部控制有效性自我评价报告》;
8、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》;
9、《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》;
10、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
11、《关于变更董事的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽乐金健康科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区合欢路34号,安徽乐金健康科技股份有限公司证券部。

重要日期: 首次公告(2017-10-24)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽乐金健康科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区合欢路34号安徽乐金健康科技股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-14)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-02)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度报告及2016年度报告摘要》
4、审议《2016年度利润分配的预案》
5、审议《2016年度财务决算报告》
6、审议《2016年度内部控制有效性自我评价报告》
7、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于补选第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽乐金健康科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区合欢路34号,安徽乐金健康科技股份有限公司证券部

重要日期: 首次公告(2016-12-05)、董事会签署日(2016-12-05)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-17)、网络投票日(2016-12-21)、召开日(2016-12-17)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽乐金健康科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新技术开发区合欢路34号,安徽乐金健康科技股份有限公司总部三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-23)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-17)、召开日(2016-04-12)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
5、《关于本次交易是否构成关联交易的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
7、《关于<安徽乐金健康科技股份有限公司重大资产重组报告书>及其摘要的议案》
8、《关于签订附条件生效的<购买资产协议>的议案》
9、《关于签订附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》
10、《关于本次重组相关审计报告、评估报告和备考财务报表审计报告的议案》
11、《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、《对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽乐金健康科技股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新技术开发区合欢路34 号,安徽乐金健康科技股份有限公司总部三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-01-20)、董事会签署日(2016-01-20)、股权登记日(2016-01-29)、现场登记日(2016-01-30)、网络投票日(2016-02-04)、召开日(2016-01-30)

议题:

1、《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽桑乐金股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新技术开发区合欢路34号,安徽桑乐金股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-08)、董事会签署日(2015-08-10)、股权登记日(2015-08-18)、现场登记日(2015-08-19)、网络投票日(2015-08-24)、召开日(2015-08-19)

议题:

《关于公司变更名称及修改<公司章程>相应条款的公告》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽桑乐金股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥市高新技术开发区合欢路34号,安徽桑乐金股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-01)、董事会签署日(2015-08-03)、股权登记日(2015-08-11)、现场登记日(2015-08-12)、网络投票日(2015-08-17)、召开日(2015-08-12)

议题:

1、审议《关于<安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》;
2、审议《关于将实际控制人之一金道明先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
3、审议《关于将实际控制人之一马绍琴女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
4、审议《关于将实际控制人金道明先生、马绍琴女士之子金浩先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
5、审议《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽桑乐金股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新技术开发区合欢路34号,安徽桑乐金股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-13)、董事会签署日(2015-04-13)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-04-29)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》
2、审议《2014 年度监事会工作报告》
3、审议《2014 年度报告及2014 年度报告摘要》
4、审议《2014 年度利润分配预案》
5、审议《2014 年度财务决算报告》
6、审议《2014 年度内部控制有效性自我评价报告》
7、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽桑乐金股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新技术开发区合欢路34号,安徽桑乐金股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-13)、董事会签署日(2015-03-16)、股权登记日(2015-03-24)、现场登记日(2015-03-25)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-25)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
3、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
5、审议《关于本次交易是否构成关联交易的议案》
6、审议《关于<安徽桑乐金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要>的议案》
7、审议《关于签订附条件生效的<购买资产协议>的议案》
8、审议《关于签订附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽桑乐金股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新技术开发区合欢路34号,安徽桑乐金股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-20)、董事会签署日(2015-01-20)、股权登记日(2015-01-30)、现场登记日(2015-02-02)、网络投票日(2015-02-05)、召开日(2015-02-02)

议题:

1、《关于为全资子公司深圳市卓先实业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽桑乐金股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新技术开发区合欢路34号,安徽桑乐金股份有限公司总部三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-23)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-04)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-04)

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽桑乐金股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新技术开发区合欢路34号,安徽桑乐金股份有限公司总部三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-06-05)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日()、召开日(2014-06-23)

议题:

1、《2013 年度董事会工作报告》
2、《2013 年度监事会工作报告》
3、《2013 年度报告及2013 年度报告摘要》
4、《2013 年度利润分配预案》
5、《2013 年度财务决算报告》
6、《2013 年度内部控制自我评价报告》
7、《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘公司2014 年度审计机构的议案》
9、《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽桑乐金股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新技术开发区合欢路34号,安徽桑乐金股份有限公司总部三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-06-05)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-17)、网络投票日(2014-06-22)、召开日(2014-06-17)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
3、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
5、审议《关于<安徽桑乐金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要>的议案》
6、审议《关于签订附条件生效的<安徽桑乐金股份有限公司与龚向民、陈孟阳关于深圳市卓先实业有限公司股权之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、审议《关于签订附条件生效的<安徽桑乐金股份有限公司与龚向民、陈孟阳关于深圳市卓先实业有限公司之盈利补偿协议>的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的议案》
9、审议《关于本次交易是否构成关联交易的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽桑乐金股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新技术开发区合欢路34号,安徽桑乐金股份有限公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日(2014-05-12)、召开日(2014-05-06)

议题:

1、审议《关于修订公司财务管理制度的议案》
2、审议《关于使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽桑乐金股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江经济开发区富强路58号,安徽桑乐金股份有限公司芜湖分公司家庭健康研究院8楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-06)、董事会签署日(2013-12-06)、股权登记日(2013-12-16)、现场登记日(2013-12-17)、网络投票日()、召开日(2013-12-17)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽桑乐金股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区合欢路 34 号安徽桑乐金股份有限公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》
2、《2012 年度总经理工作报告》
3、《2012 年度监事会工作报告》
4、《2012 年年度报告及 2012 年年度报告摘要》
5、《2012 年度利润分配预案》
6、《2012 年度财务决算报告》
7、《2012 年度内部控制有效性的自我评价报告》
8、《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》
10、《关于修改公司章程部分条款的议案》
11、《关于〈董事、监事津贴实施方案〉的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽桑乐金股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区合欢路34号安徽桑乐金股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-28)、董事会签署日(2012-09-28)、股权登记日(2012-10-11)、现场登记日(2012-10-15)、网络投票日()、召开日(2012-10-15)

议题:

1 、《关于监事辞职及补选第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽桑乐金股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区合欢路34号安徽桑乐金股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-24)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-05)、网络投票日()、召开日(2012-09-05)

议题:

1 、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽桑乐金股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区合欢路34号安徽桑乐金股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1 、《2011年度董事会工作报告》
2 、《2011年年度报告及2011年年度报告摘要》
3 、《2011年度利润分配预案》
4 、《2011年度财务决算报告》
5 、《2011年度内部控制有效性的自我评估报告》
6 、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7 、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
8 、《关于修改公司章程部分条款的议案》
9 、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
11、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
12、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
13、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
14、《关于<公司2012年董事、监事津贴实施方案>的议案》
15、《关于<2012年公司高级管理人员薪酬及绩效考核方案>的议案》
16、《2011年度监事会工作报告》
17、《关于监事辞职及补选第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽桑乐金股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区合欢路34号安徽桑乐金股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-06)、董事会签署日(2012-02-07)、股权登记日(2012-02-17)、现场登记日(2012-02-20)、网络投票日()、召开日(2012-02-20)

议题:

1、《关于使用部分超募资金收购德国SaunaLux公司100%股权的议案》
2、《关于使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼项目的议案》

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